La Comisión Europea propondrá una autoridad anti-blanqueo a principios de 2021 tras una serie de escándalos que han puesto de manifiesto las deficiencias del control nacional
La lideresa peruana salió en libertad por segunda vez en cinco meses después de que la Justicia revocase nuevamente la medida de prisión preventiva por presunto lavado de dinero
Estados Unidos propuso este martes un nuevo plan para la "transición" a la democracia en Venezuela y la "retirada" de las sanciones económicas, a través de un "gobierno de transición"
El ánimo está bajo, como no puede ser de otra forma. No ver a su madre es un palo. Necesita tener esa comunicación diaria. Y cuenta con el privilegio de una llamada diaria
El ex jugador del Barça intenta hacer una vida normal en la cárcel. Firma autógrafos en el patio y algunos ya le han pedido que se apunte a un torneo de fútbol. Intenta no venirse abajo por la situación
El Juzgado 21 de Barcelona concluye, tras 5 años de investigación, que no hay pruebas para mantener imputado por blanqueo y organización criminal a uno de los industriales más ricos de Europa
El Rey emérito recibió 100 millones de dólares de Riad días después de firmar un acuerdo bilateral con ese país y acoger en Madrid una cumbre que lavó la cara del integrismo religioso saudí
El detenido, cuyas iniciales son R. K., fue localizado en el hotel y arrestado en virtud de una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades de Lituania, su país
El análisis de cuentas PayPal y las vigilancias realizadas permitieron localizar a uno de los implicados que residía en un municipio de la provincia de Córdoba
Un tribunal sienta en el banquillo a Gerard Romy, fundador de Mediapro y socio de referencia de la compañía hasta hace unos meses, por una trama de derechos de TV en el mundo del fútbol
El informe elaborado por Clifford Chance señala que aunque no puede afirmar que se haya realizado blanqueo, rocesó transacciones "representando un alto riesgo de lavado de dinero"
En un contundente comunicado, Felipe VI anuncia que renuncia a toda herencia que pudiera corresponderle personalmente de su padre y que le retira la asignación prevista en los Presupuestos
Gonzalo Boye, defensor de Puigdemont, Sito Miñanco y Josu Ternera, abandona su despacho solo tres semanas después de que la Audiencia acuerde congelar sus bienes por su deuda con Revilla
Rosell pasó 22 meses en prisión provisional acusado de presuntamente conformar una estructura estable que blanqueó cerca de 20 millones, aunque finalmente fue absuelto
El organismo dependiente del Ministerio del Interior decidió trasladar a Lozoya por cuestiones administrativas por la cercanía a la Audiencia, el órgano judicial con sede en la capital
Dos grandes grupos crean plataformas ‘online’ de inversión con las que supuestamente timan a pequeños inversores de medio mundo. Una de ellas habría facturado 3.000M en los últimos años
