DINERO OPACO EN SUIZA
Dos españolas y un cómplice destruyen 100.000 euros en inodoros de Ginebra
La Fiscalía de Ginebra ha abierto una investigación para aclarar cuál es el origen del dinero destruido
Los españoles ya no quieren los 'Bin Laden': el número de billetes de 500, en mínimos
Ese volumen de billetes no se corresponde con los que están en circulación en España, ya que en una unión monetaria no es posible determinar la circulación por países
González y Granados se turnaron el control de las finanzas ilegales del PP de Madrid
Los investigadores de Lezo sostienen que los dos exdirigentes del PP gestionaron la caja B del partido en diferentes épocas en función de los cargos que ocuparon en su estructura en cada momento
Villar Mir, imputado de nuevo en la caja B del PP junto a 19 empresarios más
La defensa del propietario de OHL se persona en la causa para tener acceso a las nuevas diligencias que ordene el juez De la Mata, que reabrió el caso por las declaraciones de Correa
Los jueces permiten que Hacienda use datos de la amnistía para inspeccionar
Tres sentencias avalan registros a empresas de amnistiados apoyados en el dinero negro que regularizaron. Una clínica de fertilidad y una firma de cáterin, entre las inspeccionadas
Tres arrepentidos implican a dos ex alcaldes del PP: comisiones y blanqueo
Guillermo Ortega (Majadahonda) entregó 150.000€ en negro a la trama para una inversión inmobiliaria. Jesús Sepúlveda (PP) recibió pagos y regalos y Correa le financió la campaña
La Audiencia archiva la causa a Lapuerta, extesorero del PP, por demencia sobrevenida
El tribunal lo considera incapaz de comprender la acusación contra él así como de defenderse en el plenario. Ayudó a Bárcenas a quedarse con dinero de la 'caja B' del PP, según el fiscal
Privilege, Joy Eslava... Hacienda inspecciona grandes discotecas
Encuentra grandes cantidades de dinero en negro y detecta prácticas fraudulentas en el cobro con tarjeta
Los directivos de Caja Madrid cargan contra Goiri ante el juicio de las 'black'
Los directivos de Caja Madrid en tiempos de Blesa arremeten contra Goirigolzarri por un informe de auditoría interna que sustenta su inculpación en el juicio de las tarjetas 'black'
La UE negocia controles más estrictos sobre el efectivo para luchar contra el terrorismo
El organismo internacional intenta estrechar el cerco sobre las bandas criminales que realizan transacciones en efectivo utilizando lingotes de oro o tarjetas prepago
Un empresario de seguridad despide a empleados por denunciar cobros en 'B'
La Policía asegura que se limitaron a colaborar con la Justicia, que mantiene imputado al dueño de la mercantil por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública
De 17.000 euros al mes a 4€ por menú en negro: así viven los cocineros a domicilio
Turistas, familias desbordadas o urbanitas sin tiempo (o sin ganas de aprender a cocinar). Son los clientes de Belén, Inés, Ismael y Natalya. Casi todos entraron en este negocio por necesidad
Cómo esconder 400 millones de dólares de tu mujer y de hacienda
Un caso de divorcio que reveló el funcionamiento interno de un oscuro sistema financiero accesible solo a los más ricos
La Udef investiga el blanqueo de dinero de Manos Limpias con el pago de fianzas
La Policía rastrea las fianzas judiciales que abonó el sindicato tras detectar que pudo utilizar a sus procuradores como pantalla para camuflar ingresos no declarados
El mayor falsificador explica cómo estafar 250 millones y librarte
Pese a que es una buena guía del (casi) perfecto falsificador, fácil y para toda la familia, se recomienda no intentarlo en casa
El marido de la jefa antifraude tenía una oficina que evadía y repatriaba dinero negro
La investigación sobre la lista Falciani entra en una nueva fase tras destapar un presunto chiringuito de blanqueo de capitales en el que trabajaba el marido de la jefa de la ONIF
