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Jorge Zuloaga
Se espera que el Ejecutivo se remangue para que su vicepresidenta llegue al BEI, lo que perjudicaría las aspiraciones de Delgado para el MUS y para traer el AMLA a Madrid
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Economía
Sepblac
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Jorge Zuloaga
Representantes del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento se reunirán con eurodiputados para explicar el proyecto para acoger AMLA en Madrid, una de las favoritas
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Pablo Gabilondo Alejandro Requeijo
"Un informe de inteligencia financiera" remitido a Anticorrupción en julio de 2020 por parte del Sepblac apuntaba a los posibles delitos de malversación y blanqueo de capitales
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Jorge Zuloaga
La entidad recibió una sanción de 13,1 millones el año pasado por su vinculación a la comunidad china, que previamente generó multas a otras entidades como CaixaBank
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J. Zuloaga
El expresidente de Sacyr contraataca apenas a unos días de la junta de accionistas del banco vasco con un escrito en el que cuestiona una vez más su cumplimiento normativo
Los bancos españoles empiezan a bloquear a clientes rusos tras la alerta de BCE y Sepblac
Jorge Zuloaga
El supervisor europeo y el 'policía' del blanqueo quieren controlar movimientos sospechosos derivados de las sanciones. Hay entidades que no permiten ya ingresos en ventanilla
CaixaBank aporta pruebas de que Popular refinanció a clientes desde Luxemburgo
Jorge Zuloaga
La entidad catalana remite a la Audiencia tres informes enviados al Sepblac que apuntan a posibles irregularidades de Thesan Capital con créditos del Popular
CaixaBank cierra miles de cuentas de ciudadanos chinos para "minimizar riesgos"
Alejandro Mata
Por el momento, las asociaciones chinas consultadas cifran que hay en torno a más de 1.500 afectados, pero vaticinan que en los próximos meses habrá miles más: no paran de recibir casos
Los notarios han detectado más de 7.300 operaciones sospechosas de blanqueo
Irene Cortés
El 80% de las comunicaciones del OCP ante el Sepblac han ayudado a prevenir o descubrir delitos como tráfico de drogas, financiación del terrorismo o corrupción
Multa histórica a Bankinter por facilitar a un jeque la venta de Torre Cepsa a Ortega
Jorge Zuloaga Juan Cruz Peña
El truco de la banca corresponsal: ayuda a los pequeños a cambio de un mayor negocio
Jesús Escudero ICIJ
Las ocho claves de los FinCEN Files, la nueva investigación del ICIJ y El Confidencial
Jesús Escudero
FinCEN Files: cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
Jesús Escudero ICIJ
Otros artículos de Sepblac
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Montoro cifra en 100 millones la factura para los evasores de los papeles de Panamá
EC Agencias D. Grasso
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Blanqueo, fraude… y pasividad en los papeles de Panamá
Francisco de la Torre Díaz
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Broseta explota la polémica 'offshore': el 10% de su negocio proviene de regularizaciones
Víctor Romero. Valencia
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El blanqueo de 13 millones estafados a Banesto acorrala a Conde 30 años después
Manuel Altozano José María Olmo Roberto R. Ballesteros
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Cómo identificar a un posible cliente de paraísos fiscales (y qué hacer después)
Álvaro G. Zarzalejos
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El Sepblac investiga al hijo de Conde-Pumpido por una trama de blanqueo en burdeles
Roberto R. Ballesteros
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Madrid, capital mundial de las remesas
Ángel Villarino
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El jefe de Antifraude señala al número cuatro de Trias por cobrar comisiones
Marcos Lamelas. Barcelona
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