OTRO GOLPE AL NARCOTRÁFICO

10 horas contando billetes: los 15 millones incautados al narco en bolsas bajo el colchón

Solo en uno de los registros, donde casi una decena de agentes de la Guardia Civil empezó a contar billetes a las siete de la mañana, se utilizaron cuatro máquinas contadoras

Hacienda sitúa la economía sumergida por debajo del 10% del PIB, la mitad de lo estimado

La economía sumergida es muy inferior a lo estimado por los especialistas. Hacienda la sitúa en menos del 10%. Lo ha revelado un alto cargo de la Agencia Tributaria

PorCarlos Sánchez 37

Arenas, el 'jarrón chino' al que Génova pasa la factura del conflicto en Sevilla

La dirección nacional está molesta con el acta del popular en el Senado, el único que queda con cargo de la cúpula señalada por Bárcenas. Casado accedió a petición de Moreno

PorIsabel Morillo. Sevilla 4

Bárcenas tiene la llave del futuro de Cospedal en CMS Albiñana

Si las revelaciones del extesorero provocan su imputación, su situación en la firma se volvería muy delicada. En el despacho, admiten que siguen el juicio "con atención"

PorPedro del Rosal 3

Un alto cargo de Pujol amasó 9 millones en Luxemburgo y repatrió efectivo por Andorra

El exdirector de Energía de la Generalitat y exconsejo de Endesa Albert Mitjà utilizó los servicios de la red Charisma para evadir activos millonarios mediante sociedades instrumentales

PorJosé María Olmo 4

HSBC movió dinero sospechoso tras pagar una multa récord por blanqueo

El banco británico ejecutó transferencias de estafas piramidales tras pagar una multa de 1.900 M de dólares e inmerso en una cuarentena de cinco años por blanquear dinero del narcotráfico

PorSpencer Woodman (ICIJ)

Las ocho claves de los FinCEN Files, la nueva investigación del ICIJ y El Confidencial

Todos los detalles de la nueva investigación sobre el sistema financiero global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y con la participación de El Confidencial

PorJesús Escudero 6

FinCEN Files: cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro

Una investigación internacional del ICIJ y El Confidencial revela cómo los grandes bancos mundiales fallan una y otra vez en los controles para detener los flujos de dinero ilícito

PorJesús Escudero 6

Zaplana abandona Telefónica del todo en medio de la crisis del Covid-19

El presidente de la operadora, José María Álvarez Pallete, dejo en suspenso su relación laboral en 2018 ante los casos de corrupción en que está investigado. Entró en el grupo en 2008

PorC.P. 24

Las fiestas y el dinero negro de los dirigentes de ERC en Villa Bugatti

Vendrell utilizó la pantalla de una fundación para niños con necesidades especiales, El Brot, para lograr la recalificación de Villa Bugatti, donde se celebraban eventos y cenas políticas

PorJosé María Olmo 10

Rajoy, Aznar, Arenas, Cospedal... La plana mayor del PP declara en el juicio de la 'caja B'

Tras las acusaciones que Luis Bárcenas ha ido lanzando en las últimas semanas, a partir del martes comparecen como testigos pesos pesados del partido en la Audiencia Nacional

PorPablo Gabilondo 43

El fiscal urge al juez de la caja B a citar a Bárcenas tras su confesión

Romeral señala que Bárcenas ha realizado “diversas manifestaciones que son objeto de investigación en esta pieza separada” y adjunta a Pedraz la ya famosa confesión

PorJosé María Olmo 61

Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra

La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional identifican a decenas de contribuyentes que utilizaron los servicios de una red de blanqueo y fraude fiscal para ocultar activos en el extranjero

PorJosé María Olmo 22

La estafa de una moneda virtual española muestra la doble cara de los bancos

Mientras el Standard Chartered omitió durante dos años señales claras que apuntaban a un blanqueo de capitales, un banco letón congeló una cuenta sospechosa, destapando la estafa Unetenet

PorJesús Escudero 2

El truco de la banca corresponsal: ayuda a los pequeños a cambio de un mayor negocio

Los gigantes bancarios ofrecen intermediación a los bancos más pequeños para introducirlos en mercados financieros más sólidos a cambio de engrosar sus beneficios con comisiones

PorJesús Escudero 4

'Papa del tocino': el italiano perseguido en Europa que trajo el 'matadero del covid'

Varias fiscalías de Europa del Este persiguen por presunto fraude fiscal al dueño del macromatadero donde se ha producido uno de los brotes más graves de coronavirus

PorFerran Barber. Lleida 4

Cae una banda de estafas 'sentimentales' que ha defraudado 1,3M desde España

La mayor parte de los miembros de la red residía en Móstoles (Madrid), donde captaban a las conocidas como "mulas económicas", que se encargaban de blanquear el dinero

PorEFE

>Dinero negro