Anticorrupción cifra en 2,5 millones el fraude del excuñado de Rato a la Hacienda española

La Fiscalía Anticorrupción cifra en 2,5 millones de euros el fraude generado por el excuñado de Rodrigo Rato a la Hacienda española entre los años 2011 y 2014. Santiago Alarcó lleva dos años bajo investigación del Ministerio Público por ocultar una fortuna millonaria en el extranjero en unas diligencias que le apuntan por la comisión de varios delitos. El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya ha aceptado esta causa y le ha citado a declarar como imputado el próximo 24 de mayo. Estas pesquisas han avanzado en paralelo a la causa que se investigó en un juzgado de Madrid sobre el presunto origen ilícito del patrimonio de Rato y que está pendiente de juicio. En ese caso, la Fiscalía ya señaló a Alarcó como la persona que habría manejado las cuentas del exvicepresidente del Gobierno en el extranjero y gestionado sus estructuras societarias.

Según informan a El Confidencial fuentes de la investigación, Santiago Alarcó residió en Londres desde 1989 y regresó a España en enero de 2010. Cinco años después, en 2015, retornó de nuevo a Reino Unido, apenas una semana antes de que la Guardia Civil entrase en casa del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En 2017, Alarcó abandonó Inglaterra, pero no regresó a España, sino que figura como residente fiscal en Portugal. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción avanzada por este periódico ha detectado que, entre 2011 y 2014, el excuñado de Rato recibió en dos cuentas en el Nordea Bank de Luxemburgo transferencias de dinero sin justificación de origen desconocido que le proporcionaron un incremento injustificado de su patrimonio. Los investigadores van a poner el acento en determinar de dónde partió ese dinero.

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La cifra del fraude a las arcas públicas españolas de Alarcó asciende a un total de 2.517.691,30 euros, según estiman las fuentes consultadas por este periódico, que se remiten a un informe de la Agencia Tributaria elaborado el mes pasado. La investigación ha puesto el foco principalmente sobre sus cuentas en Luxemburgo, que llegaron a acumular más de siete millones, y en movimientos de dinero por todo el mundo dentro de una compleja arquitectura financiera destinada a ocultar su fortuna. La Fiscalía cuenta con indicios suficientes de renta no declarada fiscalmente que corresponde a rendimientos de capital mobiliario procedente de dos entidades alemanas llamadas Albahari Berlín y Albahari Berlín II.

Albahari Berlín

Las autoridades españolas han consultado a los países en los que se dibuja el rastro del dinero de Alarcó. El excuñado de Rato es presuntamente socio de esas dos entidades alemanas y en 2012 transfirió desde una de ellas 225.500 euros a una de sus cuentas de Luxemburgo. En 2013 ingresó otros 271.400 euros. La Fiscalía Anticorrupción encargó un informe a la Guardia Civil sobre Albahari Berlín y los agentes determinaron que ambas entidades se crearon en 2006 y confirmaron su vinculación con el investigado.

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Además, la Fiscalía Anticorrupción tiene en cuenta que Santiago Alarcó también fue titular de cuentas del HSBC en diferentes monedas, cuya cantidad ascendió a 1,5 millones de euros. Los investigadores han consultado los datos de la lista Falciani —el trabajador del HSBC que documentó el nombre de decenas de miles de evasores fiscales— para concluir que ese dinero lo generó antes de volver a España en 2010.

En la entidad helvética, figuran activos financieros controlados por el excuñado de Rato que fueron transferidos en 2013 a una cuenta del Banco Internacional de Luxemburgo titulada por un conglomerado llamado Iluna Holdings. Se trata de una sociedad panameña, creada en 2010 y disuelta en 2015, cuyo titular era Santiago Alarcó.

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La tesis del ministerio público es que Alarcó acumuló una fortuna secreta durante años en el extranjero y después realizó una serie de operaciones para esconder su origen. Una de ellas fue la compra de una mansión en el Caribe por más de cinco millones de euros. Se encuentra pendiente de juicio por un presunto delito de blanqueo de capitales junto a su excuñado Rodrigo Rato.

14 millones de fianza pendiente

En esta causa, se investigaron las actividades del exvicepresidente del Gobierno en torno a su patrimonio ilícito y la Fiscalía ya señaló a Alarcó como un colaborador particularmente relevante en tales operaciones. Por ese motivo, el juzgado le impuso 14 millones de fianza que todavía no ha abonado. Los investigadores creen que durante estos años ha tratado de esconder su patrimonio real para no tener que hacer frente a esa fianza ni a los posibles embargos derivados de su impago.

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El Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid ya investigó a Alarcó por delitos contra la Hacienda Pública en relación con su IRPF correspondiente a los años 2011 y 2012. En cuanto al primero, las pesquisas se saldaron con un archivo, pero el segundo le acarreó una condena de cuatro meses de prisión, una multa de 81.000 euros y una indemnización de 202.000 euros. En estas nuevas pesquisas a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, se le investiga de nuevo por un delito a la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y frustración en la ejecución.