La Fiscalía no logra retener en la Audiencia el nuevo caso sobre la fortuna del excuñado de Rato

La Fiscalía Anticorrupción ha visto denegado su último intento por retener en la Audiencia Nacional el nuevo procedimiento abierto sobre la fortuna oculta en el extranjero del excuñado de Rodrigo Rato Santiago Alarcó. En un reciente auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza el recurso del Ministerio Público contra la decisión del instructor de inhibirse a favor de los juzgados de instrucción de Madrid, al no ver motivos para mantener el caso por falta de competencia.

La Audiencia Nacional abrió diligencias este verano tras una querella presentada por Anticorrupción y citó a declarar en calidad de investigado al empresario, quien llegó a acumular seis millones de euros y un millón y medio de dólares en dos cuentas en el Nordea Bank de Luxemburgo. Los investigadores sospechan que su objetivo era ocultar ese patrimonio a la Justicia española para no hacer frente a la fianza pendiente y los posibles embargos derivados de sus delitos.

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No obstante, el hecho de que los delitos investigados fueran fiscales y de blanqueo condujo al instructor, el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, a decidirse por la inhibición. En los juzgados de Madrid se mantuvo abierto durante años un procedimiento con varias piezas que afectaba a Alarcó y al expresidente del FMI y vicepresidente y que acaba de señalarse para juicio. En aquel, el centro es el patrimonio del propio Rato y la presunta existencia de irregularidades.

Según especifica el auto de la sala, no procede aceptar la competencia de la Audiencia Nacional debido a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, para la instrucción de las causas penales, debe ser competente el juez de instrucción del partido en que se cometa el delito. A la vista de la jurisprudencia —dice—, concluyen que la ruptura de ese principio general debe ser muy restrictivo. Alarcó tenía la residencia fiscal en España, concretamente en Madrid, hasta 2015, cuando trasladó esta residencia al Reino Unido.

En Madrid

"Aun cuando los fondos que pudieran devengar los ingresos no declarados provinieran del extranjero, la obligación tributaria se generó en España, y de existir obligación de pago, esta se consumaría en España, donde el investigado tenía su residencia fiscal. El delito contra la Hacienda Pública se consuma en el lugar donde se produce la acción u omisión defraudatoria, es decir, donde se elude el pago del tributo o se obtiene indebidamente la devolución, que en este caso es la Hacienda tributaria española, como lo demuestra el hecho de que sean los inspectores de la AEAT quienes acompañen los informes correspondientes a las presuntas defraudaciones a la Hacienda española", indica el auto.

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Respecto al blanqueo, la sala no aprecia una conexión con la competencia de la Audiencia Nacional, "ya que lo que genera el presunto blanqueo es el fraude a la Hacienda Pública que se consuma en España". Por tanto, concluye que serían competentes para conocer del delito de blanqueo los juzgados de Instrucción de Madrid, al igual que para investigar un tercer delito que se le atribuye, el intento de eludir el pago de la fianza acordada en la segunda causa mencionada, de la que se ocuparon los mismos juzgados, los de la capital.

Los hechos se investigaban por parte de Anticorrupción desde mayo de 2021. La investigación partió de un informe de antiblanqueo elaborado por el Sepblac y ha contado con la participación de la Guardia Civil. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de haber construido un entramado financiero dedicado a esconder su patrimonio en el extranjero y después realizar transferencias para ocultar su origen. Entre los movimientos analizados en medio mundo, la Fiscalía ha encontrado una transferencia de 250.000 euros a una sociedad instrumental de Rodrigo Rato llamada Red Rose.

Alarcó ya fue investigado en el Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, en el que se indagó el origen del presunto patrimonio ilícito de Rodrigo Rato, considerado el padre del milagro económico durante el Gobierno de José María Aznar. La Fiscalía le otorga a su excuñado —hermano de la que fuera mujer del exministro hasta 2002— un papel determinante en la gestión de las cuentas del también exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese juzgado madrileño impuso a Alarcó 14 millones de fianza que nunca llegó a abonar. El caso se encuentra a la espera de un juicio que se iniciará en diciembre.