relacionados con el blanqueo de petróleo

Cine, vinos, fincas... El emporio en Madrid de los magnates de Maduro investigados

Gran parte de la trama que sobornaba a funcionarios de PDVSA y firmaba contratos millonarios derivó el dinero a España, donde invirtió en todo tipo de negocios

El secreto en Madrid de José Roberto: relojes, diamantes, puros, vinos y deportivos de lujo

La UDEF incautó a uno de los presuntos implicados en el saqueo de PDVSA, la petrolera pública de Venezuela, un auténtico tesoro repartido en dos exclusivas mansiones

PorJosé María Olmo 11

El audio de la investigación a Podemos: “Tengo un mandato del ministro y Rajoy”

Los policías que investigaron al partido de Pablo Iglesias en 2016 admitieron a un colaborador que la operación contaba con el apoyo de Jorge Fernández Díaz y el entonces presidente del Gobierno

PorJosé María Olmo 102

Subvenciones al 'patatero', obras en su casa: las sombras del fichaje de Rivera en CyL

Los que dudan de la decisión de sumar a Clemente al partido no soportan las sombras que lleva consigo tras una larga trayectoria al frente de la Consejería de Agricultura y Ganadería

PorPaloma Esteban 35

Lorenzo Sanz: 33 millones de deuda, un Mercedes biplaza... y una pensión de 400€

La administración concursal aumenta la cantidad adeudada por el que fuera presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000 y finaliza su informe alegando que el empresario no tiene dinero para pagar

PorRoberto R. Ballesteros 30

La Abogacía de la Generalitat recurre el archivo de la causa contra Camps

Esta causa es la relativa a las negociaciones para la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia a través de Valmor Sports SL

PorEP

Pimentel: "Los políticos ignoran la peligrosa deriva que está tomando España"

El exministro, inconfundiblemente de derechas, aduce que la política es una página cerrada definitivamente y que la política española atraviesa su peor momento en democracia

PorJavier Caraballo 63

El chófer de Bárcenas cobró de Villarejo por revelar el supuesto testaferro del tesorero

El conductor de Bárcenas facilitó datos que orientaron la investigación sobre el supuesto patrimonio oculto del tesorero hacia un antiguo senador del PP con importantes negocios inmobiliarios

PorJosé María Olmo

La UDEF revela que un exconsejero andaluz 'robó' 3,6 M de los cursos con Griñán

Tablas de Excel halladas por la UDEF confirman que el exdirigente socialista Ángel Ojeda Avilés se apropió de ayudas públicas contra el desempleo concedidas por el Gobierno de Griñán

PorJosé María Olmo 25

Los policías de Fernández Díaz y Rajoy: “Si Podemos no llega al Gobierno... mejor"

Un audio revela que la Policía pretendía pedir ayuda a "la DEA, el FBI o los rusos" para apuntalar su investigación sobre la presunta financiación ilegal del partido de Pablo Iglesias

PorJosé María Olmo 64

Confirman la absolución de los acusados en el juicio por el espionaje político en 2008

Con el veredicto, se pone fin a un procedimiento judicial que nunca ha llegado a "la verdad", según varios de los acusados

PorEP

El juez investiga a ING, Caixabank e Ibercaja por mover dinero de narcos y proxenetas

La ONIF sostiene que los tres bancos podrían ser acusados por blanqueo de capitales por permitir que un chiringuito financiero triangulara fondos de todo tipo de organizaciones criminales

PorJosé María Olmo 14

Rienda también cree que hay motivos para expedientar a la cúpula del taekwondo

La presidenta del Consejo Superior de Deportes insta al Tribunal Administrativo del Deporte a que abra expediente disciplinario al presidente, Jesús Castellanos, y otros cuatro directivos

PorDarío Ojeda

BBVA camufló en facturas de 60.000 euros sus pagos a Villarejo por acabar con Ausbanc

La entidad presidida por Francisco González pagó al agente encubierto más de seis millones de euros para que desactivara la falsa asociación de usuarios de banca que lideraba Luis Pineda

PorJosé María Olmo 17

Trillo niega conocer la 'caja B' del PP y la oposición saca el Yak, Iraq y el estatuto catalán

Trillo lidió durante más de tres horas a sus 'interrogadores' con todo tipo de citas históricas, de sumarios y casos judicializados, además de su historial político

PorÁngel Collado

La red de iDental 'limpió' 35 millones a un fondo de EEUU con otro grupo de clínicas

El fondo Ares invirtió 35 millones en la expansión de las clínicas dentales Institutos Odontológicos, pero la organización criminal de Luis Sans desvió presuntamente el dinero a su patrimonio personal

PorJosé María Olmo 7

Cospedal encargó a Villarejo investigar a Arenas: "Hazme un dosier y esto está pagado"

La exsecretaria general del PP y su marido López del Hierro recurrieron a Villarejo para averiguar la relación de Javier Arenas con una fundación que había contratado viajes con Gürtel

PorJosé María Olmo 41

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