La Fiscalía de Río de Janeiro denuncia a un hijo de Bolsonaro por lavado de dinero

También estaría implicado un amigo íntimo de la familia, Fabrício Queiroz, policía militar en la reserva y que ejerció de asesor del hijo del presidente brasileño en la Asamblea carioca

PorEuropa Press

La Unión Europea plantea la primera regulación de criptodivisas

La propuesta llega después de que los Gobiernos de los Veintisiete hayan advertido de los riesgos que pueden plantear las monedas virtuales, sobre todo si tienen un gran alcance

PorEFE

FinCEN Files: qué significa la investigación y cómo afecta a las empresas españolas

Documentos secretos arrojan luz sobre cómo funcionan las tuberías del sistema financiero global y el papel de algunos bancos en la arquitectura de pagos de redes de corrupción

PorMiquel Roig

Tensa calma entre los inversores tras el terremoto bursátil

Los inversores se están dando una tregua y aprovechan la fuerte corrección para tomar algunas posiciones aunque sin mucho entusiamos tampoco

PorMaría Igartua

Deutsche Bank denunció como sospechosos los pagos millonarios de Naturgy a Argelia

Clasificó como dudosas decenas de transacciones entre Gas Natural Fenosa y Sonatrach, tras un escándalo de corrupción que sacudió a la gasista argelina y alcanzó a miembros del Gobierno

PorJuan Cruz Peña

Los gigantes financieros del FinCEN Files se dejan hasta un 8% en bolsa

Los bancos HSBC, Standard Chartered, Barclays y Deutsche Bank han registrado este lunes caídasla tras investigaciones elaboradas por El Confidencial y el ICIJ

PorAgencias

El truco de la banca corresponsal: ayuda a los pequeños a cambio de un mayor negocio

Los gigantes bancarios ofrecen intermediación a los bancos más pequeños para introducirlos en mercados financieros más sólidos a cambio de engrosar sus beneficios con comisiones

PorJesús Escudero 4

La policía encuentra nuevas grabaciones y documentos del caso Iberdrola-Villarejo

El secreto de sumario de la pieza separada que afecta a la relación entre el comisario en prisión y la eléctrica española vencía el 18 de septiembre. Ahora se prorroga al menos un mes más

PorA.M.

Absuelta la mujer y dos hijos del expresidente de Pescanova por blanqueo

La Fiscalía pedía una condena de tres años de cárcel por el delito de blanqueo de capitales para los acusados María del Rosario Andrade y Pablo Javier e Ignacio José Fernández

PorEuropa Press

FinCEN Files: la lucha fratricida entre el 'compliance' financiero y la banca privada

Los intereses opuestos de los empleados de cumplimiento y los banqueros privados chocan de forma constante en los bancos. Los informes SAR remitidos por Barclays son una prueba de ello

PorICIJ 3

Cómo una sociedad fantasma movió 28 millones en piezas de arte expoliadas

Pese a que no aparece en ningún registro mercantil, Patheon Worldwid Limited comercializó con reliquias arqueológicas para desconcierto de los empleados del Standard Chartered Bank

PorSpencer Woodman (ICIJ)

HSBC movió dinero sospechoso tras pagar una multa récord por blanqueo

El banco británico ejecutó transferencias de estafas piramidales tras pagar una multa de 1.900 M de dólares e inmerso en una cuarentena de cinco años por blanquear dinero del narcotráfico

PorSpencer Woodman (ICIJ)

La estafa de una moneda virtual española muestra la doble cara de los bancos

Mientras el Standard Chartered omitió durante dos años señales claras que apuntaban a un blanqueo de capitales, un banco letón congeló una cuenta sospechosa, destapando la estafa Unetenet

PorJesús Escudero 2

Las ocho claves de los FinCEN Files, la nueva investigación del ICIJ y El Confidencial

Todos los detalles de la nueva investigación sobre el sistema financiero global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y con la participación de El Confidencial

PorJesús Escudero 6

FinCEN Files: cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro

Una investigación internacional del ICIJ y El Confidencial revela cómo los grandes bancos mundiales fallan una y otra vez en los controles para detener los flujos de dinero ilícito

PorJesús Escudero 6

Cae una red criminal que introducía cocaína en Europa a través de España

La operación se ha desarrollado de forma simultánea en varias localidades españolas, en coordinación con Países Bajos, Bélgica, Hungría y Eslovaquia

PorEFE

Celia Canovas

Una exsenadora de Podemos denuncia al juez que el partido infló su donación

La letrada y exsenadora denuncia que donó 3.000 euros a la caja de solidaridad del partido en 2018 y la formación morada le contabilizó una donación de 5.000 euros

La Fiscalía de Río de Janeiro denuncia a un hijo de Bolsonaro por lavado de dinero

También estaría implicado un amigo íntimo de la familia, Fabrício Queiroz, policía militar en la reserva y que ejerció de asesor del hijo del presidente brasileño en la Asamblea carioca

La Unión Europea plantea la primera regulación de criptodivisas

La propuesta llega después de que los Gobiernos de los Veintisiete hayan advertido de los riesgos que pueden plantear las monedas virtuales, sobre todo si tienen un gran alcance

FinCEN Files: qué significa la investigación y cómo afecta a las empresas españolas

Documentos secretos arrojan luz sobre cómo funcionan las tuberías del sistema financiero global y el papel de algunos bancos en la arquitectura de pagos de redes de corrupción

Tensa calma entre los inversores tras el terremoto bursátil

Los inversores se están dando una tregua y aprovechan la fuerte corrección para tomar algunas posiciones aunque sin mucho entusiamos tampoco

Deutsche Bank denunció como sospechosos los pagos millonarios de Naturgy a Argelia

Clasificó como dudosas decenas de transacciones entre Gas Natural Fenosa y Sonatrach, tras un escándalo de corrupción que sacudió a la gasista argelina y alcanzó a miembros del Gobierno

Los gigantes financieros del FinCEN Files se dejan hasta un 8% en bolsa

Los bancos HSBC, Standard Chartered, Barclays y Deutsche Bank han registrado este lunes caídasla tras investigaciones elaboradas por El Confidencial y el ICIJ

El truco de la banca corresponsal: ayuda a los pequeños a cambio de un mayor negocio

Los gigantes bancarios ofrecen intermediación a los bancos más pequeños para introducirlos en mercados financieros más sólidos a cambio de engrosar sus beneficios con comisiones

La policía encuentra nuevas grabaciones y documentos del caso Iberdrola-Villarejo

El secreto de sumario de la pieza separada que afecta a la relación entre el comisario en prisión y la eléctrica española vencía el 18 de septiembre. Ahora se prorroga al menos un mes más

Absuelta la mujer y dos hijos del expresidente de Pescanova por blanqueo

La Fiscalía pedía una condena de tres años de cárcel por el delito de blanqueo de capitales para los acusados María del Rosario Andrade y Pablo Javier e Ignacio José Fernández

FinCEN Files: la lucha fratricida entre el 'compliance' financiero y la banca privada

Los intereses opuestos de los empleados de cumplimiento y los banqueros privados chocan de forma constante en los bancos. Los informes SAR remitidos por Barclays son una prueba de ello

Cómo una sociedad fantasma movió 28 millones en piezas de arte expoliadas

Pese a que no aparece en ningún registro mercantil, Patheon Worldwid Limited comercializó con reliquias arqueológicas para desconcierto de los empleados del Standard Chartered Bank

HSBC movió dinero sospechoso tras pagar una multa récord por blanqueo

El banco británico ejecutó transferencias de estafas piramidales tras pagar una multa de 1.900 M de dólares e inmerso en una cuarentena de cinco años por blanquear dinero del narcotráfico

La estafa de una moneda virtual española muestra la doble cara de los bancos

Mientras el Standard Chartered omitió durante dos años señales claras que apuntaban a un blanqueo de capitales, un banco letón congeló una cuenta sospechosa, destapando la estafa Unetenet

Las ocho claves de los FinCEN Files, la nueva investigación del ICIJ y El Confidencial

Todos los detalles de la nueva investigación sobre el sistema financiero global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y con la participación de El Confidencial

FinCEN Files: cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro

Una investigación internacional del ICIJ y El Confidencial revela cómo los grandes bancos mundiales fallan una y otra vez en los controles para detener los flujos de dinero ilícito

Cae una red criminal que introducía cocaína en Europa a través de España

La operación se ha desarrollado de forma simultánea en varias localidades españolas, en coordinación con Países Bajos, Bélgica, Hungría y Eslovaquia