La UDEF rastrea el viaje a Madrid de un cargo de Maduro para un pago a Podemos en 2017

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) trata de acreditar la presencia en España en julio de 2017 de un alto cargo del Gobierno de Nicolás Maduro con la sospecha de que viajó a Madrid en esas fechas para llevar a cabo un presunto pago en efectivo a Podemos. La policía está comprobando la entrada y salida del territorio nacional del actual viceministro para Cooperación Económica de Venezuela, Ramón Gordils, hace cuatro años, para confirmar los datos que ofreció al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional Hugo 'el Pollo' Carvajal, informan a El Confidencial fuentes del caso. Según la versión del exjefe de la Inteligencia bolivariana, Gordils se encargó en esas fechas de entregar en Madrid la última remesa de dinero en metálico a la formación morada de la que él tuvo constancia a través de su red de colaboradores.

La recién reabierta investigación sobre la financiación irregular de Podemos se activó la pasada semana. La Audiencia Nacional encargó a la UDEF una batería de diligencias para esclarecer los vínculos del partido morado con Venezuela a partir de las revelaciones del exgeneral chavista Carvajal. Como adelantó este periódico, parte de estas informaciones cuentan con el respaldo, además, de al menos otros dos testigos protegidos que llevan tiempo colaborando con la Fiscalía Anticorrupción. Las instrucciones del juez Manuel García-Castellón parten de indicios de que la entrada de dinero se prolongó durante varios años, comenzando en la etapa de Hugo Chávez y hasta al menos dos años y medio antes de que Podemos pasara a formar parte del Gobierno de coalición.

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La investigación parte de la tesis de que los supuestos pagos se alargaron hasta años después de la reforma legislativa que introdujo en 2015 variaciones en las normas de financiación de partidos. Desde ese año, quedó prohibido que las formaciones aceptaran donaciones anónimas, superiores a 50.000 euros si proceden de una persona física o cualquiera procedente de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica. También se estableció que los partidos no pueden aceptar "ninguna forma de financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos".

La confesión formulada por el Pollo en dos declaraciones ante el juzgado instructor y en diversos escritos acompañados de documentación no se limitó a acusaciones genéricas, sino que se acompañó de datos. Carvajal ha ido entregando en las últimas semanas "informes confidenciales" conocidos por El Confidencial. Como adelantó 'OkDiario', en uno de ellos se afirma que la última entrega conocida "ocurrió en los primeros días del mes de julio de 2017" y la realizó Gordils, "quien volvió a Caracas en un vuelo de Iberia el 7 de julio de 2017".

Según esta declaración, la cantidad, no cuantificada, fue recibida en la embajada de Venezuela en España como valija diplomática. A su llegada a Madrid, el viceministro de Maduro habría retirado el dinero en efectivo y se lo habría entregado a personas vinculadas con Podemos. Carvajal sitúa al fundador del partido Juan Carlos Monedero como el enviado de la formación para la canalización de estas cantidades.

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Tres vías

La información que maneja la Audiencia Nacional indica que la financiación se ejecutaba a través de tres vías. La valija diplomática mencionada era una ellas. Se acompañaba de entregas en efectivo a través de empresas pantalla españolas y de entregas en efectivo en Venezuela, concretamente en la embajada de Cuba en el país caribeño. La operativa se relaciona con delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales o contra la Hacienda Pública.

Además del desplazamiento del cargo chavista mencionado, el juzgado ha ordenado investigar los movimientos y registros bancarios de Monedero. Según la información que consta en la instrucción basada en diversas declaraciones al margen de la de Carvajal, un ayudante de Nicolás Maduro entregaba cantidades en efectivo en el Hotel Meliá de Caracas. Por otra parte, se investiga si el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) recibió pagos cercanos a los 4,5 millones de euros por orden del propio Chávez entre los años 2008 y 2010, como consta en una orden de pago entregada al juzgado por Carvajal. Los investigadores rastrean también la utilización de la empresa VIU Comunicaciones, compañía venezolana dedicada a elaborar campañas de publicidad, promocionales y propaganda, para desviar fondos a otros señalados dirigentes de Podemos como Carolina Bescansa, Ariel Jerez y Jorge Lago.