Un error judicial hizo que prescribiera la primera acusación contra los dueños de Valdebebas por defraudar 100 millones. La Audiencia Nacional los manda a juicio por una cuantía similar
La recaudación ha sido generosa pero en vía penal nadie ha ingresado en prisión. Dos de los condenados se han escapado y otros dos están pendientes del último recurso
La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués Hugo Gois por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en todo el mundo
Una banco suizo, un gestor financiero que capta clientes multimillonarios venezolanos, 300 archivos bancarios, investigaciones por blanqueo de capitales: Venezuela Leaks
El ingeniero informático que destapó a 130.000 evasores fiscales con cuentas en la rama suiza del banco HSBC defiende que el contexto político determina su situación de libertad provisional
En un caso sin precedentes, el patrón de Bankinter se echa atrás en el último momento y no acepta la conformidad que tenían pactada con fiscalía y Abogacía del Estado
El Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por el ex ingeniero de Repsol que tiene que afrontar seis años de carcel y una multa de 14 millones por evadir impuestos
Después de ver su acusación por delito fiscal archivada, la Agencia Tributaria reclama una cantidad sin apenas precedentes contra unos herederos de parte de Valdebebas
En una sentencia a favor de los dueños de Valdebebas acusados por Hacienda marca el camino a los acusados en la segunda lista Falciani. Resuelve la discrepancia entre jueces
Fuentes jurídicas informan que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 continúa manteniendo el resto de restricciones que dictó cuando compareció
Le impone medidas cautelares, como la retirada de pasaporte, tener que comparecer cada lunes ante la Justicia española y la obligación de comunicar cualquier viaje interno que vaya a realizar
El ingeniero jubilado condenado a penas de cárcel pide el indulto alegando que está en tratamiento en España. La Audiencia de Madrid pide cuentas a la policía sobre su búsqueda
