y por blanqueo de capitales

Siete detenidos por 31 delitos de estafa a miembros de la ONCE en A Coruña

Los agentes han realizado la intervención en el marco de la operación 'Pukai'. Las víctimas denunciaron una estafa perpetrada por diferentes personas que usaban el mismo 'modus operandi'

'La Paca' acepta 12 millones de multa y 3 años de cárcel por blanquear dinero de la droga

Otros diez acusados —colaboradores de la trama— también han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que han aceptado condenas de un año y nueve meses cada uno

PorEuropa Press

España, en la mira de EEUU: ¿están nuestros bancos sosteniendo al chavismo?

EEUU sopesa establecer sanciones por el capital que Venezuela tiene depositado en el Banco de España, publica Bloomberg. Fuentes diplomáticas aseguran que "no es cierto"

PorAlicia Hernández. Caracas 44

Consejo General de Cs rechaza un impuesto para aflorar la economía sumergida

El máximo órgano de Ciudadanos entre asambleas generales se ha reunido para ratificar el programa electoral de cara a los comicios del 10 de noviembre

PorEFE

Las fotos del abogado de Puigdemont con los narcos de Sito Miñanco en un VIPS

Un informe policial detalla la reunión de 2017 entre Gonzalo Boye, la hija del narcotraficante, su lugarteniente y otros investigados, entre ellos, el que incrimina al abogado de Puigdemont

PorPablo Gabilondo 41

Boye podrá ir a Bruselas: "Quiero creer que esto no tiene nada que ver con Puigdemont"

"La juez deja muy claro que ella no considera que haya ninguna razón para limitar mi ejercicio profesional y mis movimientos", ha asegurado el abogado a su salida de la Audiencia Nacional

PorPablo Gabilondo 3

Boye declara mañana por supuesto blanqueo vinculado a Sito Miñanco

El abogado de Puigdemont ha publicado este martes una serie de tuits asegurando que no tiene "relación alguna con el blanqueo" ni con la "organización criminal" que lidera Sito Miñanco

PorEuropa Press

La confesión de un narco de Miñanco: el abogado de Puigdemont blanqueó 900.000 €

Uno de los investigados aseguró el 24 de julio ante la Audiencia Nacional que el 'capo' gallego contrató a Gonzalo Boye para que recuperara el dinero que les habían incautado en Barajas

PorPablo Gabilondo 36

Turquía prohíbe los cortos sobre Garanti (BBVA) y otros seis bancos

El Departamento de Justicia de EEUU ha presentado cargos contra el Türkiye Halk Bankasi por presunto fraude, blanqueo de capitales y por tratar de eludir las sanciones a Irán

PorAgencias

Los secretos del móvil clonado de Boye: se apartará todo lo que afecte a Puigdemont

La jueza María Tardón ordena un expurgo del teléfono y el correo en presencia del letrado acusado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

PorBeatriz Parera 15

La Audiencia Nacional imputa a FCC por sobornos de hasta 82 millones en Panamá

En el caso de FCC, el juez incluye en su escrito el relato de la Fiscalía Anticorrupción en el que describe cómo sus tres mercantiles investigadas constituyeron un consorcio con la multinacional Odebrecht

PorPablo Gabilondo 2

El 'pinchazo' a la banda de Sito Miñanco que señala al abogado de Puigdemont

El 29 de junio de 2017, la Policía detectó una llamada en la que dos de los investigados hablan sobre "las gestiones que se están llevando a cabo con un abogado (Gonzalo Boyé)"

PorPablo Gabilondo 8

El audio de 1h 12' que implica al abogado de Puigdemont en dos maniobras de blanqueo

Un arrepentido de la organización de Sito Miñanco declara que Gonzalo Boye fabricó contratos y gestionó una declaración ante notario para legalizar 889.470 euros procedentes de la droga

PorJosé María Olmo 26

Zuckerberg apela al patriotismo por libra: "China se mueve con rapidez"

El directivo también ha reconocido el apreto en el que Facebook ha puesto al proyecto: "Entiendo que no somos el mensajero ideal ahora mismo", ha dicho. "Desearía que fuese otro"