Desde que fuera la persona encargada de dirigir Senangol hasta su despido con el nuevo Gobierno, Dos Santos transfirió al extranjero millones de dólares de fondos públicos
Isabel dos Santos recapitalizó una empresa suiza de joyería con dinero público angoleño. Tuvo a su lado al empresario español Mauricio Toledano, investigado por sobornos en Angola
Uno de los mayores pozos de fraude fiscal está a la vista de todos. Así lo pone de relieve un estudio publicado por Hacienda que denuncia que el sistema de módulos facilita el blanqueo
"Todo revuelto, pero no sabemos si también iban para robar mientras la empresa de alarma informó que no había 'indicios de intrusión'. Si piensan que nos van a intimidar lo llevan claro"
Dos socios montaron una empresa dedicada a las criptomonedas: tras tocar el cielo, el dinero desapareció en una transacción con aroma de engaño y con prisión de por medio
En noviembre, la operación llegó a su fin con diez detenciones y 1.300 kilos de cocaína incautados, despliegue en el que también se intervinieron diez vehículos de alta gama y 550.000 euros
José Marqueño de Llano acaba de cerrar su mandato como presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL) y recibe a El Confidencial para hacer balance
El fiscal jefe de Catanzaro, Nicola Gratteri, afirmó que se trata de la segunda operación con más detenidos después de la que llevó al gran juicio contra Cosa Nostra en la década de 1990
Los edificios de más de cien metros son, sin lugar a dudas, uno de los grandes símbolos de la ciudad norteamericana, pero en el último lustro se han quedado sin compradores
La revisión del Sepblac a la banca privada concluye con requerimientos y posibles sanciones. A algunas entidades se les ha dado un plazo para regularizar cuentas o cerrarlas
El sector financiero de EEUU vive su segunda jornada de resultados y las reacciones ante los datos de Bank of America, Goldman Sachs y Blackrock no se han hecho esperar
La Audiencia Nacional investiga a FCC por el presunto pago de comisiones en Centroamérica para llevarse la construcción de líneas de metro, carreteras y un complejo hospitalario
Un informe remitido por agentes del Instituto Armado a la Audiencia Nacional expone una red societaria opaca usada para “desviar y blanquear fondos de origen presumiblemente ilícito”
Se trata de Luis Sans y su socio José María Garrido, que han tenido que pagar sendas fianzas de 50.000 euros, y los fundadores de iDental Javier Pellicer y Vicente Castañer
Utilizaban a sus víctimas como administradoras de sociedades con las que habían montado un entramado empresarial para hacerse con sus bienes y no dejar ningún rastro
