Inversores de España y otros países denuncian que IronFX, una firma chipriota que ofrece servicios de inversión ‘online’, se ha quedado con su dinero. La policía afirma que las inversiones son simuladas
Su defensa, ejercida por Miguel Durán Abogados, asegura que se trata de "una situación sin parangón" que le ha provocado "absoluta perplejidad e indefensión"
La factura recoge un pago del banco para investigar la "estructura, financiación, intereses y actuaciones del sujeto, al objeto de determinar sus motivaciones y finalidades"
La UDEF rastrea el desvío de ayudas para el fomento del valenciano hacia medios de comunicación alineados con el proceso independentista catalán y descubre retiradas de efectivo sospechosas
El último informe de la unidad policial detalla cómo la federación utilizó subvenciones destinadas a la alta competición para pagar a varios directivos
La Policía sostiene que el primer edil de Talamanca, el independentista Josep Tarín, cerró el reparto de una comisión con Jordi Pujol Ferrusola durante un acto de campaña de Junts pel Sí en 2015
La justicia considera pertinente la declaración de la examante del rey después de que Villarejo declarase que el CNI la había amenazado. La vista, el siete de febrero
El comisario impartió instrucciones al gerente de Urbanismo del PSOE entre 2008 y 2011 sobre licencias, recalificaciones de suelo y el supuesto cobro de comisiones de constructores
El comisario rastreó por encargo de BBVA las relaciones de Luis Pineda con magistrados a los que pagaba por acudir a foros jurídicos patrocinados por su asociación de usuarios de banca
La Policía remite un informe a la Audiencia Nacional que implica al ente público en el pago de comisiones ilegales a través de dos sociedades opacas sin actividad conocida
La eléctrica requiere al organsimo supervisor para que pida aclaraciones a Florentino Pérez sobre su vinculación con el comisario encarcelado y sus sociedades en paraísos fiscales
La eléctrica utilizó al comisario Villarejo para acceder presuntamente a información confidencial de ACS. El policía se reunió decenas de veces con un consejero de la constructora
La jueza María Tardón ordena un expurgo del teléfono y el correo en presencia del letrado acusado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
La Policía descubre que el primogénito del expresidente de la Generalitat hizo negocios en el extranjero con el alcalde de Talamanca, el independentista Josep Tarín, cuando ya estaba en el cargo
Por el momento, 36 personas constan como investigadas en el procedimiento, entre ellos el 'expresident' Jordi Pujol Soley, su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos
Los investigadores han descubierto qye el tercero de los siete hijos del 'expresident' catalán hizo una transferencia en 2003 a una sociedad panameña en la que "figura como beneficiario"
