segunda pieza del caso sobre hsbc
Los datos de Falciani cercan a los brókeres españoles que gestionaban el dinero opaco
La Fiscalía Anticorrupción cree que un grupo de gestores de patrimonio movía el dinero de defraudadores
El juez permite a Falciani salir de la localidad en la que reside en España
Fuentes jurídicas informan que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 continúa manteniendo el resto de restricciones que dictó cuando compareció
Chivatazos por el bien común: la UE quiere proteger (con sanciones) a los delatores
Bruselas prevé proponer el próximo martes normas para protegerlos en toda la Unión Europea: "Los estados deben tomar las medidas necesarias para prohibir cualquier forma de represalias"
España detiene a Falciani por orden de Suiza en plena fuga de Rovira y Gabriel a ese país
Pesaba sobre él una orden de detención de las autoridades suizas
El Constitucional revisará la validez de la lista Falciani que el Supremo avaló
El alto tribunal admite un recurso extraordinario del prófugo Sixto Delgado por "relevancia constitucional". Decidirá si se pueden usar datos robados por ciudadanos en una causa
La huida de Sixto: el segundo condenado a cárcel por la lista Falciani también se fuga
El ingeniero jubilado que tenía millones en Suiza se escapa después de que los jueces denegaran la prisión provisional. Los dos condenados se han esfumado antes de ir a prisión
Jaime Botín e hijos reclaman al Supremo 25 millones que pagaron por la Falciani
El clan pretende recuperar parte de lo que abonaron para regularizar su cuenta en el HSBC y que les sirvió para eludir el delito. La Audiencia Nacional ha rechazado esa "torsión jurídica"
Recurso contra el doble rasero en la lista Falciani: la prescripción, rumbo al TC
La prescripción de la segunda lista Falciani enfrenta a dos tribunales por un día. La defensa de un asesor fiscal lo lleva al Constitucional. Hay decenas de millones en juego para Hacienda
La cúpula del HSBC suizo, imputada por integración en organización criminal
Al Presidente del Consejo de Administración, a los consejeros delegados en 2006 y 2007 y a otros cuatro directivos de la entidad financiera
Falciani: "Suiza aprovecha la debilidad de España para pedir mi extradición"
El ingeniero informático que destapó a 130.000 evasores fiscales con cuentas en la rama suiza del banco HSBC defiende que el contexto político determina su situación de libertad provisional
El juez deja libre a Falciani, pero le prohíbe salir de su localidad sin permiso
Le impone medidas cautelares, como la retirada de pasaporte, tener que comparecer cada lunes ante la Justicia española y la obligación de comunicar cualquier viaje interno que vaya a realizar
Evasores 4-Fiscalía 1: dos fallos dan por prescrita por un día la lista Falciani II
La Audiencia de Madrid insiste en que la segunda entrega de datos del informático suizo quede impune por un retraso en la tramitación entre Anticorrupción y la Audiencia Nacional
La Audiencia de Málaga también ve prescrita por un día la lista Falciani II
Los jueces dictan resoluciones contradictorias sobre la validez de la segunda entrega de datos del informático. La mayoría considera que Ruz abrió un día tarde las diligencias
El Supremo desdeña la declaración de Falciani que beneficiaba a evasores
En un testimonio hasta ahora secreto, el informático contradice términos del fallo que validó la lista. El tribunal decide que no le vincula lo que diga y se niega a revisar la sentencia
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Un tribunal da una bala a Montoro para salvar la lista Falciani II de la prescripción
Aplica un criterio distinto a la de Madrid y decide que un evasor del HSBC tendrá que ir a juicio. La Fiscalía y Anticorrupción usarán el fallo para intentar salvar el resto de denuncias
