Los banqueros y empresarios indultados por Trump

Un antiguo ingeniero de Google y ex directores generales se encuentran entre las personas que recibieron el indulto presidencial en el último momento

PorThe Wall Street Journal 2

El abogado de Puigdemont niega blanqueo con Miñanco y anuncia querellas

El abogado niega toda colaboración delictiva vinculada con su antiguo cliente: "Tengo pruebas irrefutables que despejarán toda duda de mi total inocencia", ha asegurado

PorBeatriz Parera 8

La jueza suspende la citación de Boye por el positivo en covid-19 de sus abogados

El otrora defensor de Puigdemont y Torra está procesado por blanqueo de capitales en el seno de la organización liderada por el narco gallego Sito Miñanco

PorEFE

Desarticulan una organización nacional que estafaba con la venta de mascarillas

Han sido detenidas seis personas y se han esclarecido 265 delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental y usurpación del estado civil

PorEl Confidencial

La Audiencia Nacional archiva la imputación de Villar Mir en el caso Púnica

Los magistrados se oponen al criterio de la Fiscalía Anticorrupción y aseguran que su alta responsabilidad en la compañía impedía su conocimiento y participación en los hechos

PorB. Parera 2

Qué es la trama Charisma y la regularización de Juan Carlos I con Hacienda

Han sido días de frenética actividad. En medio del ruido esta 'newsletter', exclusiva para suscriptores de El Confidencial, pone el foco sobre lo verdaderamente importante.

PorEl Confidencial

La relación con el cerebro de la trama Charisma salpica al banco suizo Mirabaud

El banco suizo compró Venture Finanzas para desplegarse en España en 2011. Mantuvo relación y hubo movimientos con varias de las personas clave de la trama hasta 2014

PorÓscar Giménez

Blanqueo de capitales: una grieta constante en la reputación de la banca

Las recurrentes sospechas de blanqueo que salpican a distintas entidades españolas ponen en cuestión los esfuerzos realizados por el sector para poner coto a estas prácticas

PorValor Añadido 2

Juan Carlos I devolvió dinero en Ibercaja a su testaferro para neutralizar el caso tarjetas

El Rey emérito empezó a realizar aportaciones en la cuenta del coronel Nicolás Murga tras enterarse de que la Fiscalía estaba investigando los gastos pagados por el empresario Sanginés-Krause

PorJosé María Olmo 15

Un tribunal de Cabo Verde acepta extraditar a EEUU al supuesto testaferro de Maduro

Fue detenido el 12 de junio de 2020 en el país africano, donde hizo una parada técnica en su viaje hacia Irán, a donde se dirigía para "negociar la entrega de gasolina y otros productos"

PorEuropa Press 1

Así trató el juez Serrano de "limpiar" su historial tras despegar su carrera en Vox

La Policía señala que el exlíder de Vox en Andalucía, apartado tras una querella por fraude, tejió el entramado empresarial investigado tras ser candidato en las andaluzas de 2015

PorIsabel Morillo. Sevilla 36

La Audiencia Nacional procesa al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico

La jueza explica que esta investigación se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras

PorPablo Gabilondo 35

Cae una red ligada a la mafia rusa que buscaba infiltrarse en empresas y el Estado

La investigación ha durado 7 años. La organización hacía uso de las "ingentes cantidades económicas" que introducían España para corromper y acceder a las instituciones públicas

PorEuropa Press

La AN rechaza inhibirse en la investigación por blanqueo contra el abogado de Miñanco

La magistrada Tardón considera que los hechos por los que está investigado Boyé están vinculados con la causa principal: las operaciones de narcotráfico de Sito Miñanco

PorEuropa Press 2

Los peritos del BdE concluyen que Santander blanqueó dinero de españoles en HSBC Suiza

Los técnicos del supervisor señalan que el mayor banco de España movió en territorio nacional fondos ocultos en HSBC Suiza sin identificar a los emisores y receptores de las transferencias

PorJosé María Olmo 9

Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra

La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional identifican a decenas de contribuyentes que utilizaron los servicios de una red de blanqueo y fraude fiscal para ocultar activos en el extranjero

PorJosé María Olmo 22

un escrito de 72 páginas

Boye, procesado por el blanqueo a Miñanco, aporta 72 páginas de pruebas para defenderse

La jueza imputa al también abogado del 'expresident' Puigdemont por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal

Los banqueros y empresarios indultados por Trump

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El abogado de Puigdemont niega blanqueo con Miñanco y anuncia querellas

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El otrora defensor de Puigdemont y Torra está procesado por blanqueo de capitales en el seno de la organización liderada por el narco gallego Sito Miñanco

Desarticulan una organización nacional que estafaba con la venta de mascarillas

Han sido detenidas seis personas y se han esclarecido 265 delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental y usurpación del estado civil

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Los magistrados se oponen al criterio de la Fiscalía Anticorrupción y aseguran que su alta responsabilidad en la compañía impedía su conocimiento y participación en los hechos

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>Blanqueo

un escrito de 72 páginas

La jueza imputa al también abogado del 'expresident' Puigdemont por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal

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El abogado niega toda colaboración delictiva vinculada con su antiguo cliente: "Tengo pruebas irrefutables que despejarán toda duda de mi total inocencia", ha asegurado

La jueza suspende la citación de Boye por el positivo en covid-19 de sus abogados

El otrora defensor de Puigdemont y Torra está procesado por blanqueo de capitales en el seno de la organización liderada por el narco gallego Sito Miñanco

Desarticulan una organización nacional que estafaba con la venta de mascarillas

Han sido detenidas seis personas y se han esclarecido 265 delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental y usurpación del estado civil

La Audiencia Nacional archiva la imputación de Villar Mir en el caso Púnica

Los magistrados se oponen al criterio de la Fiscalía Anticorrupción y aseguran que su alta responsabilidad en la compañía impedía su conocimiento y participación en los hechos

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La relación con el cerebro de la trama Charisma salpica al banco suizo Mirabaud

El banco suizo compró Venture Finanzas para desplegarse en España en 2011. Mantuvo relación y hubo movimientos con varias de las personas clave de la trama hasta 2014

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La jueza explica que esta investigación se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras

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