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el dinero se movió luego a uruguay, panamá y andorra

Zaplana usó a la sobrina del espía Paesa para esconder sus comisiones vía Luxemburgo

El exministro de José María Aznar canalizó las presuntas comisiones ilegales a través de una abogada madrileña implicada en los casos de corrupción Defex y Mercasa que tiene bufete en el ducado

Elecciones en Venezuela: rezos, reparto de sopa y dólares falsos para vencer a Maduro

Comienza la recta final en la campaña. De los candidatos que se batirán con Maduro, dos lideran las encuestas: Henri Falcón y Javier Bertucci. El reparto de sopas es uno de los signos de su campaña

PorAlicia Hernández. Caracas 1

El nuevo desfalco del Canal: 54 facturas falsas para apropiarse de 8 millones

La Fiscalía de Colombia ordenó este lunes la detención de Ramón Navarro, ex gerente de la Triple A, la filial más importante del Canal, por emitir 54 órdenes de pedido de bienes que no fueron adquiridos

PorDavid Fernández 6

El Assir no pisa España: Hacienda pide seis años y 44M al traficante de armas

El amigo del Rey Juan Carlos está acusado de delito fiscal pero ha cerrado sus empresas y dejado sus casas en Madrid. Fletó un avión para los invitados de la boda de su hija en Suiza

PorRafael Méndez 3

Hacienda acusa al hotelero amigo del exministro Soria por los Panama Papers

La investigación parte de una noticia de El Confidencial. Acusa a Martinón de delito fiscal por ocultar dividendos de hoteles de Cuba en Holanda y Suiza. Invitó a Soria en Punta Cana

PorRafael Méndez 2

Ignacio González niega el cobro de comisiones millonarias en Suiza

Un directivo del Canal en Latinoamerica confiesa al juez que el expresidente de la Comunidad de Madrid se lucró con una operación que costó 21,5 millones a las arcas públicas

PorBeatriz Parera 2

El Confidencial recoge el premio al mejor periodista del año de la APM

La investigación de los papeles de Panamá desveló el uso sistémico de sociedades pantalla radicadas en paraísos fiscales por parte de empresas y personas adineradas como José Manuel Soria o Messi

PorEl Confidencial 1

Cinco meses después, la Policía todavía no sabe quién robó en casa de Soria

El grupo de investigadores de la Brigada de Policía Judicial de Las Palmas ha pasado de dedicarse en pleno a la resolución del caso a aparcarlo prácticamente en el cajón

PorRoberto R. Ballesteros

España dejó de ingresar 520M euros por las sociedades de Mossack Fonseca

Encargado por la Comisión que investiga los conocidos papeles de Panamá, el informe pone por primera vez cifras al impacto económico

PorD. Grasso 3

La 'joya' del Canal compró el silencio de periodistas... y la protección de paramilitares

Las investigaciones en Colombia desvelan una lista de periodistas locales que cobraban por hablar bien de la Triple A y el pago a paramilitares para que protegieran las redes de suministro

PorDavid Fernández 2

Mossack Fonseca no logra sobrevivir a los papeles de Panamá y cierra sus oficinas

La firma de abogados explicó en un comunicado que "el deterioro reputacional, la campaña mediática y el cerco financiero [le] han ocasionado un daño irreparable"

PorEfe 1

Bancos y abogados que operen 'offshore', en el foco de Europa tras los papeles de Panamá

Los eurodiputados han votado a favor de las recomendaciones propuestas por el Comité creado 'ad hoc' para evaluar la información revelada por los papeles de Panamá

PorMarcos García Rey 4

Antifraude investiga a la mujer de Arias Cañete por los papeles de Panamá

La Oficina de Investigación del Fraude requiere documentación de la firma de los Domecq Solís que llevaba cuentas suizas. Primera investigación conocida por la filtración masiva

PorRafael Méndez 11

Autoridades alemanas aseguran tener los 'papeles de Panamá'

Las autoridades alemanas anuncian que han conseguido los 11, 5 millones de documentos de los 'papeles de Panamá'. El diario Bild informa que fueron comprados por 5 millones de euros

PorEl Confidencial

Arias Cañete, investigado en Europa por los 'Papeles de Panamá'

Seis investigaciones por los "Papeles de Panamá" están en marcha en Europa, una de las cuales por el posible conflicto de intereses del comisario español con un sociedad de su esposa

PorM. G. 1

La APM premia a El Confidencial y La Sexta por los papeles de Panamá

La Asociación de la Prensa de Madrid entrega el galardón a mejor periodista del año al equipo español de los papeles de Panamá

PorEC 2

Panamá blanquea su imagen ante Europa ofreciendo colaboración con sus 'papeles'

La fiscal general panameña comunica que Mossack y Fonseca permanecen en prisión y se han redoblado las entradas y registros

PorBeatriz Parera

>Mossack Fonseca