presunto estafador
Mota, Santi Rodríguez... El grupo de famosos que pide 27 años de cárcel para Paco Sanz
¿Cómo convenció Paco Sanz a media España de que le regalase su dinero? Sencillo. Simplemente, utilizando el viejo truco de hacerse la víctima
El Supremo archiva la querella de IU contra el Rey emérito por las grabaciones a Corinna
Rechaza la querella al entender que los hechos que son objeto de la misma ya fueron investigados y archivados por el Juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional
El secreto en Madrid de José Roberto: relojes, diamantes, puros, vinos y deportivos de lujo
La UDEF incautó a uno de los presuntos implicados en el saqueo de PDVSA, la petrolera pública de Venezuela, un auténtico tesoro repartido en dos exclusivas mansiones
El general chavista Hugo Carvajal, detenido en Madrid por orden de EEUU
En virtud de una orden de extradición emitida por las autoridades estadounidenses por blanquear capitales procedentes del narcotráfico llevada a cabo por las FARC colombianas
La cleptocracia del chavismo: así se saquea el 20% del PIB anual de Venezuela
Los ingresos de PDVSA han servido para desviar y blanquear un promedio de 20.000 millones de dólares anuales desde hace más de 15 años con la venia de los presidentes
Los policías de Fernández Díaz y Rajoy: “Si Podemos no llega al Gobierno... mejor"
Un audio revela que la Policía pretendía pedir ayuda a "la DEA, el FBI o los rusos" para apuntalar su investigación sobre la presunta financiación ilegal del partido de Pablo Iglesias
Detenidos dos policías por las filtraciones en el caso Cursach
Los dos detenidos en diciembre también habían estado integrados en el grupo de Blanqueo de Capitales que investigó la actividad empresarial de Cursach a instancias del anterior juez instructor
Swedbank despide a su presidenta y CEO por el caso de blanqueo de capitales
El actual director financiero, Anders Karlsson, ha sido nombrado presidente y CEO en funciones, aunque continuará supervisando las finanzas del banco "hasta nuevo aviso"
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones en Suiza
Quiere abandonar Venezuela ya, pero Raúl Gorrín, presidente del canal de TV Globovisión, manejó no menos de 5.600 millones de dólares de tramas de corrupción al calor del chavismo
Con qué debe tener cuidado Víctor Sánchez del Amo trabajando para el jeque Al-Thani
De equipo en permanente lucha para no descender a la Champions. Ahora en Segunda es el presupuesto más elevado de la categoría: 35 millones. El ascenso directo está lejos
Don Pedro, el hermano de Villarejo cura en Marbella, escritor y tertuliano
A su parroquia de de la Costa del Sol acuden, entre otros, aristócratas como la princesa María Luisa de Prusia o el conde Rudy
Investigan el blanqueo de 35 millones de euros por parte de un grupo criminal ruso
La organización que está siendo investigada por la Audiencia Nacional pertenece al conocido delincuente Dmitry Klyuev, que se hizo con 230 millones de dólares del Gobierno ruso
Dimite el presidente de Swedbank por el escándalo de blanqueo de dinero
La entidad escandinava ha designado a la actual vicepresidenta, Ulrika Francke, como nueva presidenta del consejo. Todo esto llega una semana después del despido de la CEO
El audio de la investigación a Podemos: “Tengo un mandato del ministro y Rajoy”
Los policías que investigaron al partido de Pablo Iglesias en 2016 admitieron a un colaborador que la operación contaba con el apoyo de Jorge Fernández Díaz y el entonces presidente del Gobierno
Detenido nuevamente el expresidente Michel Temer por corrupción y blaqueo de dinero
El exmandatario está acusado de encabezar una organización criminal que desviaba recursos de las obras de la central nuclear Usina Angra 3
El testaferro de Maduro urdió el soborno a los jefes del Supremo y la Fiscalía
Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, maneja miles de millones de dólares de públicos de Venezulea con los que ha intentado chantajear a altos funcionarios, políticos, periodistas y activistas
