lo indica una carta del departamento legal

El Consejo de Ministros de la UE, contrario a investigar los papeles de Panamá

El organismo compuesto por los ministros de los Estados miembros ha remitido una carta en la que se opone a la comisión de investigación, formada por 65 eurodiputados

Dinamarca compra documentos de los papeles de Panamá por 1,2 millones de euros

El Gobierno del país pretende utilizar estos datos para investigar si los más de 500 daneses que aparecen en la filtración evadieron impuestos

PorDatos y Gráficos: Daniele Grasso y Cristina Suárez 3

El juez desestima la demanda de Alonso contra por la Lista Falciani

La información publicada por este diario es "veraz" y no su pone una ofensa al derecho al honor del piloto.

PorDatos y Gráficos: Daniele Grasso y Cristina Suárez 4

La Audiencia Nacional investiga a Mirabaud por el blanqueo de Falciani

La Guardia Civil acude al banco suizo y al Sabadell para solicitar los expedientes de operativas realizadas por los brókeres Alejandro Pérez Calzada y Carlos Alberto Sánchez

PorJ.M.O.

Iberdrola contrató al primo de Al Asad, 'el rey de Siria', para conseguir obras

Iberinco, filial de ingeniería de la eléctrica, trabajó con Rami Makhlouf, en la lista negra de EEUU desde 2008. El comisionista pactó cobrar el 3% del contrato de una central de gas

PorRafael Méndez 5

Las revelaciones de Hervé Falciani golpean por segunda vez al Santander

Cinco años después de la denuncia contra la familia Botín, el juez envía a la Guardia Civil a la sede del banco para conocer si algún evasor se sirvió de la entidad para blanquear

PorManuel Altozano

La Fiscalía cerca a los evasores de Falciani: pedirá prisión para evitar fugas

Quiere evitar otro caso Benzaquen, el primer condenado que huyó a Israel. Tras las últimas condenas, los investigados negocian con Hacienda para evadir la cárcel

PorRafael Méndez 2

Offshore, Falciani, Andorra... Panamá, el lazo que une toda la evasión fiscal

Panamá es el nexo que enlaza los diferentes casos de evasión fiscal que se han conocido en los últimos años, debido a su especialización, su secretismo y sólido sistema financiero

PorDaniele Grasso 3

Un empresario condenado a siete años, primero de la lista Falciani que irá a la cárcel

La Audiencia de Madrid ratifica la validez de la documentación del informático suizo y confirma la sentencia que condenaba al empresario por tres delitos fiscales con una multa de 21 millones

PorRafael Méndez 20

Tú al exilio y yo libre: expediente Benzaquen, dos hermanos separados por Falciani

Son hermanos, socios y cada uno tenía más de 10 millones en el HSBC. Uno ha sido condenado a siete años de cárcel y se ha fugado de España. El otro roza la salvación con una multa

PorRafael Méndez 1

Registran una oficina de Javier Botín por la trama del marido de la jefa de la ONIF

El caso sobre el blanqueo de capitales de la lista Falciani tiene su origen en un bróker estonio que trabaja como director general de renta variable de JB Capital Markets

PorJosé María Olmo 3

Así entregó Falciani su lista: en un sótano, sin móviles y sin internet

El informático facilitó a Anticorrupción seis tarjetas de memoria con cientos de cuentas a los dos meses de su salida de prisión. Su colaboración se gestó con máximas medidas de seguridad

PorManuel Altozano 4

La AN investiga al Santander por el blanqueo del dinero de la 'lista Falciani'

La Guardia Civil solicita información sobre las operaciones que realizó el banco para reintegrar en el circuito legal los fondos que ocultaban decenas de sus clientes en el HSBC

PorJosé María Olmo 4

La Guardia Civil se presenta en el Santander en una investigación sobre la 'lista Falciani'

Los agentes han solicitado información al banco y tienen orden de registrarlo en caso de que este no colabore. La orden proviene del juez De la Mata a petición de Anticorrupción

PorMaría Igartua 20

El TSJ de Madrid también acepta la lista Falciani como prueba contra evasores

Una sentencia ratifica una sanción de Hacienda a un matrimonio que ocultó cuentas en el HSBC de Ginebra. El tribunal, como la Audiencia de Madrid, valida los datos del informático

PorRafael Méndez 6

Nueva condena por la lista Falciani: tres años de cárcel y 2,7 millones a los Coda

Dos brókeres, padre e hija, manejaban millones de una empresa de la Isla de Man a través del HSBC en Ginebra. La jueza no cree que fueran apoderados y que no supieran de quién era la cuenta

PorRafael Méndez 5

Los datos clave de 2015 de los que seguiremos hablando el año que viene

Del número de refugiados a los goles de Cristiano Ronaldo, pasando por la corrupción y la brecha generacional. Antes de encarar un nuevo año informativo, mejor apuntarse estos números.

PorDaniele Grasso 2