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También hay estadounidenses en los Papeles de Panamá
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También hay estadounidenses en los Papeles de Panamá

En el marco de una investigación global, The New York Times desvela cómo más de 2.000 personas acudieron al despacho para evitar impuestos en su país.

Foto: Las oficinas de Mossack Fonseca en Panamá (EFE)
Las oficinas de Mossack Fonseca en Panamá (EFE)

El despacho panameño Mossack Fonseca consiguió cosechar éxitos también en Estados Unidos. Al menos 2.400 residentes del país norteamericano constan en los datos internos del bufete especializado en la creación de sociedades offshore, tal y como desvela este lunes The New York Times, uno de los últimos medios en sumarse a la investigación global conocida como 'Los Papeles de Panamá' y liderada por el Süddeutsche Zeitung y el ICIJ.

Los 11,5 millones de documentos, revelados en España en exclusiva por El Confidencial y LaSexta, contienen información sobre las 2.800 sociedades offshore creadas para ciudadanos de Estados Unidos. Un dato que pone punto y final a los rumores al respecto. No hay políticos ni actores famosos entre ellos, como sí ocurrió en el caso de España, sino grandes fortunas que contactaron con Mossack Fonseca para esconder ingentes patrimonios familiares y empresariales. El bufete ha sido el medio, destaca el rotativo neoyorquino, para que miles de residentes del país descubrieran cómo evadir impuestos y leyes de transparencia fiscal vigentes en Estados Unidos.

Al "agujero negro de los bienes", como The New York Times define el bufete panameño, acudió también William R. Ponsoldt, empresario de la construcción que llevó a Panamá cientos de millones de dólares. El camino se lo enseñaron los empleados de Mossack Fonseca. Llevar el dinero al país caribeño sin que el gobierno de Estados Unidos lo supiera era tan fácil como "traer el dinero en efectivo y comprar algo por lo que no se llevaría de vuelta nada, como un piano o un software muy caro (…) y recibir una factura desde Panamá o cualquier otro lugar que justifique la salida de dinero", apuntan desde el despacho en 2006 ante las preguntas del cliente.

En su caso, Mossack Fonseca creó un entramado societario para toda la familia. Al menos ocho sociedades pantalla tenían cuentas en bancos de todo el mundo, Banca Privada de Andorra entre ellos.

Aprovechando las normas panameñas que permiten ocultar el beneficiario real de una sociedad, el despachó consiguió captar en 2009 también a Marianna Olszewski, autora de Live it, Love it, Earn it: A Woman's Guide to Financial Freedom. A petición expresa de la escritora, Mossack Fonseca consiguió que el HSBC no supiera quién estaba detrás de un fideicomiso que mantenía una cuenta bancaria en la sede de la entidad en las Islas del Canal de la Mancha, uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. La solución fue escoger un testaferro, un 'hombre de paja' a cuyo nombre hay decenas de sociedades y cuyo único papel en las mismas es evitar que se conozcan sus verdaderos dueños. Un servicio que costó a Olszweski 17.500 dólares americanos.

Como en el caso español, en Estados Unidos no es ilegal tener dinero en el extranjero, siempre y cuando se declare ante la Hacienda nacional junto a los beneficios que genere. Los cálculos del departamento del Tesoro citados por The New York Times estiman entre 40.000 y 70.000 millones de dólares las tasas que se dejan de pagar en el país a través de estructuras societarias 'offshore'.

Pocos días después de la publicación de las primeras revelaciones de esta investigación global -en la que han colaborado más de 400 periodistas de alrededor de 80 medios en todo el mundo- Barack Obama dejó clara su postura: "hemos visto que en muchas casos se trata de actuaciones legales....y justamente esto es el problema: que es legal", declaró semanas antes de proponer un paquete de medidas contra la evasión fiscal.

El despacho panameño Mossack Fonseca consiguió cosechar éxitos también en Estados Unidos. Al menos 2.400 residentes del país norteamericano constan en los datos internos del bufete especializado en la creación de sociedades offshore, tal y como desvela este lunes The New York Times, uno de los últimos medios en sumarse a la investigación global conocida como 'Los Papeles de Panamá' y liderada por el Süddeutsche Zeitung y el ICIJ.

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