La investigación llevada a cabo durante dos años en secreto por la Fiscalía Anticorrupción sobre el patrimonio oculto del excuñado de Rodrigo Rato, Santiago Alarcó, permitió detectar una mansión en el Caribe adquirida por el empresario utilizando como pantalla empresas instrumentales. El Ministerio Público localizó en sus pesquisas transferencias millonarias dirigidas a la adquisición de este inmueble situado en un territorio offshore. El cálculo de la cantidad invertida para la compra supera los cinco millones de euros. El Ministerio Público ya ha denunciado los hechos, que se han traducido en una imputación del empresario, que tendrá que declarar en las próximas semanas en la Audiencia Nacional.
La operación sospechosa se llevó a cabo a partir de 2016 y Anticorrupción sospecha que tuvo mucho que ver con la intención de eludir posibles embargos. Alarcó ya se encuentra acusado en el mismo juzgado de Madrid que investigó a Rodrigo Rato, precisamente por participar en las actividades de blanqueo de su excuñado desde 2006. En ese procedimiento, tanto el juez como los fiscales le otorgan un papel protagonista como cerebro del entramado. Le atribuyen, en concreto, el diseño de las cuentas y estructura societaria vinculadas al exvicepresidente del Gobierno.
Estas nuevas pesquisas de Anticorrupción que ha revelado El Confidencial se centran, en parte, en la posible comisión por parte del hermano de la exmujer del que fuera ministro de Economía de un delito de frustración de la ejecución, cometido con intención de eludir sus obligaciones judiciales. A ese ilícito suman delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Alarcó tiene pendiente el pago de una fianza de 14 millones de euros impuesta por el Juzgado 31 de Madrid en el marco del conocido como caso Rato.
5,2 millones de euros
La mansión hallada en el Caribe se encuentra, sin embargo, fuera del alcance de la Justicia española, que no puede destinarla a cubrir parte de ese importe. La compra de la propiedad coincidió de hecho con los primeros compases del procedimiento judicial por el que se detuvo a Rato en abril de 2015. Poco más de un año más tarde, en diciembre de 2016, arrancaron las primeras transferencias. A través de la sociedad luxemburguesa Mencaliz Sarl se fueron realizando sucesivos pagos por un importe total de 5,2 millones de euros dirigidos a dos cuentas en el Banco de Irlanda a nombre de sociedades vinculadas a la construcción en las Bahamas. Al menos una de ellas figura en los conocidos como papeles de Panamá.
Además de la mansión caribeña, el departamento que dirige Alejandro Luzón ha detectado una segunda operativa que relaciona con la intención de Alarcó de evitar responder patrimonialmente ante el Juzgado 31 de Madrid. En este caso, se trata de donaciones simuladas efectuadas a sus dos hijos, los sobrinos de Rato, para esquivar la vinculación con una de sus empresas, Alser Investment.
Según las fuentes consultadas por este periódico, la investigación ha permitido concluir que, en fechas cercanas al inicio de la causa, el excuñado de Rato donó a cada uno de ellos cerca de dos millones que invirtieron posteriormente en ampliaciones de capital de Alser Investment. Las donaciones se repitieron en meses sucesivos con distintas cantidades siguiendo el mismo esquema.
La Fiscalía también ha descubierto otras entregas de efectivo que se alargaron hasta 2020. En ese año, transfirió desde sus cuentas personales más de dos millones bajo la apariencia de donaciones. El Ministerio Público piensa que en realidad pretendía aparentar una desvinculación con esos fondos para que no le fueran embargados.
Anticorrupción arrancó las diligencias sobre el empresario en mayo de 2021 y ya ha decidido presentar denuncia en su contra para que el caso continúe en un juzgado y pida nuevas diligencias de investigación. Las fuentes consultadas no descartan que los trabajos se puedan ampliar a otros implicados del entorno del considerado padre del milagro económico durante el Gobierno de José María Aznar. Como ha avanzado El Confidencial, las pesquisas apuntan a la existencia de un enorme entramado internacional repartido por cuatro países a través del cual se movieron cantidades millonarias entre 2009 y 2020.
La investigación llevada a cabo durante dos años en secreto por la Fiscalía Anticorrupción sobre el patrimonio oculto del excuñado de Rodrigo Rato, Santiago Alarcó, permitió detectar una mansión en el Caribe adquirida por el empresario utilizando como pantalla empresas instrumentales. El Ministerio Público localizó en sus pesquisas transferencias millonarias dirigidas a la adquisición de este inmueble situado en un territorio offshore. El cálculo de la cantidad invertida para la compra supera los cinco millones de euros. El Ministerio Público ya ha denunciado los hechos, que se han traducido en una imputación del empresario, que tendrá que declarar en las próximas semanas en la Audiencia Nacional.
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