Las cuentas de UGT que investiga la UDEF: 5.000 € en 'calçots' y 300.000 € en telefonía

UGT utilizó presuntamente una cuenta que se nutría de subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Trabajo para saldar una deuda con un restaurante próximo a su sede; financiar la organización de eventos y actos internos, y abonar facturas atrasadas de Telefónica de importes desorbitados, según recoge un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al que ha tenido acceso El Confidencial.

El documento ha sido incorporado recientemente a la causa en la que se investiga la presunta estafa de Mayka Tomás López, una antigua administrativa de UGT Madrid, hija de la exdiputada del PSOE madrileño Carmen López, que falsificó más de 600 cheques entre 2019 y 2021 para apropiarse de hasta 4,5 millones de euros del sindicato. También habría usado una tarjeta corporativa para comprar billetes de avión para viajes de placer por importe de otros 162.000 euros. El caso se instruye en el Juzgado número 21 de Madrid.

Las diligencias exponen que Mayka cargó presuntamente los cheques bajo sospecha en una cuenta de UGT (Bankia ES80 2038 1037 2560 0084 XXXX), pero, según los expertos en delitos económicos de la Policía, el sindicato no habría sido el único perjudicado por el engaño. La UDEF aclara que esa cuenta recibió en los tres ejercicios que se investigan un total de 1,6 millones de euros desde un segundo depósito de UGT Madrid (CaixaBank ES85 2100 2146 1202 0020 XXXX) que se alimentó a su vez con grandes transferencias de administraciones públicas en concepto de ayudas o convenios de colaboración. Además de la posible estafa, los hechos podrían ser también constitutivos de un delito de fraude en las subvenciones o malversación de caudales públicos.

En concreto, el análisis pormenorizado de esta segunda cuenta revela que, entre 2019 y 2021, la Comunidad de Madrid aportó 616.358 euros en virtud de un acuerdo del Consejo de Diálogo Social autonómico, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo transfirió 577.500 euros y la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, dependiente del Ministerio de Trabajo, al menos 177.890 euros. Estos fondos públicos se mezclaban en esta cuenta con las cuotas de los afiliados a la central de trabajadores.

Desde este depósito, no solo salieron 1,6 millones de euros a la cuenta en la que Mayka cargó los cheques. El informe de la Policía Nacional señala que el 21 de enero de 2020 se transfirieron 5.194 euros a la sociedad La Afición SL, "que explota el establecimiento de hostelería Restaurante Casa Jorge", situado a apenas unos metros de distancia de la sede de UGT en la capital y especializado en calçots y otros platos típicos de la cocina catalana. En el concepto de la transferencia, figuran las palabras "pago deuda pendiente".

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Asimismo, la UDEF recopila numerosas salidas de fondos desde ese depósito para pagar supuestos servicios de marketing, publicidad, serigrafía, limpieza, mantenimiento, servicios informáticos, consultoría legal y seguridad, entre otros. Algunas de estas partidas parecen relacionadas con los gastos ordinarios de funcionamiento del sindicato. Incluso hay salidas de fondos para el pago de nóminas de altos cargos de la institución. Por ahora, UGT Madrid está personada en el procedimiento como acusación particular. Por su parte, Solidaridad, el sindicato próximo a Vox, ejerce la acusación popular.

Deuda con Telefónica

El informe también destaca el volumen de los pagos a Telefónica. Solo en 2019, UGT Madrid pagó a la división de móviles de la multinacional española 73.279 euros y otros 34.266 euros a la sociedad matriz. Al año siguiente, el sindicato abonó un total de 153.878 euros a Telefónica en nueve transferencias distintas, varias de ellas por importes redondos (10.000, 12.000, 35.000 euros...). Y, finalmente, en 2021 trasvasó otros 78.425 euros al gigante de las telecomunicaciones con algunas operaciones también sin decimales (25.000, 35.000 euros...). En tres años, UGT pagó 339.848 euros en gastos de teléfono.

El secretario de Administración de UGT Madrid entre 2016 y marzo de 2021, Emilio Trillo, declaró a los investigadores que estos pagos tenían como objetivo saldar poco a poco una deuda pendiente con Telefónica desde hacía años "que estaba por encima de los 100.000 euros" y que llegó a poner en riesgo la continuidad del servicio, aunque no precisó cómo se había generado esa deuda.

Además de estas salidas de dinero, la Policía Nacional ha descubierto que Trillo y otros tres altos cargos de UGT Madrid (el ex secretario general Luis Miguel López Reillo; el ex vicesecretario general José María Hernández Martínez, y el también exsecretario de Administración Clemente Sánchez Arenas) cargaron en esta cuenta hasta 37 cheques bancarios por conceptos no declarados. Como adelantó El Confidencial este martes, se desconoce por el momento la razón de estas retiradas y el posterior destino de esos fondos. Alguno de los cheques alcanzó los 7.000 euros.

Estos movimientos se sumarían a la supuesta estafa de Mayka Tomás López. Según el sumario, la exadministrativa habría sacado de las cuentas de la organización unos 4,5 millones de euros simulando el pago de prestaciones del Fogasa a beneficiarios inexistentes. Su marido y dos amigas íntimas la habrían ayudado a cobrar los cheques en varias entidades bancarias y posteriormente habrían utilizado el dinero en pagar hoteles, viajes y restaurantes por todo el mundo.

"Todo ello hace pensar que el sindicato UGT Madrid carecía de un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo, y de un modelo de prevención y supervisión de conductas y un adecuado sistema de detección de riesgos que pudieron facilitar la distracción de grandes cantidades de dinero por parte, al menos, de una de las empleadas de UGT Madrid del área de Administración, lo que pondría de relieve aún más la falta de control de una política interna de buenas prácticas y teniéndose en cuenta que parte de los ingresos que recibió el sindicato procedían de las cuotas de los afiliados y de distintas subvenciones públicas", concluye la UDEF.