PETICIÓN FORMAL A LA AREB
Los exaccionistas mayoritarios de BPA exigen anular la compraventa de CoCos
Han alegado que la venta de los bonos convertibles (CoCos) no siguió los mecanismos de concurrencia y publicidad que establece la ley
La tarifa de Garzón: 3,2 millones por defender a un corrupto con dinero en BPA
El exmagistrado se ofreció a llevar la defensa del empresario venezolano Diego Salazar, acusado de cobrar más de 150 millones en comisiones por amañar contratos con Chávez
Hacienda investiga al socio de Villarejo por llevarse 12 millones de euros a Suiza
La Agencia Tributaria comunica a la Audiencia que el empresario Adrián de la Joya sacó de España 12 millones de origen desconocido para evitar supuestamente el pago de responsabilidades penales
La Justicia descarta que Banco Madrid facilitase el blanqueo de dinero
De hecho, el juzgado considera que, desde que desde que Banca Privada d'Andorra adquirió la entidad española, se han reforzado las medidas de control
La justicia rechaza el recurso de los empleados de Banco Madrid contra el BdE
"Los alegatos de los recurrentes no vienen acompañados del adecuado soporte probatorio", arguye la Audiencia Nacional, que avala así la actuación del Banco de España
Garzón SA: el bufete del exjuez suma 14 millones facturados en solo cinco años
El antiguo magistrado de la Audiencia Nacional no ha dejado de ampliar su nómina de clientes desde que dio el salto a la abogacía, aunque prefiere que esa faceta tenga un perfil bajo
EEUU llevaba meses avisando a Andorra de su mala praxis bancaria antes de BPA
Estados Unidos llevaba ocho meses avisando a Andorra de que le preocupaban los fallos en su prevención del lavado de dinero, identificados por organismos como Moneyval y la FATF
Maduro se quita de en medio al único candidato que le amenazaba: Ramírez
El fiscal general de Venezuela anuncia una orden de captura contra el exministro de Petróleo y exjefe de la estatal petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, por lavado de dinero y otros delitos
Un juez declara fortuito el concurso de Banco Madrid y exime a los Cierco
La sentencia supone un revés para las tesis de la Fiscalía, a la que el juez señala que no ha presentado "ni una sola prueba" que acredite la responsabilidad del banco ni de sus responsables
JC Flowers trocea Vall Banc (BPA) para empezar a poner fin a su periplo andorrano
Vall Banc también ha invertido cuatro millones en remodelar su sede central, unas obras que han durado todo este año 2018, lo que indica que la sacará a la venta
Cuatro años atrapados en BPA: clientes sin margen para recuperar 500 millones
Los fondos en realidad estaban en Suiza. Un grupo de clientes pleiteó en el país helvético para intentar que su dinero se lo devolviesen a ellos y no al banco, y eso provocó la crisis
Villarejo cerró un pago de 14 M a la firma de la mano derecha de Trump en plena campaña
El comisario y su amigo Adrián de la Joya gestionaron una inversión de la familia Cierco en una compañía vinculada al jefe de campaña de Trump para tratar de influir en el dirigente
Los exdueños de BPA se querellan contra las autoridades bancarias andorranas
Los hermanos Higini y Ramón Cierco han presentado una querella por una presunta operación fraudulenta de unos 80 millones de euros
Un juez ordena a Estados Unidos que se desclasifiquen documentos del caso BPA
Tras la nueva resolución legal, el FinCen tendrá que ser mucho más estricto a la hora de alegar excepciones legales que le permitan hurtar a la defensa de los Cierco documentación
Ramírez: de zar del chavismo a perseguido de Maduro
Hijo de guerrillero y criado en la izquierda, socialista, amante del Pétrus, elegante, hermético, el expresidente de Pdvsa se batirá en las primarias con el líder de Venezuela
Los Cierco elevan su reclamación por el caso BPA de Andorra ante la UE
Andorra fue incluida por Europa en una "lista gris", de países que no cumplen con el estándar comunitario por paraíso fiscal pero se han comprometido a cambiar su normativa legal
