La Policía detiene al consejero delegado de BPA y Banco Madrid por blanqueo

La Policía ha detenido al consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales, tras la intervención el pasado miércoles de la entidad por el gobierno andorrano.

Según informa este sábadoel Diari d'Andorra, la Policía detuvo al banquero, el máximo ejecutivo de BPA detrás de los propietarios, los hermanos Higini y Ramon Cierco, este viernes en su domicilio y es previsible que sea interrogado. Fuentes próximas a la investigación han indicado que la detención podría estar relacionada con la denominada operación Emperador, contra la organización mafiosa china dirigida por Gao Ping.

El Periódico de Cataluña informa, por su parte, de que la fiscalía andorrana ya tenía puesta la mirada sobre algunos directivos de BPA cuyos nombres aparecían en intervenciones telefónicas en dos investigaciones judiciales en España vinculadas con la mafia y el crimen organizado.

Esta es la primera detención que lleva a cabo la policía andorrana tras conocerse el informe del departamento del Tesoro de Estados Unidos que acusaba a algunos directivos del BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos, procedente del crimen organizado.

INAF es el resposable del banco

El Institut Nacional Andorrando de Finanzas (INAF), el organismo regulador andorrano, ya había aislado desde este viernes todas las comunicaciones y correos electrónicos de Joan Pau Miquel, dentro del proceso de intervención de BPA que se llevó a cabo. En este momento, tres interventorse nombrados por el INAF son los máximos responsables del banco.

En la misma situación se encuentran los hermanos Higini Cierco (expresidente de BPA y Ramon Cierco (vicepresidente), si bien ambos no fueron detenidos por la policía andorrana. La familia Cierrco son los máximos accionistas de BPA, con el 80% del capital.

Joan Pau Miquel había asumido, además, la tutela de la gestión de algunas carteras de los clientes problemáticos del banco, como la del empresario chino Gao Ping, según explican fuentes financieras cercanas a la entidad andorrana