La examante de Juan Carlos I declaró como testigo para defender a Villarejo ante su imputación por injurias, calumnias y denuncia falsa contra el exdirector del CNI
El monarca ayudó en 2010 a un hijo de su hermana Pilar de Borbón a poner en marcha un fondo para canalizar inversiones de grandes empresas españolas en infraestructuras del Golfo
La presidenta del PSC y alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, estampó su firma para nombrar asesora de la Diputación de Barcelona a una exedil de JxCAT investigada por tráfico de influencias
La agencia Neurona recibió 425.000 euros de Podemos y movió el dinero a México con facturas confeccionadas en apenas unos segundos y utilizando conceptos vagos
La cuenta de la agencia Neurona en Bankinter revela que el amigo de la dirección de Podemos envió 6.820 euros a cuatro teléfonos móviles cuyos titulares no están identificados
La Agencia Tributaria descubre que Joaquín Barceló, investigado por hacer de testaferro del exministro de Trabajo del PP, usó la red Charisma para repatriar fondos opacos a través de Andorra
El exdirector de Energía de la Generalitat y exconsejo de Endesa Albert Mitjà utilizó los servicios de la red Charisma para evadir activos millonarios mediante sociedades instrumentales
El exministro de Industria José Manuel Soria declaró como testigo el pasado 4 de diciembre en la causa en la que se investiga a Iberdrola por una presunta manipulación del mercado eléctrico
El partido admite al juez que se saltó su plan de cumplimiento normativo, obligatorio por ley, al licitar la reforma de su sede sin tener presupuestos en vigor
En un informe remitido a la Audiencia Nacional ve indicios de colaboración de la entidad y considera que debe seguir investigándose la red por la vía administrativa "para depurar las responsabilidades"
El magistrado reclama también más informacióin sobre los conceptos con los que se justificaron los pagos mensuales abonados al chófer del extesorero, Sergio Ríos
Asuntos Internos recoge en su informe un documento de 11 páginas en el que el comisario resume la reunión que mantuvo en 2011 con los exjefes de Seguridad de ambas empresas
Los adjudicatarios de la reforma de la nueva sede admiten que fueron seleccionados por un arquitecto del partido al margen del concurso y tuvieron acceso a información privilegiada
La Unidad de Asuntos Internos solicita todo tipo de detalles al banco sobre su estructura entre 2008 y 2014 antes de iniciar la revisión de su 'forensic' de Villarejo
Los expertos concluyeron que el deportista empleó todo un sistema de ingeniera tributaria que incluyó, entre otras cosas, el desvío de activos a Andorra, Mónaco y Suiza.
