segunda pieza del caso sobre hsbc
Los datos de Falciani cercan a los brókeres españoles que gestionaban el dinero opaco
La Fiscalía Anticorrupción cree que un grupo de gestores de patrimonio movía el dinero de defraudadores
Cómo se blanqueó dinero hacia China desde sucursales de CaixaBank
El juez Ismael Moreno ha imputado a CaixaBank por posible falta de controles en el marco de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
La Policía ante el rompecabezas de los delitos con bitcoin: "No estamos preparados"
"Si no lo atajamos ya, tendremos problemas", aseguran responsables policiales ante el auge de estas divisas digitales, cuya naturaleza facilita su utilización para extorsión y blanqueo
Once detenidos por una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con criptomonedas
Se trata de la operación Tulipán Blanca, coordinada por Europol, que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Guardia Civil con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
El farmacéutico que fabricaba medicinas ilegales para pobres desde Teruel
La UCO ha desmantelado una red que distribuía medicamentos falsos. Se fabricaban en un pueblo de Teruel, en un laboratorio que pudo poner en riesgo muchas vidas en el tercer mundo
El juez ordena el ingreso inmediato en prisión de Lula da Silva
Lula ha sido condenado por un juez federal y por un tribunal regional a 12 años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales
El juez deja en libertad con medidas cautelares a Quique Pina
Pina está encarcelado desde el pasado 2 de febrero tras su detención en la operación Libero por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública e insolvencia punible
El Gobierno aprueba la entrega a EEUU de dos ex altos cargos venezolanos
Para ser enjuiciados en ese país por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales
El juez imputa Villar Mir por las obras del Metro de Madrid
Se enfrentan delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias
Las cartas desde la cárcel de Sandro Rosell, su apoyo tras la décima negativa para salir
Dedicado al deporte, a responder la cantidad de cartas que recibe y bien integrado con el resto de presidiarios que le piden camisetas del Barça. Sandro Rosell espera el juicio oral
Intervención destapa amaños del Gobierno de ZP con la agencia del PSPV
Un informe revela manipulación de expedientes en Vivienda y Acuamed para favorecer a Crespo Gomar. La jueza no ve conexión entre los contratos y financiación de PSOE y el Bloc
Las empresas que persigue Hacienda por aceptar bitcoins: "Van a por el blanqueo"
"La Guardia Civil nos pregunta cada dos días, como quien dice", contesta una de las 60 empresas que ha recibido el requerimiento del fisco
Una masa de simpatizantes impide a Lula entregarse a la justicia
El expresidente brasileño iba a salir del edificio sindical donde se encontraba pero militantes del Partido de los Trabajadores se lo impidieron. Lula ha asegurado que se entregará
El juez cita a declarar a Rodrigo Rato el 5 de abril por supuesto blanqueo externo
El Juzgado le llama a declarar tal y como ordenó la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó parcialmente un recurso de apelación al respecto
La UDEF acusa a Pina de desvíos en fichajes del Atleti, Udinese, Watford y Porto Alegre
Descubre que el expresidente del Granada CF aprovechó la venta de Siqueira al Atlético de Madrid para desviar 300.000 euros que luego invirtió en la compra de un yate de 30 metros de eslora
El juez envía a prisión a Quique Pina por presunto blanqueo
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado a prisión sin fianza a Quique Pina, ante la posibilidad de que destruya pruebas
