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Óscar Giménez
Una de las preocupaciones más importantes del supervisor europeo y de los propios bancos tiene que ver con la reputación y con la conducta de las entidades
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Economía
Blanqueo
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EFE
Se investiga si el chiringuito Bandenia Banca Privada blanqueó durante años dinero procedente de narcos o de la prostitución y si las tres entidades están implicadas
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EFE
El grupo recaudó fondos ilícitos de esquemas piramidales, fraudes y apuestas en línea desde mayo de 2021 y convirtió las ganancias en dicha divisa digital
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EFE
Los Estados de la UE han acordado limitar a 10.000 euros los pagos en efectivo para luchar contra el blanqueo de capitales y para aplicar a las transacciones con criptoactivos normas antiblanqueo
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Cotizalia
Suleiman Kerímov está bajo la lupa de las autoridades galas desde hace años. La investigación se centra ahora en cuatro villas en la Costa Azul a nombre de su hija
El juez descarta que el Ayuntamiento de Marbella se usara para blanquear dinero procedente de la droga
EFE
El tribunal ha desestimado la solicitud del concejal del PSOE en Marbella y secretario de Organización de los socialistas en Málaga, José Bernal, de personarse como acusación popular en la causa
La Audiencia envía a juicio al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico
Pablo Gabilondo
La Sala de lo Penal le envía al banquillo junto a otras 45 personas entre las que destaca el gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco
Noruega multa con 14,4 millones al Santander por deficiencias en la lucha contra el blanqueo
EP
El supervisor financiero de Noruega llevó a cabo una inspección 'in situ' de Santander Consumer Bank a principios de septiembre de 2021
La Fiscalía Europea asume la investigación del caso Mascarillas de Canarias
EFE
Sospecha que el dinero que pagó por adelantado el Servicio Canario de Salud para adquirir un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió podían proceder de fondos Feder
El Notariado y la Asociación Española de Fundaciones suscriben un acuerdo para prevenir el blanqueo de capitales
El Confidencial
El PSOE trata de dañar a De la Torre tentando a Cs con una comisión de investigación
P. D. Almoguera. Málaga
El PSOE hace causa contra Moreno por la investigación al marido de la alcaldesa marbellí
P. D. Almoguera. Málaga C. Rocha. Sevilla
La AN procesa al marido de la alcaldesa de Marbella por una presunta red que enviaba droga al norte de Europa
Europa Press
Monedero dice estar "indefenso" y exige tener todos los datos sobre su presunto blanqueo
Beatriz Parera
El Banco Nacional de Guinea se instala en España y prevé 100.000 clientes en tres años
Carlos Rodríguez
Anticorrupción pide 19 años de prisión para Zaplana por blanqueo y grupo criminal
Víctor Romero. Valencia
Otros artículos de blanqueo
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82 detenidos y falsos agricultores: golpe a una trama fraudulenta de compraventa de aguacate
Pablo D. Almoguera. Málaga
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Se busca: EEUU ofrece cinco millones de recompensa por el clan Kinahan
Pablo D. Almoguera. Málaga
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El juez imputa a Luis Medina por un delito de alzamiento de bienes
Pablo Gabilondo Beatriz Parera
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El juez del caso mascarillas da el primer paso para imponer fianzas a Medina y Luceño
Beatriz Parera Pablo Gabilondo
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Si las criptomonedas no pueden usarse para evadir las sanciones rusas, ¿para qué sirven?
The Wall Street Journal. Jon Sindreu
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"Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida": los WhatsApp de la trama de las mascarillas
Pablo Gabilondo Alejandro Requeijo
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El banco informa al juez del caso mascarillas de que Luis Medina solo tiene 247 € en la cuenta
Alejandro Requeijo Pablo Gabilondo
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El juez ve "grave" el caso de las mascarillas de Madrid: "Había miles de fallecidos diarios"
Pablo Gabilondo Alejandro Requeijo
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Feria, el velero que compró Luis Medina con la comisión de las mascarillas de Madrid
Alejandro Requeijo José María Olmo
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El pueblo engañado
Francesc de Carreras