ANTES DE VER EL CASO DE MARTA ROVIRA

Suiza niega a España la extradición del traficante de armas El Assir por delito fiscal

Suiza responde que el delito fiscal no está en su Código Penal después de que el millonario faltase tres veces a la vista en Madrid. El país helvético criticó que España no entregara a Falciani

ERC inaugura un 'museo de la corrupción' a las puertas del despacho de Artur Mas

La exposición está organizada por Vicepresidencia del Govern, en manos de Pere Aragonès, actual líder de ERC, en los bajos del palacete donde el 'expresident' tiene el despacho oficial

PorA. Fernández. Barcelona 26

El Constitucional valida la 'lista Falciani' como prueba contra evasores fiscales

El Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por el ex ingeniero de Repsol que tiene que afrontar seis años de carcel y una multa de 14 millones por evadir impuestos

PorEl Confidencial 7

La Audiencia Nacional rechaza de nuevo extraditar a Falciani a Suiza

Fue arrestado en España en 2012 a petición suiza por filtrar datos de 120.000 clientes del banco, pero su entrega fue rechazada entonces

PorEfe 6

Fiscalía pide ahora dar carpetazo a la nueva petición de Suiza sobre Falciani

Se opone a la entrega por ser cosa juzgada aunque hace cinco meses apoyó la detención para examinar una nueva solicitud de las autoridades helvéticas

PorBeatriz Parera 4

"No podíamos permitir que Puigdemont se paseara por Europa sin hacer nada"

Deja abierto un cambio de criterio sobre el delito de rebelión en un punto más avanzado del procedimiento y defiende la instrucción para los fiscales y mayor independencia

PorBeatriz Parera 15

El mandamás de Hawkers hace negocios con el chavismo y Gazprom a través de Suiza

El presidente de la 'startup', Alejandro Betancourt, mueve en Suiza gran parte de los beneficios de su alianza con el chavismo y Gazprom mientras es investigado por blanqueo de capitales

PorMarcos García Rey 21

El juez permite a Falciani salir de la localidad en la que reside en España

Fuentes jurídicas informan que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 continúa manteniendo el resto de restricciones que dictó cuando compareció

PorEl Confidencial

Falciani: "Suiza aprovecha la debilidad de España para pedir mi extradición"

El ingeniero informático que destapó a 130.000 evasores fiscales con cuentas en la rama suiza del banco HSBC defiende que el contexto político determina su situación de libertad provisional

PorMarcos García Rey 12

300 millones al fisco, dos fugados y nadie en la cárcel: la lista Falciani una década después

La recaudación ha sido generosa pero en vía penal nadie ha ingresado en prisión. Dos de los condenados se han escapado y otros dos están pendientes del último recurso

PorRafael Méndez 2

El bróker 'fake' que estudió finanzas en una escuela de vela y se llevó 20 M a Mauricio

La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués Hugo Gois por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en todo el mundo

PorJosé María Olmo

Falciani lanza en España una criptomoneda por la democratización financiera

Para el 'whistleblower', si no existen unas condiciones que protejan contra los conflictos de intereses, el sistema financiero continuará presentando los mismos vicios de siempre

PorAgencias 1

Panamá investiga la sociedad de Leo Messi por "operaciones sospechosas"

Messi y su padre fueron condenados a pagar 3,5 millones y a penas de cárcel en 2017. Nuevos datos revelan que su sociedad de Panamá sigue vigente y fue investigada por operaciones sospechosas

PorMarcos García Rey 16

Un bróker gestionó 1.500 millones de euros del chavismo en Suiza y Panamá

El empresario venezolano Danilo Díazgranados obtuvo la confianza del chavismo para invertir dinero público en bonos del Reino Unido a través del banco suizo CBH. Él afirma que todo está en regla

PorMarcos García Rey 7

Los datos de Falciani cercan a los brókeres que gestionaban el dinero opaco

La Fiscalía Anticorrupción cree que un grupo de gestores de patrimonio movía el dinero de defraudadores

PorDaniele Grasso 1

Palantir, el mayor invento de espionaje del mundo del megamillonario Peter Thiel

Peter Thiel es el mentor de Mark Zuckerberg y también el hombre más temido de Silicon Valley. Ha creado Palantir, la herramienta de espionaje más poderosa del mundo

PorMarta Peirano 8

Chivatazos por el bien común: la UE quiere proteger (con sanciones) a los delatores

Bruselas prevé proponer el próximo martes normas para protegerlos en toda la Unión Europea: "Los estados deben tomar las medidas necesarias para prohibir cualquier forma de represalias"

PorMaría Tejero Martín. Bruselas 5

>Hervé Falciani