Las 40 denuncias a los evasores de la segunda lista Falciani están prescritas por un solo día

La Audiencia de Madrid archiva el primer caso porque las diligencias judiciales se abrieron el 1 de julio de 2013, un día después de que prescribiera el delito fiscal del año 2007

PorRafael Méndez 44

La Justicia rastrea todos los datos de clientes de HSBC en España desde 2005

Anticorrupción tiene en su poder todos los movimientos de fondos que los clientes del banco asiático realizaron a través de las cuentas corresponsales de Santander y BNP-Paribas

PorJosé María Olmo 1

El Consejo de la UE, contra la investigación de los papeles de Panamá

El organismo compuesto por los ministros de los Estados miembros ha remitido una carta en la que se opone a la comisión de investigación, formada por 65 eurodiputados

PorD. Grasso 14

Tú al exilio y yo libre: Benzaquen, dos hermanos separados por Falciani

Son hermanos, socios y cada uno tenía más de 10 millones en el HSBC. Uno ha sido condenado a siete años de cárcel y se ha fugado de España. El otro roza la salvación con una multa

PorRafael Méndez 1

Registran una oficina de Javier Botín por la trama del marido de la jefa de la ONIF

El caso sobre el blanqueo de capitales de la lista Falciani tiene su origen en un bróker estonio que trabaja como director general de renta variable de JB Capital Markets

PorJosé María Olmo 3

Así entregó Falciani su lista: en un sótano, sin móviles y sin internet

El informático facilitó a Anticorrupción seis tarjetas de memoria con cientos de cuentas a los dos meses de su salida de prisión. Su colaboración se gestó con máximas medidas de seguridad

PorManuel Altozano 4

La AN investiga al Santander por el blanqueo del dinero de la 'lista Falciani'

La Guardia Civil solicita información sobre las operaciones que realizó el banco para reintegrar en el circuito legal los fondos que ocultaban decenas de sus clientes en el HSBC

PorJosé María Olmo 4

La Guardia Civil se presenta en el Santander en una investigación sobre la 'lista Falciani'

Los agentes han solicitado información al banco y tienen orden de registrarlo en caso de que este no colabore. La orden proviene del juez De la Mata a petición de Anticorrupción

PorMaría Igartua 20

El Tribunal Supremo valida la lista Falciani como prueba incriminatoria

Así, el Supremo confirma la condena a 6 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública para un español que había ocultado más de 5 millones de euros en Suiza

PorEC/Agencias

La Fiscalía apunta a los bancos y bufetes que llevaron sus clientes a Mossack Fonseca

La investigación judicial de los papeles de Panamá ha puesto el foco en los grandes bancos y despachos de abogados que ayudaron a clientes españoles a evadir impuestos a través de Panamá

PorJosé María Olmo 4

Dinamarca compra documentos de los papeles de Panamá por 1,2 millones de euros

El Gobierno del país pretende utilizar estos datos para investigar si los más de 500 daneses que aparecen en la filtración evadieron impuestos

PorDatos y Gráficos: Daniele Grasso y Cristina Suárez 3

El juez desestima la demanda de Alonso contra por la Lista Falciani

La información publicada por este diario es "veraz" y no su pone una ofensa al derecho al honor del piloto.

PorDatos y Gráficos: Daniele Grasso y Cristina Suárez 4

La Audiencia Nacional investiga a Mirabaud por el blanqueo de Falciani

La Guardia Civil acude al banco suizo y al Sabadell para solicitar los expedientes de operativas realizadas por los brókeres Alejandro Pérez Calzada y Carlos Alberto Sánchez

PorJ.M.O.

Iberdrola contrató al primo de Al Asad, 'el rey de Siria', para conseguir obras

Iberinco, filial de ingeniería de la eléctrica, trabajó con Rami Makhlouf, en la lista negra de EEUU desde 2008. El comisionista pactó cobrar el 3% del contrato de una central de gas

PorRafael Méndez 5

Las revelaciones de Hervé Falciani golpean por segunda vez al Santander

Cinco años después de la denuncia contra la familia Botín, el juez envía a la Guardia Civil a la sede del banco para conocer si algún evasor se sirvió de la entidad para blanquear

PorManuel Altozano

La Fiscalía cerca a los evasores de Falciani: pedirá prisión para evitar fugas

Quiere evitar otro caso Benzaquen, el primer condenado que huyó a Israel. Tras las últimas condenas, los investigados negocian con Hacienda para evadir la cárcel

PorRafael Méndez 2

el juez acusa también a 7 directivos de blanqueo

La cúpula del HSBC suizo, imputada por integración en organización criminal

Al Presidente del Consejo de Administración, a los consejeros delegados en 2006 y 2007 y a otros cuatro directivos de la entidad financiera