LA RED CHARISMA

El testaferro de Zaplana tenía dinero en el UBS de Ginebra y envió 117.000€ a Andorra

La Agencia Tributaria descubre que Joaquín Barceló, investigado por hacer de testaferro del exministro de Trabajo del PP, usó la red Charisma para repatriar fondos opacos a través de Andorra

La vuelta al mundo del Charisma, el velero 'offshore' del cabecilla de la trama

Entre 2007 y 2012, Pérez Calzada compitió en las regatas más prestigiosas del mundo y dejó un reguero de pistas que lo sitúan como presunto cerebro de un imperio 'offshore'

PorPablo Gabilondo

Los mejores irrigadores dentales para cuidar tus dientes

La dentadura es un foco de infecciones y por ello debemos de lavar los dientes 3 veces al día. Descubre los mejores irrigadores dentales que cuidarán de tu salud dental

PorEC

Andorra oculta un agujero en BPA que ronda los 125 M, más del 4% de su PIB

Como Andorra es un país tan pequeño, estos 125 millones de desfase patrimonial en BPA suponen un 4,5% del PIB del país pirenaico y un 25% de los presupuestos del año 2019

PorMarcos Lamelas. Barcelona 3

Confirman el archivo de la causa contra Banco Madrid por presunto blanqueo

La Audiencia afirma que "no existen motivos racionales" para no confirmar aquél sobreseimiento, basado en una investigación exhaustiva durante una instrucción de casi cuatro años

PorEl Confidencial 3

La tarifa de Garzón: 3,2 millones por defender a un corrupto con dinero en BPA

El exmagistrado se ofreció a llevar la defensa del empresario venezolano Diego Salazar, acusado de cobrar más de 150 millones en comisiones por amañar contratos con Chávez

PorJosé María Olmo 22

Hacienda investiga al socio de Villarejo por llevarse 12 millones de euros a Suiza

La Agencia Tributaria comunica a la Audiencia que el empresario Adrián de la Joya sacó de España 12 millones de origen desconocido para evitar supuestamente el pago de responsabilidades penales

PorJosé María Olmo 4

La Justicia descarta que Banco Madrid facilitase el blanqueo de dinero

De hecho, el juzgado considera que, desde que desde que Banca Privada d'Andorra adquirió la entidad española, se han reforzado las medidas de control

PorAgencias 5

La justicia rechaza el recurso de los empleados de Banco Madrid contra el BdE

"Los alegatos de los recurrentes no vienen acompañados del adecuado soporte probatorio", arguye la Audiencia Nacional, que avala así la actuación del Banco de España

PorRoberto R. Ballesteros 5

Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra

La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional identifican a decenas de contribuyentes que utilizaron los servicios de una red de blanqueo y fraude fiscal para ocultar activos en el extranjero

PorJosé María Olmo 22

Vall Banc (JC Flowers) ficha para crecer y aparca el interés de Morabanc

El mercado espera que la firma surgida de la banca privada del antiguo BPA sea el primer movimiento hacia la concentración en la banca andorrana, con Morabanc como favorito

PorÓscar Giménez

El exmáximo accionista de BPA se querella contra el exjefe de Gobierno de Andorra

Alega presuntas arbitrariedades y omisiones intencionadas en decisiones desde antes de publicarse la nota de 2015 del FinCEN sobre el supuesto mal funcionamiento de la entidad

PorEuropa Press

Los exaccionistas mayoritarios de BPA exigen anular la compraventa de CoCos

Han alegado que la venta de los bonos convertibles (CoCos) no siguió los mecanismos de concurrencia y publicidad que establece la ley