La estafa de una moneda virtual española muestra la doble cara de los bancos

Mientras el Standard Chartered omitió durante dos años señales claras que apuntaban a un blanqueo de capitales, un banco letón congeló una cuenta sospechosa, destapando la estafa Unetenet

PorJesús Escudero 2

El truco de la banca corresponsal: ayuda a los pequeños a cambio de un mayor negocio

Los gigantes bancarios ofrecen intermediación a los bancos más pequeños para introducirlos en mercados financieros más sólidos a cambio de engrosar sus beneficios con comisiones

PorJesús Escudero 4

'Papa del tocino': el italiano perseguido en Europa que trajo el 'matadero del covid'

Varias fiscalías de Europa del Este persiguen por presunto fraude fiscal al dueño del macromatadero donde se ha producido uno de los brotes más graves de coronavirus

PorFerran Barber. Lleida 4

Cae una banda de estafas 'sentimentales' que ha defraudado 1,3M desde España

La mayor parte de los miembros de la red residía en Móstoles (Madrid), donde captaban a las conocidas como "mulas económicas", que se encargaban de blanquear el dinero

PorEFE

Contra el racismo, 'dinero B': la polémica campaña del Ayuntamiento de Palma

Unos carteles con el escudo del consistorio recomiendan eliminar 'expresiones racistas' como "Voy a pagarte con dinero negro" y sustituirlas por 'dinero B'

PorEl Confidencial

El día que España reventó la Bolsa de Londres

Las hazañas del almirante Don Luis de Córdova quedarán registradas en los anales de la historia de nuestro país por su enorme influencia

PorÁlvaro Van den Brule 4

Cómo la opaca 'banca hawala' ha convertido Ámsterdam en la capital europea del narco

Un informe municipal advierte que los criminales se encuentran "en su mejor momento porque nadie los rastrea" y han creado una economía en la sombra que es "considerable y violenta"

PorImane Rachidi. La Haya 5

El juez decidirá el día 2 la imputación de Aguirre y Cifuentes por la caja B del PP

Parece poco probable que el juez instructor se sustraiga a una petición reclamada por la Fiscalía Anticorrupción, con el evidente peso que eso supone

PorBeatriz Parera 12

Las ocho claves de los FinCEN Files, la nueva investigación del ICIJ y El Confidencial

Todos los detalles de la nueva investigación sobre el sistema financiero global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y con la participación de El Confidencial

PorJesús Escudero 6

FinCEN Files: cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro

Una investigación internacional del ICIJ y El Confidencial revela cómo los grandes bancos mundiales fallan una y otra vez en los controles para detener los flujos de dinero ilícito

PorJesús Escudero 6

Zaplana abandona Telefónica del todo en medio de la crisis del Covid-19

El presidente de la operadora, José María Álvarez Pallete, dejo en suspenso su relación laboral en 2018 ante los casos de corrupción en que está investigado. Entró en el grupo en 2008

PorC.P. 24

La EPA desmonta que la subida del SMI haya aumentado la economía sumergida

Los datos no dejan lugar a dudas. Los números de afiliación y de la EPA son coherentes. Eso significa que el empleo sumergido no estaría creciendo a causa del incremento del SMI

PorCarlos Sánchez 39

"Nosotros pagamos impuestos, ellos no; nosotros obedecemos las reglas, ellos no"

El periodista Oliver Bullough 'inventa' en su libro 'Moneyland' un país sin leyes ni fronteras para explicar cómo esconden y gastan su dinero los cleptócratas y oligarcas de todo el mundo

PorPaola Bruni 16

"Ante un huracán, la demanda de efectivo sube el 500%, nadie quiere dinero digital"

Brett Scott es un exbróker del mercado de derivados que ha cosechado fama internacional al enfrentarse a todo aquello que un día representó

PorMaría Igartua 7

Cargarse los billetes: la ‘bala de oro’ de los bancos centrales en su represión financiera

Una idea que "sería extremadamente controvertida desde el punto de vista político, pero no puede descartarse nada para el futuro”, según avisaban esta semana los analistas

PorVicente Varó 21

La familia de Jesús Gil, embargada y unida 15 años después de su muerte

La viuda y sus 4 hijos tienen embargadas 150 propiedades y el fisco les reclama 105 millones de euros. Alejados de la vida pública, su fortuna y patrimonio es incalculable

PorNacho Lorente 10

FINCEN FILES

HSBC movió dinero sospechoso tras pagar una multa récord por blanqueo

El banco británico ejecutó transferencias de estafas piramidales tras pagar una multa de 1.900 M de dólares e inmerso en una cuarentena de cinco años por blanquear dinero del narcotráfico

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La viuda y sus 4 hijos tienen embargadas 150 propiedades y el fisco les reclama 105 millones de euros. Alejados de la vida pública, su fortuna y patrimonio es incalculable

>Dinero negro

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