Los investigadores destacan que la trama movía grandes cantidades de dinero y les daba salida simulando que "eran fruto de su actividad mercantil" o a través de distintas sucursales
La testigo clave del caso compareció ante el juez el pasado 14 de junio y ratificó su denuncia inicial: asegura que escuchó alardear a un miembro del Frente Atlético del crimen
El productor de TV movió su dinero y patrimonio a la sociedad Olive Ville Capital SL, que estaba controlada por el fiduciario Luis Enrique Dueñas, investigado también por la Audiencia Nacional
El TJUE todavía tiene que responder a la cuestión prejudicial sobre el alcance de las órdenes de detención europeas, así como sobre las razones que permiten su denegación
"Debe tenerse en cuenta que, en caso de levantamiento de la suspensión de entrega del préstamo participativo, existen mecanismos importantes de control", argumenta
Argumenta que de la documental aportada por las compañías se desprende que contratar a Villarejo no recaía en el control del presidente, sino en el de sus directores de Seguridad
En el decreto de incoación de diligencias, consultado por Europa Press, el fiscal superior ordena enviar el caso a la Fiscalía de Barcelona para que lo investigue
La instructora ha trasladado cuatro dudas a los servicios jurídicos del Estado para que se pronuncien sobre la legalidad de esta maniobra "a la mayor brevedad posible"
Antes de decidir si acepta o no el aval de la Generalitat, la instructora se dirige al presidente de la Sección de Enjuiciamiento para que solicite un informe a la Abogacía del Estado
Las conversaciones interceptadas por los investigadores revelan que José Luis Moreno planeaba fugarse a Maldivas tras apropiarse de unos 40 millones de euros del empresario argentino Alejandro Guillermo Roemmers
El tribunal atiende la postura del Ejecutivo de Javier Lambán y apunta a que "las circunstancias concurrentes imprimen una especial urgencia en obtener un fallo definitivo"
Con la cuestión prejudicial que tramitó el TS todavía sin responder, considera que no se pueden "ejecutar las órdenes de detención europeas" para entregarles a España
En marzo de 2018, el exgerente de Waiter Music José Luis Huerta, ya fallecido, admitió ante García-Castellón que organizó actos electorales del PP en Madrid y que no los cobraba
García-Castellón plantea un banquillo en el que Fernández Díaz se erige como principal representante del PP y del Gobierno de Rajoy. El partido ya ha anunciado que le suspende de militancia
El que fuera número dos de la ministra defiende que eludir este control era "perfectamente coherente tanto con la práctica establecida como con la legislación vigente"
Coincide con el TSJ de Canarias en la "poca claridad" que presenta el razonamiento seguido por el Gobierno de esta comunidad y concluye que esta medida no era proporcional
Las consecuencias de la decisión que adopte la instructora del Tribunal de Cuentas se esperan con cierta ansiedad en Madrid y en Barcelona ante los posibles embargos
