relacionados con el blanqueo de petróleo

Cine, vinos, fincas... El emporio en Madrid de los magnates de Maduro investigados

Gran parte de la trama que sobornaba a funcionarios de PDVSA y firmaba contratos millonarios derivó el dinero a España, donde invirtió en todo tipo de negocios

Un juez español investiga a medio gobierno de Maduro por lavar dinero del petróleo

Ministros y exministros desviaban fondos procedentes de la empresa pública PDVSA a España vía EEUU, Portugal y Andorra para que familiares y colaboradores los devolvieran al curso legal

PorRoberto R. Ballesteros 29

El secreto en Madrid de José Roberto: relojes, diamantes, puros, vinos y deportivos de lujo

La UDEF incautó a uno de los presuntos implicados en el saqueo de PDVSA, la petrolera pública de Venezuela, un auténtico tesoro repartido en dos exclusivas mansiones

PorJosé María Olmo 11

La Audiencia limita la instrucción de Púnica y obliga a terminar en 14 meses

El juez y las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, pretenden aligerar el caso y reducirlo a alrededor de 10 piezas, pero ahora solo tienen hasta el 6 de junio de 2020 para cerrar la instrucción

PorBeatriz Parera 3

El informe de Torres (BBVA) que echará más leña al fuego en el juicio de Bankia

El equipo del actual presidente de BBVA elaboró en 2011 un estudio que respaldó la decisión del banco de no invertir en Bankia y valoraba sus acciones en poco o nada

PorJorge Zuloaga 3

A prisión al cuñado de Rita Barberá por una trama de mordidas en los años del PP

La jueza atribuye a José María Corbín y sus cómplices delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental por cobrar sobornos a contratistas del Ayuntamiento de Valencia

PorVíctor Romero. Valencia 9

Golpe de la UCO a la familia de Rita Barberá: investiga si cobraron sobornos

La Fiscalía lanza una operación con registro en el despacho del abogado José Corbín, cuñado de la alcaldesa de Valencia, e investiga a sus hijas, una de ellas posible candidata de Vox

PorVíctor Romero. Valencia 9

Testigo FG: una declaración y cuatro cuentas pendientes por Bankia

El expresidente de BBVA tiene a tiro desmontar parte de las declaraciones de De Guindos y Rato en el juicio de Bankia. La duda es hasta qué punto va a querer ejecutar su 'vendetta'

PorJorge Zuloaga

Investigan a OHL por pagar 40 M en sobornos por obras públicas en España

Dos exdirectivos de la constructora están imputados por haber comprado presuntamente con comisiones a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones para amañar adjudicaciones

PorJosé María Olmo 44

La Fiscalía no encuentra expertos en SEO que la ayuden con la reputación de Púnica

El juez instructor ha pedido al ministerio fiscal que concrete más qué es lo que necesita, ya que los peritos consultados señalan que lo solicitado "adolece de una excesiva generalidad"

PorDavid Fernández

Investigan el blanqueo de 35 millones de euros por parte de un grupo criminal ruso

La organización que está siendo investigada por la Audiencia Nacional pertenece al conocido delincuente Dmitry Klyuev, que se hizo con 230 millones de dólares del Gobierno ruso

PorE. P.

Archivada la causa contra Equipo Económico, la firma del hermano de Montoro

El Juzgado de Instrucción 22 sobresee el procedimiento abierto hace dos años a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción

PorBeatriz Parera

Anticorrupción pide 18 años de cárcel para el fundador de Gowex por estafa y falsedad

Altos cargos de la empresa de redes Wi-Fi están acusados de falsedad documental, apropiación indebida y uso de información relevante, entre otros delitos

PorEC/Agencias

FG: "Quisimos parar la salida a bolsa de Bankia, pero no nos hicieron caso"

El expresidente de BBVA declara como testigo en el juicio de Bankia por su papel en la salida de Rato días antes de la nacionalización

PorJorge Zuloaga 4

Paulino, 'el Villarejo' de OHL que se grabó comprando a decenas de políticos corruptos

La Guardia Civil descubrió en la vivienda de un directivo de OHL grabaciones a políticos y funcionarios que recibieron de la constructora más de 40 millones de euros en sobornos por amañar contratos

PorJosé María Olmo 27

El rastro tributario de Gao Ping... La Fiscalía reclama una prueba clave aún no practicada

Siete años después de que comenzara la operación Emperador, Anticorrupción insiste en que hay que practicar diligencias fundamentales a pesar de que el juez concluyó la instrucción

PorRoberto R. Ballesteros 3

Swedbank despide a su presidenta y CEO por el caso de blanqueo de capitales

El actual director financiero, Anders Karlsson, ha sido nombrado presidente y CEO en funciones, aunque continuará supervisando las finanzas del banco "hasta nuevo aviso"

PorE.P.

>Fiscalía Anticorrupción