Anticorrupción investiga al ex cuñado de Rato por esconder una fortuna en el extranjero

La Fiscalía Anticorrupción ha hallado una fortuna millonaria oculta fuera de España al ex cuñado de Rodrigo Rato. Según informan a El Confidencial fuentes conocedoras de la investigación, Santiago Alarcó Canosa construyó durante años un entramado financiero a través de varios países para esconder su patrimonio y burlar el pago de fianzas dictadas por los tribunales españoles y los posibles embargos por no pagarlas. Entre los movimientos de dinero detectados, los investigadores han hallado fondos de origen desconocido y una transferencia por valor de 250.000 euros a una sociedad irlandesa vinculada al exvicepresidente del Gobierno, considerado el artífice del milagro económico durante el mandato de José María Aznar. Rato se desvincula de ese envió en declaraciones a este periódico.

El Ministerio Público lleva desde mayo de 2021 siguiendo el rastro del dinero de Santiago Alarcó, hermano de la mujer con la que Rato estuvo casado 15 años y con quien tiene tres hijos. Le acusa de la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución. Anticorrupción ha tomado la decisión de presentar una querella contra este ex familiar del exvicepresidente y advierte de que la investigación judicial podría ampliarse a otras personas. Alarcó ya se encuentra acusado en el mismo juzgado que investiga a Rodrigo Rato, precisamente por participar en las actividades de blanqueo de su ex cuñado desde 2006. En ese procedimiento, tanto el juez como los fiscales le otorgan un papel protagonista como cerebro del entramado. Le atribuyen, en concreto, el diseño de las cuentas y estructura societaria vinculadas al exvicepresidente.

TE PUEDE INTERESAR

El juez eleva a la Audiencia de Madrid el juicio a Rodrigo Rato por el origen de su fortuna

EFE

Por este motivo, el juez dictó en junio de 2021 un auto de apertura de juicio oral e impuso a Alarcó una fianza de 14 millones de euros que no ha abonado. Tan solo presenta tres cuentas bancarias en España, dos de ellas están sin saldo y la tercera tiene 3.700 euros. Los investigadores han rastreado su patrimonio en España y cuenta con inmuebles en Madrid, Lugo y Baleares, así como un coche y dos motos, pero su valor no cubre la fianza que le impuso el juzgado todavía pendiente.

Un informe del Sepblac

Este nuevo caso tiene su origen en un informe del Sepblac de abril de 2021. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales investigaba a Alarcó al menos desde 2019 y concluyó que era el titular de numerosas cuentas bancarias en Luxemburgo, Portugal, Suiza y Reino Unido a través de sociedades instrumentales. Entre los años 2009 y 2020, de esas cuentas entraron y salieron cantidades millonarias de dinero.

Durante la investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha recabado datos de esos países y ha contado con la colaboración de la Guardia Civil para detectar la operativa llevada a cabo por el investigado. Las pesquisas se centran en dos cuentas controladas por Alarcó en el Nordea Bank de Luxemburgo, abiertas en 1992 y canceladas en 2018.

El momento en el que ambas cuentas registraron mayor saldo fue entre 2014 y 2015. Una de ellas acumuló seis millones de euros y la otra 1,4 millones en dólares. En los años siguientes, Alarcó realizó movimientos que a juicio de los investigadores buscaban esconder su patrimonio mediante donaciones o con inversiones. Esto coincidió con que el 8 de abril de 2015 comunicó que pasaba a ser residente fiscal en Reino Unido. Las fuentes consultadas por este periódico destacan que tomó la decisión de marcharse de España apenas una semana antes de que la Guardia Civil entrase en casa de Rodrigo Rato para realizar un registro por orden del Juzgado de Instrucción número 31.

La transferencia que le vincula directamente con su ex cuñado tuvo lugar en 2011. Durante ese ejercicio, Alarcó ingresó hasta 590.000 dólares en una de sus dos cuentas de Luxemburgo por medio de siete transferencias. Todas ellas llevaban el nombre de una fundación que los investigadores ubican en las Islas Caimán y se ordenaron desde una cuenta de JPMorgan Chase Bank en Nueva York.

La transferencia a la sociedad Red Rose

La última de las siete transferencias en favor de las cuentas de Alarcó se realizó el 8 de abril de 2011 y solo unas semanas después, el 27 de abril, salieron 250.000 euros a una cuenta bancaria de la que era titular una sociedad irlandesa llamada Red Rose Investment, según las fuentes consultadas. El exministro popular niega la existencia de esta transferencia: "Esa afirmación es totalmente falsa y carente de ningún indicio que tenga nada que ver conmigo, directa o indirectamente".

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción concluyen que era una sociedad instrumental del exvicepresidente del Gobierno, que en ese momento era presidente de Bankia tras haber dirigido el Fondo Monetario Internacional. Cuando Rato se acogió a la amnistía fiscal en 2012, declaró ser el propietario de una sociedad llamada Red Rose Finantial, pero omitió cualquier referencia a otras sociedades suyas.

Esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, de la que ha tenido conocimiento este periódico, se sigue en paralelo a la que desde 2015 instruyó el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid sobre el presunto origen ilícito del patrimonio de Rato. Su titular, el magistrado Antonio Serrano-Arnal, acordó la apertura de juicio oral contra el exvicepresidente del Gobierno por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. En su caso, le impuso 65 millones de fianza el 1 de junio de 2021. Se encuentra a la espera de juicio en la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción pidió 70 años de cárcel para el exministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros

Según el resultado de la instrucción de ese asunto, Rato mantuvo desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares. La Fiscalía Anticorrupción pidió 70 años de cárcel para el exministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. El Ministerio Público considera en ese caso como especialmente relevante la participación en tal operativa de Santiago Alarcó, ex cuñado de Rato, que habría manejado sus cuentas en el extranjero y gestionado las estructuras societarias.

Rodrigo Rato salió en octubre de 2020 de la cárcel de Soto del Real, donde permaneció casi dos años, tras obtener el tercer grado bajo control telemático. Entró en la cárcel el 25 de octubre de 2018 después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black de la extinta Caja Madrid.

En octubre del año pasado, el Tribunal Supremo ratificó la absolución de Rato y otros 33 acusados, en este caso, por la salida a bolsa de Bankia. Él y el resto estaban acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. Los jueces acreditaron que la salida a bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores y que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera.