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La policía alemana registra las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort por supuesto blanqueo
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Investigación en curso

La policía alemana registra las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort por supuesto blanqueo

La Fiscalía de Fráncfort, la Oficina Federal de Investigación Criminal y las autoridades de supervisión financiera han acudido tras una denuncia contra un cliente por sospecha de lavado de dinero

Foto: Sede de Deutsche Bank en Fráncfort. (EFE)
Sede de Deutsche Bank en Fráncfort. (EFE)

Viernes con mucho movimiento para Deutsche Bank, que cae más de un 4% en bolsa en un día alcista para las bolsas. ¿El motivo? La policía alemana y otras autoridades judiciales registraron este viernes las oficinas del primer banco comercial privado de Alemania por activos financieros por sospechas de blanqueo de capitales. Las oficinas se encuentran en Fráncort, que supone un gran núcleo financiero para el país, puesto que allí también se ubica el Banco Central Europeo (BCE)

La Fiscalía de Fráncfort, la Oficina Federal de Investigación Criminal y las autoridades de supervisión financiera BaFin inspeccionaron edificios del Deutsche Bank, según informaron. No obstante, medios alemanes esgrimen que el trasfondo de estos registros es un caso aislado en el área de clientes tras una denuncia bancaria contra un cliente por la sospecha de lavado de dinero, según señala el medio germano Handelsblatt.

Deutsche Bank dijo a EFE que "se trata de una medida de investigación de la Fiscalía de Fráncfort en relación con informaciones de sospechas de blanqueo de dinero que ha dado el banco". "Deutsche Bank coopera completamente con las autoridades", añadió el portavoz.

Foto: Sucursal de Deutsche Bank. (EFE/Frank Rumpenhorst)

La medida se llevó a cabo después de que el juzgado de primera instancia emitiera una orden de registro.

De momento, la Fiscalía de Fráncfort dice que no puede dar más información debido a las investigaciones en curso y Deutsche Bank no realizó comentarios.

La situación para Deutsche Bank es delicada. Christian Sewing, su consejero delegado, se enfrenta a un gran número de desafíos legales y regulatorios. Hace semanas, Estados Unidos amplió su supervisión sobre la entidad después de que descubrieran que el banco se saltó un acuerdo de procesamiento diferido al demorar en informar sobre las acusaciones de un denunciante. Anteriormente (2019), la entidad pactó con la Justicia alemana el pago de una multa de 15 millones para cerrar una investigación por presunto lavado de dinero.

Viernes con mucho movimiento para Deutsche Bank, que cae más de un 4% en bolsa en un día alcista para las bolsas. ¿El motivo? La policía alemana y otras autoridades judiciales registraron este viernes las oficinas del primer banco comercial privado de Alemania por activos financieros por sospechas de blanqueo de capitales. Las oficinas se encuentran en Fráncort, que supone un gran núcleo financiero para el país, puesto que allí también se ubica el Banco Central Europeo (BCE)

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