El 'banco' de los narcotraficantes: 250.000 euros de beneficio al día por fiar a los malos
La Guardia Civil ha desarticulado en Málaga un grupo internacional especializado en financiar actividades criminales. Se encontraban huidos de la justicia alemana desde 2020
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F66f%2Fbbf%2F3f3%2F66fbbf3f31d5fb0b27dc4d7c77a6bacd.jpg)
Un ruso, un filipino y un kazajo -todos nacionalizados alemanes- eran los cabecillas de una 'banca' ilegal dedicada al narcotráfico. Estos criminales internacionales garantizaban, en lugar de hipotecas a tipo fijo, el blanqueo de capitales de sus clientes y la financiación de otras actividades ilegales dentro y fuera de España. Ingresaban diariamente en beneficios en torno a 250.000 euros.
La Guardia Civil, en colaboración con la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) y la Jefatura Superior de la Policía de Heilbronn (Alemania), ha desarticulado al grupo de carácter internacional asentado en Málaga. Los detenidos llegaban fugados de la justicia alemana desde el 2020 y el grupo estaba liderado por el criminal de origen ruso. Este último pactaba comisiones que llegaban al 5% por cada millón de euros gestionado, 50.000 euros, habiendo llegado a mover en un día más de cinco millones de euros.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fec1%2F665%2F2b8%2Fec16652b8f4baf0807bcd845e400b7ed.jpg)
Durante el curso de la investigación, se pudo determinar su especialización delictiva y la demanda que generaban en los responsables de otras organizaciones criminales, que recurrían a ellos en busca de canales seguros de financiación para sus actividades ilícitas y para que les facilitasen el blanqueo de los beneficios obtenidos de las mismas.
Medidas de seguridad
Los miembros de esta organización guardaban extremas medidas de seguridad, evitando cualquier tipo de rutina en sus movimientos diarios, para lo que utilizaban falsas identidades sustentadas en documentos de identidad búlgaros y alemanes falsificados, cambiando diariamente de domicilio y vehículos, así como comunicándose y realizando diferentes operativas a través de plataformas encriptadas.
Los detenidos estaban en busca y captura por las autoridades alemanas
Durante los registros practicados en distintas localidades de la provincia de Málaga, en los que se contó con la presencia de investigadores alemanes, personal de Europol y con la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil ante la peligrosidad de los objetivos, se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo, modernas máquinas de contar dinero, dispositivos de telefonía móvil encriptados, diferentes documentos de identidad falsificados de varias nacionalidades y diversa documentación que actualmente se está analizando.
Las tres personas detenidas, han indicado en un comunicado desde la Guardia Civil, estaban en busca y captura por las autoridades alemanas por pertenencia a organización criminal dedicada al tráfico de drogas desde España a Alemania, al tráfico de armas y al blanqueo de capitales.
La desarticulación de esta organización criminal evidencia no sólo la existencia de un sistema financiero criminal paralelo al legal, sino también, el perjuicio que estos proveedores de servicio pueden producir en la seguridad económica de la Unión Europea, han sostenido.
Un ruso, un filipino y un kazajo -todos nacionalizados alemanes- eran los cabecillas de una 'banca' ilegal dedicada al narcotráfico. Estos criminales internacionales garantizaban, en lugar de hipotecas a tipo fijo, el blanqueo de capitales de sus clientes y la financiación de otras actividades ilegales dentro y fuera de España. Ingresaban diariamente en beneficios en torno a 250.000 euros.