Del Rivero acusa a BBVA de ocultar información al Sepblac

Luis del Rivero contraataca en el caso BBVA-Villarejo. El expresidente de Sacyr ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que pone sobre la mesa una posible ocultación de información del banco vasco al Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Este movimiento llega en una fase clave de la investigación —la que podría ser su última prórroga— y a escasos días de la junta de accionistas que BBVA celebra este viernes en Bilbao.

El escrito de Del Rivero es junto a sus dos compañeros de acusación, José Domingo de Ampuero, exvicepresidente de BBVA, y Vicente Benedito, exdirectivo tanto del banco como de Sacyr.

"No se alcanza a comprender cómo el BBVA informó al Sepblac en agosto de 2017 de que el titular real de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones [Cenyt] era el Sr. Redondo, cuando ya en sus archivos, incluso oficialmente, constaba que el comisario Sr. Villarejo Pérez era el titular real de dicha entidad", expone el escrito, que solicita al juzgado toda la información interna que tenía el banco sobre Cenyt y Villarejo como clientes.

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BBVA ha sido recientemente sancionado por el Sepblac con una multa de 13 millones que ha recurrido, como publicó 'Vozpópuli', aunque no se conoce si dicha sanción se corresponde con los hechos puestos sobre la mesa por Del Rivero, Ampuero y Benedito.

Así, BBVA recibió en 2017 un requerimiento del Sepblac pidiendo detalles y movimientos de 18 cuentas, así como "identificación de los titulares y autorizados de dichas cuentas y datos de conocimiento que se tenga de los mismos". Fue en plena caída de Villarejo, pero antes de que al comisario se le relacionara con el banco y se abriera una investigación interna, un año después, en mayo de 2018. La entidad entonces presidida por Francisco González respondió a la autoridad de la prevención de blanqueo con distinta información que no incluía ningún detalle sobre Villarejo ni su relación con el banco.

Nuevos datos

Según esta acusación, en los últimos meses se ha conocido nueva información del caso que acreditaría que BBVA tenía en 2017 otra información sobre Villarejo que no fue compartida con el Sepblac: "Tanto en el informe interno de fecha 1 de junio de 2011 realizado por D. César Béjar como en la declaración prestada por Dña. Marta Hazen, se ha puesto de manifiesto que el BBVA, como institución, era conocedora de que, al menos desde 2007, D. José Manuel Villarejo Pérez era el presidente del Grupo Cenyt y que prestaba servicios para el BBVA a través de sus empresas".

Junto a ello, Del Rivero y sus socios cuestionan que la entidad explicara al Sepblac que Cenyt era una empresa proveedora de "estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública". En este punto, el escrito recuerda que las propias empresas de Villarejo se definían como "organización dirigida y coordinada por miembros de Seguridad del Estado en situación administrativa de disponibilidad".

El escrito también pone sobre la mesa que BBVA reconocía en su escrito al Sepblac que conocía las informaciones publicadas en marzo de 2015 sobre el entramado societario de Villarejo. "Este dato es relevante, entre otras cuestiones, puesto que con posterioridad a dicha noticia —que, como vemos, se considera relevante a los efectos de notificación al Sepblac— se produjo la contratación de Cenyt por parte del BBVA en fecha 1 de junio de 2016", exponen.

"Ante esta situación, pudiera preguntarse este Ilmo. Juzgado el motivo por el cual el BBVA no informó fidedignamente al Sepblac sobre (i) el Sr. Villarejo Pérez como titular real del Grupo Cenyt —entre otras empresas, Cenyt— y (ii) los verdaderos servicios que Cenyt venía prestando para el BBVA", añaden Del Rivero, Ampuero y Benedito.