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>Hervé Falciani

LA RED CHARISMA

El 'virrey del puerto' de Barcelona movió 180 millones en negro en cuentas opacas

Un informe judicial realizado por dos peritos detalla que el empresario declaró una cuenta en Andbank con saldo cero, pero en esa cuenta constaban “muchos datos sobre movimientos de divisas”

Por Antonio Fernández. Barcelona6
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El implacable fiscal Bertossa y sus guerras internacionales: de los Gadafi a Juan Carlos I

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Hijo de un fiscal amigo de Garzón, el fiscal suizo que ha puesto contra las cuerdas a Juan Carlos I no dudó en mandar detener a un hijo de Gadafi. Este es el implacable Bertossa

PorIgnacio Cembrero 4
Suiza niega a España la extradición del traficante de armas El Assir por delito fiscal

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Suiza responde que el delito fiscal no está en su Código Penal después de que el millonario faltase tres veces a la vista en Madrid. El país helvético criticó que España no entregara a Falciani

PorRafael Méndez 15
300 millones al fisco, dos fugados y nadie en la cárcel: la lista Falciani una década después

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La recaudación ha sido generosa pero en vía penal nadie ha ingresado en prisión. Dos de los condenados se han escapado y otros dos están pendientes del último recurso

PorRafael Méndez 2
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La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués Hugo Gois por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en todo el mundo

PorJosé María Olmo
Falciani lanza en España una criptomoneda por la democratización financiera

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Para el 'whistleblower', si no existen unas condiciones que protejan contra los conflictos de intereses, el sistema financiero continuará presentando los mismos vicios de siempre

PorAgencias 1
Panamá investiga la sociedad de Leo Messi por operaciones sospechosas

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Messi y su padre fueron condenados a pagar 3,5 millones y a penas de cárcel en 2017. Nuevos datos revelan que su sociedad de Panamá sigue vigente y fue investigada por operaciones sospechosas

PorMarcos García Rey 16
Un bróker gestionó 1.500 millones de euros del chavismo en Suiza y Panamá

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El empresario venezolano Danilo Díazgranados obtuvo la confianza del chavismo para invertir dinero público en bonos del Reino Unido a través del banco suizo CBH. Él afirma que todo está en regla

PorMarcos García Rey
Los datos de Falciani cercan a los brókeres que gestionaban el dinero opaco

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La Fiscalía Anticorrupción cree que un grupo de gestores de patrimonio movía el dinero de defraudadores

PorDaniele Grasso 1
El fiscal planea pedir ayuda a Hacienda para desenredar la madeja fiscal de Juan Carlos I

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La Agencia Tributaria fija las cuotas y los ejercicios en casos de delito fiscal. La ministra Montero anuncia que dará "auxilio judicial no solo por voluntad sino por obligación legal"

PorRafael Méndez 4
ERC inaugura un 'museo de la corrupción' a las puertas del despacho de Artur Mas

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La exposición está organizada por Vicepresidencia del Govern, en manos de Pere Aragonès, actual líder de ERC, en los bajos del palacete donde el 'expresident' tiene el despacho oficial

PorA. Fernández. Barcelona 24
El Constitucional valida la 'lista Falciani' como prueba contra evasores fiscales

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El Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por el ex ingeniero de Repsol que tiene que afrontar seis años de carcel y una multa de 14 millones por evadir impuestos

PorEl Confidencial 7
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Fue arrestado en España en 2012 a petición suiza por filtrar datos de 120.000 clientes del banco, pero su entrega fue rechazada entonces

PorEfe 6
Fiscalía pide ahora dar carpetazo a la nueva petición de Suiza sobre Falciani

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Se opone a la entrega por ser cosa juzgada aunque hace cinco meses apoyó la detención para examinar una nueva solicitud de las autoridades helvéticas

PorBeatriz Parera 4
No podíamos permitir que Puigdemont se paseara por Europa sin  hacer nada

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Deja abierto un cambio de criterio sobre el delito de rebelión en un punto más avanzado del procedimiento y defiende la instrucción para los fiscales y mayor independencia

PorBeatriz Parera 15
El mandamás de Hawkers hace negocios con el chavismo y Gazprom a través de Suiza

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El presidente de la 'startup', Alejandro Betancourt, mueve en Suiza gran parte de los beneficios de su alianza con el chavismo y Gazprom mientras es investigado por blanqueo de capitales

PorMarcos García Rey 21
El juez permite a Falciani salir de la localidad en la que reside en España

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Fuentes jurídicas informan que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 continúa manteniendo el resto de restricciones que dictó cuando compareció

PorEl Confidencial
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