Italia prohíbe a ING aceptar más clientes por deficiencias en su sistema antiblanqueo

El Banco de Italia ha prohibido a la entidad holandesa ING aceptar nuevos clientes en el país después de un informe en el que se han señalado problemas en el sistema contra el blanqueo de dinero del banco holandés.En un comunicado, la entidad central de Italia explicó que la clientela actual "no se ve afectada por la disposición".

Esta disposición fue adoptada tras las inspecciones realizadas entre el 1 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019, "de las cuales surgieron deficiencias en el cumplimiento de la legislación sobre lavado de activos". En la nota se explica que ING Bank ha anunciado que ya está participando activamente en el fortalecimiento de sus sistema global de control antiblanqueo y que se ha comprometido en lograr rápidamente un plan de remedio para abordar y eliminar las deficiencias.

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Reunión del jefe de ING España con Calviño en plena polémica por blanqueo de capitales

Agustín Marco

El año pasado, ING aceptó pagar una multa de 775 millones de euros en Holanda para cerrar una investigación sobre los fallos de las políticas de diligencia debida entre 2010 y 2016, lo que llevó a la salida del entonces director financiero, Koos Timmermans.

Reunión de ING España con Calviño

Justo la semana pasada, el consejero delegado de ING España y Portugal, César González-Bueno, se reunió con la ministra de Economía y Competitividad, Nadia Calviño, en lo que fue su primer encuentro oficial. Según adelantó entonces este diario, uno de los puntos que la ministra quería abordar era precisamente el rol de la entidad en los recientes escándalos de blanqueo de capitales que han salpicado al grupo holandés.

Varias fuentes señalaron que Calviño había pedido un informe al Banco de España y al Sepblac para conocer con exactitud la relación de la entidad holandesa con los escándalos sobre movimientos sospechosos de dinero a favor de magnates rusos, narcotraficantes y proxenetas, que ahora mismo están siendo investigados por la justicia española.

A su vez, el encuentro entre González-Bueno y Calviño fue precedido por otro presunto escándalo. El Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) investiga si la entidad holandesa, junto con otros bancos, participó en el lavado de dinero de procedencia sospechosa en Europa del Este. El escándalo ha salpicado a Danske Bank, que ha perdido la mitad de su valor tras la publicación de dichas informaciones, así como a Nordea, Raiffeissen, ABM Amro, Swedbank, Deutsche Bank y Credit Agricole.