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El Confidencial

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LA RED CHARISMA

El testaferro de Zaplana tenía dinero en el UBS de Ginebra y envió 117.000€ a Andorra

La Agencia Tributaria descubre que Joaquín Barceló, investigado por hacer de testaferro del exministro de Trabajo del PP, usó la red Charisma para repatriar fondos opacos a través de Andorra

Por José María Olmo6
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La vuelta al mundo del Charisma, el velero 'offshore' del cabecilla de la trama

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Entre 2007 y 2012, Pérez Calzada compitió en las regatas más prestigiosas del mundo y dejó un reguero de pistas que lo sitúan como presunto cerebro de un imperio 'offshore'

PorPablo Gabilondo
Los mejores irrigadores dentales para cuidar tus dientes

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La dentadura es un foco de infecciones y por ello debemos de lavar los dientes 3 veces al día. Descubre los mejores irrigadores dentales que cuidarán de tu salud dental

PorEC
Andorra oculta un agujero en BPA que ronda los 125 M, más del 4% de su PIB

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Como Andorra es un país tan pequeño, estos 125 millones de desfase patrimonial en BPA suponen un 4,5% del PIB del país pirenaico y un 25% de los presupuestos del año 2019

PorMarcos Lamelas. Barcelona 3
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La Audiencia afirma que "no existen motivos racionales" para no confirmar aquél sobreseimiento, basado en una investigación exhaustiva durante una instrucción de casi cuatro años

PorEl Confidencial 3
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El exmagistrado se ofreció a llevar la defensa del empresario venezolano Diego Salazar, acusado de cobrar más de 150 millones en comisiones por amañar contratos con Chávez

PorJosé María Olmo 22
Hacienda investiga al socio de Villarejo por llevarse 12 millones de euros a Suiza

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La Agencia Tributaria comunica a la Audiencia que el empresario Adrián de la Joya sacó de España 12 millones de origen desconocido para evitar supuestamente el pago de responsabilidades penales

PorJosé María Olmo 4
La Justicia descarta que Banco Madrid facilitase el blanqueo de dinero

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De hecho, el juzgado considera que, desde que desde que Banca Privada d'Andorra adquirió la entidad española, se han reforzado las medidas de control

PorAgencias 5
La justicia rechaza el recurso de los empleados de Banco Madrid contra el BdE

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"Los alegatos de los recurrentes no vienen acompañados del adecuado soporte probatorio", arguye la Audiencia Nacional, que avala así la actuación del Banco de España

PorRoberto R. Ballesteros 5
Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra

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La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional identifican a decenas de contribuyentes que utilizaron los servicios de una red de blanqueo y fraude fiscal para ocultar activos en el extranjero

PorJosé María Olmo 22
Vall Banc (JC Flowers) ficha para crecer y aparca el interés de Morabanc

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El mercado espera que la firma surgida de la banca privada del antiguo BPA sea el primer movimiento hacia la concentración en la banca andorrana, con Morabanc como favorito

PorÓscar Giménez
El exmáximo accionista de BPA se querella contra el exjefe de Gobierno de Andorra

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Alega presuntas arbitrariedades y omisiones intencionadas en decisiones desde antes de publicarse la nota de 2015 del FinCEN sobre el supuesto mal funcionamiento de la entidad

PorEuropa Press
Los exaccionistas mayoritarios de BPA exigen anular la compraventa de CoCos

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Han alegado que la venta de los bonos convertibles (CoCos) no siguió los mecanismos de concurrencia y publicidad que establece la ley

PorEuropa Press
JC Flowers trocea Vall Banc (BPA) para empezar a poner fin a su periplo andorrano

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Vall Banc también ha invertido cuatro millones en remodelar su sede central, unas obras que han durado todo este año 2018, lo que indica que la sacará a la venta

PorMarcos Lamelas. Barcelona
Cuatro años atrapados en BPA: clientes sin margen para recuperar 500 millones

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Los fondos en realidad estaban en Suiza. Un grupo de clientes pleiteó en el país helvético para intentar que su dinero se lo devolviesen a ellos y no al banco, y eso provocó la crisis

PorMarcos Lamelas. Barcelona
Villarejo cerró un pago de 14 M a la firma de la mano derecha de Trump en plena campaña

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El comisario y su amigo Adrián de la Joya gestionaron una inversión de la familia Cierco en una compañía vinculada al jefe de campaña de Trump para tratar de influir en el dirigente

PorJosé María Olmo 4
Los exdueños de BPA se querellan contra las autoridades bancarias andorranas

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Los hermanos Higini y Ramón Cierco han presentado una querella por una presunta operación fraudulenta de unos 80 millones de euros

PorEP
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