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EL NOMBRE DE CLAUDIA VALSELLS, LA CLAVE

La lista Falciani descubre la ‘pista del Palau de la Música’ en Andorra

El padre de Claudia Valsells era socio de Daniel Osàcar, extesorero de Convergència, quien cumple condena de prisión de tres años por los hechos del Palau

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Qué es la trama Charisma y la regularización de Juan Carlos I con Hacienda

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Han sido días de frenética actividad. En medio del ruido esta 'newsletter', exclusiva para suscriptores de El Confidencial, pone el foco sobre lo verdaderamente importante.

PorEl Confidencial
Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra

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La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional identifican a decenas de contribuyentes que utilizaron los servicios de una red de blanqueo y fraude fiscal para ocultar activos en el extranjero

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Fuentes jurídicas informan que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 continúa manteniendo el resto de restricciones que dictó cuando compareció

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Los técnicos del supervisor señalan que el mayor banco de España movió en territorio nacional fondos ocultos en HSBC Suiza sin identificar a los emisores y receptores de las transferencias

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Coincidiendo con su 20 aniversario, El Confidencial inicia una nueva etapa y lanza, por primera vez, un servicio de suscripción. Únete a los lectores influyentes. Suscríbete a El Confidencial

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La recaudación ha sido generosa pero en vía penal nadie ha ingresado en prisión. Dos de los condenados se han escapado y otros dos están pendientes del último recurso

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La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués Hugo Gois por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en todo el mundo

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Se opone a la entrega por ser cosa juzgada aunque hace cinco meses apoyó la detención para examinar una nueva solicitud de las autoridades helvéticas

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Una banco suizo, un gestor financiero que capta clientes multimillonarios venezolanos, 300 archivos bancarios, investigaciones por blanqueo de capitales: Venezuela Leaks

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La Fiscalía Anticorrupción cree que un grupo de gestores de patrimonio movía el dinero de defraudadores

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El ingeniero informático que destapó a 130.000 evasores fiscales con cuentas en la rama suiza del banco HSBC defiende que el contexto político determina su situación de libertad provisional

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