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varias operaciones policiales en el último mes

Suecia-Costa del Sol-Marruecos: irrumpe un nuevo eje criminal con bandas muy violentas

En apenas un mes, tres operaciones policiales en Málaga y Suecia han acabado con el arresto de más de 20 personas dedicadas al asesinato por encargo y al narcotráfico

La Guardia Civil detiene a 57 personas en una operación antidroga en el Estrecho

Se han incautado cerca de 10 toneladas de hachís, además de 12 vehículos que habían sido robados, y se han intervenido bienes inmuebles por valor de casi tres millones de euros

PorEl Confidencial 4

Continúa la investigación a Deutsche Bank por los papeles de Panamá

Se investiga si la filial de Deutsche Bank en las Islas Vírgenes ayudó a 900 clientes a desviar hasta 311 millones de euros. La redada continúa por segundo día consecutivo

PorEl Confidencial 1

Registran la sede de Deutsche Bank por su relación con los papeles de Panamá

Dos empleados del banco, de 50 y 46 años de edad, han sido identificados como sospechosos de participar activamente en la trama de blanqueo de capitales

PorMaría Igartua 4

Muere el narcotraficante mexicano Héctor Beltrán Leyva de un infarto

Además del trasiego de drogas lavado de dinero y contrabando de armas, al cartel que lideraba este 'narco' se le atribuyen numerosos casos de secuestro, tortura y asesinatos

PorEl Confidencial

La justicia rechaza el recurso de los empleados de Banco Madrid contra el BdE

"Los alegatos de los recurrentes no vienen acompañados del adecuado soporte probatorio", arguye la Audiencia Nacional, que avala así la actuación del Banco de España

PorRoberto R. Ballesteros 5

La UDEF revela que un exconsejero andaluz 'robó' 3,6 M de los cursos con Griñán

Tablas de Excel halladas por la UDEF confirman que el exdirigente socialista Ángel Ojeda Avilés se apropió de ayudas públicas contra el desempleo concedidas por el Gobierno de Griñán

PorJosé María Olmo 25

Rodrigo Rato declarará ante el juez el 30 de noviembre por delito fiscal en 2014 y 2015

Ese mismo día está citado ante el juez su excuñado Santiago Alarcó por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales

PorEl Confidencial 1

Anticorrupción recurre el cierre "en falso" de la causa contra Mario Conde

Indica que no se ha investigado el complejo "mapa bancario" del expresidente de Banesto en el extranjero

PorB. Parera 8

"Hogares invisibles": así ocultan los súper ricos sus propiedades

Las "órdenes de riqueza inexplicables" (UWO) que han entrado en vigor en el Reino Unido están consiguiendo que el mercado inmobiliario en negro se dispare entre los millonarios

PorE. Zamorano 2

Una carta de Cañete vincula a su familia con la red 'offshore' del Deutsche Bank

El comisario y exministro Miguel Arias Cañete detalló en 2016 a Jean-Claude Juncker cómo el banco, epicentro de otro escándalo, "ayudó" a crear una estructura para operar en Suiza

PorDaniele Grasso 7

El Notariado alerta sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo

La identificación de los titulares reales de las personas jurídicas es la principal herramienta para luchar contra los delitos económicos, según el Consejo General del Notariado

PorEfe

'El Chapo' acusa a presidentes de México de recibir dinero del cártel de Sinaloa

Extraditado en enero del 2016 a EEUU y sometido a condiciones de máxima seguridad desde entonces, se ha declarado no culpable de once cargos de narcotráfico, de portar armas y blanqueo

PorEC

La denuncia (y despidos) del Granada por unos micrófonos y cámaras de espionaje

Si en el terreno de juego las cosas no pueden ir mejor al Granada, líder de Segunda División, en los despachos en este año los asuntos están agitados desde la Operación Líbero

PorEC/Agencias

Los millonarios 'ibicencos' que pujan contra Botín por la Ciudad Financiera

Si no hay un nuevo retraso, esta semana se conocerá el nuevo dueño de la sede del Banco Santander, por la que pujan dos ingleses que han puesto sus ojos en la isla balear

PorAgustín Marco

"El 'premier' dio la orden o dio a entender que quería la muerte de mi madre"

Para Matthew el tiempo se paró hace un año cuando una bomba instalada bajo el asiento del conductor mató a su madre, la periodista maltesa de investigación Daphne Caruana Galizia

PorPaula Rosas. París

La Fundación 'pantalla' por la que investigan a Messi y a su padre en Argentina

Lionel Messi y su padre Jorge Messi fueron imputados el viernes en territorio argentino por el fiscal general de lo Penal Económico Pablo Turano por supuesto blanqueo de capitales

PorMarcos García Rey 6

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