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El Confidencial

El confidencial

>Mossack Fonseca

a través de una sociedad de Liechtenstein

El primo de Juan Carlos I oculta una fábrica en Venezuela con otra fundación 'offshore'

Álvaro de Órleans, investigado por usar una fundación opaca para pagar viajes del Rey emérito, controla una planta de materiales de construcción en Venezuela mediante una segunda instrumental

Por José María Olmo53
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Llega el momento de que Europa airee sus trapos sucios en el blanqueo de capitales

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Los escándalos de blanqueo que han golpeado a la UE durante los últimos meses muestran muchas de sus debilidades y la necesidad de una supervisión única

PorNacho Alarcón. Bruselas 3
Dimite el delegado de Empleo en Málaga con sociedades en Panamá

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El delegado de Empleo de la Junta en Málaga, de Cs, el empresario Miguel Luis Guijarro tenía varias sociedades en este paraíso fiscal y se presentaba como asesor de Juan Marín

PorAgustín Rivera. Málaga 20
Las 5 noticias de hoy para arrancar el viernes informado: Juan Carlos, Cañete...

Las 5 noticias de hoy para arrancar el viernes informado: Juan Carlos, Cañete...

Consulta el resumen de las noticias más destacadas de la portada de El Confidencial este viernes, 30 de noviembre

PorEC
Hacienda investiga la fortuna suiza de Javier Botín

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La AEAT quiere ver claro en el vínculo del presidente de la Fundación Botín y en las sociedades de su hermana Carolina. También rastrea información de otras personalidades

PorD. Grasso 9
Zaplana adjudicó ITV a empresarios amigos con sociedades en Islas Vírgenes

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El notario Antonio Magraner, amigo personal del exministro, y el empresario Tomás Velasco crearon una 'offshore' con Mossack Fonseca a la vez que se integraban en una de las UTE ganadoras

PorVíctor Romero. Valencia 5
Papeles de Panamá: Diez años de cárcel para el ex primer ministro paquistaní  por corrupción

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El tribunal anticorrupción paquistaní condena a Nawaz Sharif por haber blanqueado capitales junto a su familia a través sociedades ‘offshore’ y haber comprado cuatro pisos de lujo en Londres

PorMarcos García Rey
Los ecos de los papeles de Panamá, del Congreso hasta Bruselas

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Podemos, en Bruselas, y Ciudadanos, en Madrid, han planteado varias preguntas a los ejecutivos sobre las medidas a tomar con los paraísos fiscales

PorDatos y Gráficos: Daniele Grasso y Cristina Suárez 1
Javier Botín gestionó parte de su fortuna en Suiza desde Islas Vírgenes Británicas

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El presidente de la Fundación Botín figura como beneficiario de Galbane, titular de una cuenta en el banco Pictet de Ginebra. Su hermana Carolina se oculta tras dos sociedades panameñas

PorÓscar Giménez 21
Aniversario de los papeles de Panamá: 244 investigados y 140 millones recaudados

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Este miércoles se cumplen tres años del comienzo de la publicación de los papeles de Panamá, que ha permitido la recuperación de más de 1.200 millones de euros en todo el mundo

PorMarcos García Rey 2
El Confidencial vence a Cebrián en los tribunales por los papeles de Panamá

El Confidencial vence a Cebrián en los tribunales por los papeles de Panamá

La sentencia destaca "la envergadura de dicho trabajo y de la seriedad de la labor, hasta el punto de que se obtuvo reconocimiento internacional a través de diversos premios"

PorEl Confidencial 3
Una carta de Cañete vincula a su familia con la red 'offshore' del Deutsche Bank

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El comisario y exministro Miguel Arias Cañete detalló en 2016 a Jean-Claude Juncker cómo el banco, epicentro de otro escándalo, "ayudó" a crear una estructura para operar en Suiza

PorDaniele Grasso 6
El rastro 'offshore' de Canónica, el abogado de confianza de Juan Carlos

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El despacho de este intermediario suizo con una reputación imepecable ha trabajado con familias pudientes de medio mundo. También de España

PorDaniele Grasso 19
La caída del español que levantó el mayor rascacielos de Colombia

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Venerando Lamelas dejó España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y varios problemas con la justicia. El Fisco le persigue, mientras en Bogotá su empresa ha quebrado

PorDaniele Grasso 6
Huele a dinero de Chávez: caso de pareja venezolana pendiente de extradición

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Dos exmilitares del círculo próximo a Chávez, residentes en España y pendientes de extradición, fueron investigados en Seychelles y ahora en Venezuela por "operaciones sospechosas" de blanqueo

PorMarcos García Rey 2
El 'casero de la Milla de Oro' que gestionó su patrimonio en Islas Vírgenes y Bahamas

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Si se pregunta por él, en el sector muy pocos lo conocen. Los que sí, destacan su discreción. Los que no, levantan las cejas cuando se refieren a sus locales

PorDaniele Grasso 1
Los papeles de Panamá desbloquearon las solicitudes de Hacienda a Mossack

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La Agencia Tributaria española suele buscar cuentas anuales, domicilios, operaciones financieras y, sobre todo, beneficiarios finales de la sociedad

PorDaniele Grasso 3
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