20 ANIVERSARIO EL CONFIDENCIAL

La lista Falciani (que no conseguimos gracias a Falciani)

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La lista Falciani descubre la ‘pista del Palau de la Música’ en Andorra

El padre de Claudia Valsells era socio de Daniel Osàcar, extesorero de Convergència, quien cumple condena de prisión de tres años por los hechos del Palau

PorAntonio Fernández. Barcelona 2

Los peritos del BdE concluyen que Santander blanqueó dinero de españoles en HSBC Suiza

Los técnicos del supervisor señalan que el mayor banco de España movió en territorio nacional fondos ocultos en HSBC Suiza sin identificar a los emisores y receptores de las transferencias

PorJosé María Olmo 9

El Confidencial arranca este lunes su servicio de suscripción

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PorEl Confidencial 1

300 millones al fisco, dos fugados y nadie en la cárcel: la lista Falciani una década después

La recaudación ha sido generosa pero en vía penal nadie ha ingresado en prisión. Dos de los condenados se han escapado y otros dos están pendientes del último recurso

PorRafael Méndez 2

El bróker 'fake' que estudió finanzas en una escuela de vela y se llevó 20 M a Mauricio

La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués Hugo Gois por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en todo el mundo

PorJosé María Olmo

Fiscalía pide ahora dar carpetazo a la nueva petición de Suiza sobre Falciani

Se opone a la entrega por ser cosa juzgada aunque hace cinco meses apoyó la detención para examinar una nueva solicitud de las autoridades helvéticas

PorBeatriz Parera 4

Las claves para entender la investigación de Venezuela Leaks

Una banco suizo, un gestor financiero que capta clientes multimillonarios venezolanos, 300 archivos bancarios, investigaciones por blanqueo de capitales: Venezuela Leaks

PorMarcos García Rey 7

Los datos de Falciani cercan a los brókeres que gestionaban el dinero opaco

La Fiscalía Anticorrupción cree que un grupo de gestores de patrimonio movía el dinero de defraudadores

PorDaniele Grasso 1

Qué es la trama Charisma y la regularización de Juan Carlos I con Hacienda

Han sido días de frenética actividad. En medio del ruido esta 'newsletter', exclusiva para suscriptores de El Confidencial, pone el foco sobre lo verdaderamente importante.

PorEl Confidencial

Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra

La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional identifican a decenas de contribuyentes que utilizaron los servicios de una red de blanqueo y fraude fiscal para ocultar activos en el extranjero

PorJosé María Olmo 22

El récord fiscal de los Cort Lagos: a juicio por fraude de 100M tras librarse de un caso igual

Un error judicial hizo que prescribiera la primera acusación contra los dueños de Valdebebas por defraudar 100 millones. La Audiencia Nacional los manda a juicio por una cuantía similar

PorRafael Méndez 3

El Constitucional valida la 'lista Falciani' como prueba contra evasores fiscales

El Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por el ex ingeniero de Repsol que tiene que afrontar seis años de carcel y una multa de 14 millones por evadir impuestos

PorEl Confidencial 7

La Audiencia Nacional rechaza de nuevo extraditar a Falciani a Suiza

Fue arrestado en España en 2012 a petición suiza por filtrar datos de 120.000 clientes del banco, pero su entrega fue rechazada entonces

PorEfe 11

Los Cort Lagos, de ganar una querella a Hacienda al 'top moroso' con 146 millones

Después de ver su acusación por delito fiscal archivada, la Agencia Tributaria reclama una cantidad sin apenas precedentes contra unos herederos de parte de Valdebebas

PorRafael Méndez 7

El Supremo fija un plazo de prescripción que salva a evasores de la lista Falciani II

En una sentencia a favor de los dueños de Valdebebas acusados por Hacienda marca el camino a los acusados en la segunda lista Falciani. Resuelve la discrepancia entre jueces

PorRafael Méndez 12

El juez permite a Falciani salir de la localidad en la que reside en España

Fuentes jurídicas informan que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 continúa manteniendo el resto de restricciones que dictó cuando compareció