La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués Hugo Gois por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en todo el mundo
Después de ver su acusación por delito fiscal archivada, la Agencia Tributaria reclama una cantidad sin apenas precedentes contra unos herederos de parte de Valdebebas
En una sentencia a favor de los dueños de Valdebebas acusados por Hacienda marca el camino a los acusados en la segunda lista Falciani. Resuelve la discrepancia entre jueces
Fuentes jurídicas informan que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 continúa manteniendo el resto de restricciones que dictó cuando compareció
Le impone medidas cautelares, como la retirada de pasaporte, tener que comparecer cada lunes ante la Justicia española y la obligación de comunicar cualquier viaje interno que vaya a realizar
El ingeniero jubilado condenado a penas de cárcel pide el indulto alegando que está en tratamiento en España. La Audiencia de Madrid pide cuentas a la policía sobre su búsqueda
La Oficina de Investigación del Fraude requiere documentación de la firma de los Domecq Solís que llevaba cuentas suizas. Primera investigación conocida por la filtración masiva
Una banco suizo, un gestor financiero que capta clientes multimillonarios venezolanos, 300 archivos bancarios, investigaciones por blanqueo de capitales: Venezuela Leaks
El ingeniero informático que destapó a 130.000 evasores fiscales con cuentas en la rama suiza del banco HSBC defiende que el contexto político determina su situación de libertad provisional
En un caso sin precedentes, el patrón de Bankinter se echa atrás en el último momento y no acepta la conformidad que tenían pactada con fiscalía y Abogacía del Estado
La Audiencia de Madrid insiste en que la segunda entrega de datos del informático suizo quede impune por un retraso en la tramitación entre Anticorrupción y la Audiencia Nacional
Suele ser administrado por un agente gestor 'offshore' ('trustee'), del cual se beneficia una serie de personas o sociedades designadas en la escritura de constitución del fideicomiso
