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Se espera que el Ejecutivo se remangue para que su vicepresidenta llegue al BEI, lo que perjudicaría las aspiraciones de Delgado para el MUS y para traer el AMLA a Madrid
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Representantes del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento se reunirán con eurodiputados para explicar el proyecto para acoger AMLA en Madrid, una de las favoritas
"Un informe de inteligencia financiera" remitido a Anticorrupción en julio de 2020 por parte del Sepblac apuntaba a los posibles delitos de malversación y blanqueo de capitales
La entidad recibió una sanción de 13,1 millones el año pasado por su vinculación a la comunidad china, que previamente generó multas a otras entidades como CaixaBank
El expresidente de Sacyr contraataca apenas a unos días de la junta de accionistas del banco vasco con un escrito en el que cuestiona una vez más su cumplimiento normativo
El supervisor europeo y el 'policía' del blanqueo quieren controlar movimientos sospechosos derivados de las sanciones. Hay entidades que no permiten ya ingresos en ventanilla
La entidad catalana remite a la Audiencia tres informes enviados al Sepblac que apuntan a posibles irregularidades de Thesan Capital con créditos del Popular
Por el momento, las asociaciones chinas consultadas cifran que hay en torno a más de 1.500 afectados, pero vaticinan que en los próximos meses habrá miles más: no paran de recibir casos
El 80% de las comunicaciones del OCP ante el Sepblac han ayudado a prevenir o descubrir delitos como tráfico de drogas, financiación del terrorismo o corrupción