Quiso justificar así la compra de una vivienda, pero un experto afirmó que haber conseguido ese botín era tan probable como ganar el premio gordo durante 40 semanas seguidas.
El desfalco se remonta a la puesta en marcha del 'Plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007' de la Consejería de Sanidad, que financiaba la construcción de hospitales y centros de salud
La petición la hace a raíz de la información enviada desde Suiza sobre los fondos de la familia Pujol, que están siendo investigados desde diciembre de 2012
Se querellaron por 8 delitos: estafa masiva, el blanqueo de capitales, la alteración de precios mediante engaño, administración desleal, contra la Hacienda pública y contra el derecho de los trabajadores
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales
El domingo pasado falleció en su despacho madrileño Juan Carlos Márquez, exabogado de la petrolera venezolana PDVSA. La Audiencia Nacional investiga si fue un suicidio o un asesinato
El presidente de Ausbanc, investigado por liderar una red de extorsión contra empresas, bancos y asociaciones, tiene previsto ampliar su demanda contra la cúpula de la entidad
El exsenador y actual dirigente sindicalista en la petrolera está bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Adam Joine logró supuestamente recaudar 14 millones de dólares para producir una película que nunca existió. Engañaba a los inversores simulando el respaldo de Netflix al proyecto
la Fiscalía detalla que la denuncia del Ministerio solo se refiere a una agencia que ofrece los servicios en Ucrania, y tiene una sede en España que los oferta en una página web
La justicia belga abrió una investigación en marzo de 2013 y en noviembre de 2014 fue inculpada por un juez de instrucción de lavado de dinero y fraude fiscal
Un bróker alerta en un libro del aumento de la vigilancia y control financieros al depender del dinero digital. Propone un sistema financiero más diversificado y transparente
La nueva pieza tiene relación según el auto dado a conocer este viernes con el magistrado con la gestión de cuentas corrientes de Bandemia abiertas en las tres entidades bancarias
La Sala de lo Penal alega que los hechos ya fueron investigados y archivados por la Audiencia Nacional el 7 de septiembre tras no encontrar indicios suficientes, decisión que no fue recurrida
Los rumores de blanqueo y fraude que se multiplican en redes sociales serían los responsables. Ya han desmentido esto y explicado que se encuentra en el hospital.
