Cae una trama de sobornos en Valencia que 'vendió' tartas y pasteles a la familia Obiang

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado en Valencia un grupo criminal que presuntamente se concertó con altos cargos de Guinea Ecuatorial para facturar a este país más de 45 millones de euros por la venta de mobiliario y material de decoración que terminó en mansiones del dictador Teodoro Obiang. Las diligencias, bautizadas con el nombre de Bisila-Colonial, están coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia.

La primera fase de la operación tuvo lugar el pasado 6 de octubre y se ha saldado por ahora con la detención de seis implicados, la intervención de 16 inmuebles y el hallazgo de abundante documentación relacionada con el caso. La presunta cabecilla de la trama es la empresaria Esperanza María Caballer, administradora de la mercantil Caballer Blasco SRL, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.

Los investigadores han descubierto que Caballer regaló presuntamente un inmueble en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz al jefe de protocolo de la primera dama de Guinea Ecuatorial, Constancia Mangue, casada con Obiang desde 1968. La vivienda estaba ocupada por la madre de este alto cargo del Gobierno. Esta reconoció a los agentes que la casa pertenecía a su hijo.

Este presunto soborno habría permitido a la empresaria vender a la antigua colonia española todo tipo de productos de decoración, textil y alimentación a precios “aparentemente muy superiores a los valores de mercado”. La UDEF y la Agencia Tributaria han comprobado que el grueso de los bienes sirvió para decorar residencias privadas de la familia Obiang y para aprovisionar negocios vinculados al dictador.

La trama habría comenzado a operar en 2011. Ese año, por ejemplo, Caballer Blasco SRL emitió una factura de 600.000 euros al Estado ecuatoguineano por la venta de cortinas (150.000) y diferente mobiliario (450.000). En 2016, la empresa emitió otra factura de 90.000 euros en muebles, 13.000 euros por cuatro alfombras, 700 euros por una cubertería y 1.000 euros por una vajilla. Los expertos en delitos económicos de la Policía Nacional y Hacienda remarcan la vaguedad de los conceptos y sostienen que los precios estaban inflados.

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Los investigadores sospechan que parte del material vendido por la empresaria ni siquiera fue enviado a Guinea, pero las facturas habrían permitido encubrir el trasvase a España de fondos públicos de este país de África Central. En la documentación incautada, han aparecido comprobantes de la exportación de grandes cantidades de albornoces y alpargatas que no parecen responder a una lógica comercial. Asimismo, el grupo vendió supuestamente a la familia Obiang productos perecederos, como fruta, tartas y pasteles, que parecen incompatibles con el transporte por vía marítima en contenedores y no guardan relación con el objeto social de Caballer Blasco SRL, dedicada a la arquitectura y el interiorismo.

En total, la red generó ingresos superiores a los 45 millones de euros. Aunque la empresa tenía su sede en Valencia y contaba con una nave industrial, casi la totalidad de su actividad consistió en la venta de productos a Guinea. Los investigadores localizaron en los registros 21.000 euros en efectivo y han bloqueado 35 cuentas bancarias.

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El resto de los fondos generados por la organización fue invertido por la administradora de la mercantil en la compra de inmuebles que puso a nombre de sus hijos. El rastreo del dinero ha contado con el apoyo de un especialista del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (Efecc) de Europol. Los implicados están acusados de blanqueo de capitales, cohecho, fraude fiscal e integración en organización criminal, entre otros delitos.