El juez investiga pagos del Gobierno de Maduro a Podemos hasta julio de 2017

El Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga pagos del Gobierno de Venezuela a Podemos al menos hasta julio de 2017, según informan a El Confidencial fuentes conocedoras de las pesquisas que se siguen en el marco de las diligencias reabiertas recientemente para esclarecer la financiación del partido morado a partir de las revelaciones del exgeneral chavista Hugo el Pollo Carvajal. Como adelantó este periódico, parte de estas informaciones cuentan con el respaldo, además, de al menos otros dos testigos protegidos que llevan tiempo colaborando con la Fiscalía Anticorrupción.

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La información con la que cuenta el juzgado es que el régimen bolivariano llevó a cabo durante años y a lo largo de diferentes países una campaña de financiación a partidos y plataformas que sirviesen de apoyo internacional. En el caso de España, comenzaron con el expresidente fallecido Hugo Chávez y continuaron con su sucesor, Nicolás Maduro. Se hicieron entregas de dinero por diferentes vías al partido liderado por Pablo Iglesias por métodos presuntamente ilegales. Ese flujo se mantuvo al menos hasta dos años y medio antes de que la formación morada entrase a formar parte del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez.

Las revelaciones en poder del juzgado han merecido que el magistrado de refuerzo, Joaquín Gadea, haya encargado a la UDEF de la Policía Nacional una batería de medidas para arrojar luz. Las diferentes vías de financiación que relatan estos testimonios dibujan tres escenarios. El primero es un flujo a través de valija diplomática venezolana, un sistema que permite sortear con facilidad los controles de las autoridades. El segundo escalón alude a entregas en efectivo en España a través de empresas pantalla españolas. El tercero tiene que ver con entregas en efectivo en Venezuela, concretamente en la Embajada de Cuba del país caribeño.

Falsedad contable, blanqueo y delito contra Hacienda Pública

Esta operativa venía descrita en un primer informe que le entregó al juzgado el Pollo Carvajal a principios de octubre y que acompañó con documentos contables. Los investigadores aprecian indicios de una posible comisión de falsedad documental, blanqueo de capitales o un delito contra la Hacienda Pública. Estas revelaciones han motivado ya las conversaciones y reuniones entre el juzgado, la Fiscalía y los investigadores de la UDEF, la unidad policial especializada en delitos de corrupción.

Se hicieron entregas de dinero por diferentes vías al partido liderado por Pablo Iglesias por métodos presuntamente ilegales

El juez ha pedido investigar los movimientos y registros bancarios de dirigentes históricos de la formación como los fundadores Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero. Este último es responsable actualmente del Instituto 25M, la fundación vinculada a Podemos, y ya está investigado en el caso Neurona por un cobro de la consultora mexicana. Ahora, la Audiencia Nacional quiere conocer sus viajes a Venezuela, en concreto uno de los episodios desvelados también por El Confidencial.

Se trata de la entrega de dinero de manos de un asistente de Nicolás Maduro en el Hotel Meliá de Caracas. La información ha sido corroborada por los otros dos testigos protegidos. Carvajal habló de al menos dos entregas en Caracas. Luego uno de los testigos fijó el lugar, el Hotel Meliá de la capital venezolana. Siempre según las fuentes consultadas, esta persona pudo ver cómo una persona entró con una maleta que presuntamente portaba dinero en efectivo y se la dio a Monedero en una de las habitaciones del establecimiento. Coincide con el testimonio del segundo testigo protegido, que situó en el mismo hotel a Monedero, persona de la estrecha confianza de Pablo Iglesias. El juzgado tratará ahora de esclarecer qué pasó con ese dinero y si terminó en manos de Podemos.

PDVSA y un congreso en Moscú

Otro de los documentos aportados por Carvajal que reviste interés para los investigadores consiste en una petición de autorización a Maduro fechada en 2016 para que apruebe el uso de medio millón de dólares a fin de facilitar la participación de la petrolera pública venezolana, PDVSA, en el XXI Congreso Mundial del Petróleo en Moscú. En esa documentación figura la presunta contratación de la empresa Viu Comunicaciones, que Carvajal señala como una de las empresas pantalla que servía para canalizar fondos para dirigentes de la órbita de Podemos. También 125.000 euros para los dirigentes de Podemos Ariel Jerez, Carolina Bescansa y Jorge Lago.

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Varios juzgados españoles y la Fiscalía Anticorrupción llevan años indagando en torno al saqueo de empresas públicas de Venezuela como PDVSA por parte de las élites políticas y empresariales del país caribeño. Interesa a las autoridades porque luego buena parte de esa fortuna se ha invertido en adquirir bienes inmuebles en Madrid en lo que se investiga como un presunto blanqueo de dinero a gran escala.

Estos hechos se investigan en una pieza declarada secreta y que tiene su origen en las diligencias previas 79/2016 del mismo juzgado, reabiertas el 18 de octubre. Llevaban archivadas desde junio de 2016. El juzgado ya ha tomado declaración también a los dos testigos protegidos de la Fiscalía por estos hechos. El propio Hugo Carvajal se ofreció a identificar a más personas con capacidad de corroborar y ampliar los indicios que se investigan. Según las fuentes consultadas, el exgeneral —en prisión y pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por blanqueo y narcotráfico— ya ha facilitado referencias de dos personas más para las que pide protección.