La denuncia que investiga la Audiencia Nacional contra la firma barcelonesa es solo el último capítulo de una larga batalla judicial entre joyeros y bajo la que translucen viejas vendettas
El Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia que interpuso el pasado mes de diciembre la Fiscalía
Se encargaba, supuestamente, de hacer llegar a la organización remesas de dinero procedentes de simpatizantes para favorecer el retorno a suelo europeo de combatientes
El presidente de Ausbanc, investigado por liderar una red de extorsión contra empresas, bancos y asociaciones, tiene previsto ampliar su demanda contra la cúpula de la entidad
El tribunal considera probado que el dinero procede de unos fondos depositados en Suiza con anterioridad a la condena de Conde por los casos Banesto y Argentia Trust
Alonso Ancira, buscado por Interpol y detenido en Palma, ha pedido su libertad y que no sea extraditado a México, pero el juez ha ordenado su ingreso en prisión ante el riesgo de fuga
Isabel dos Santos recapitalizó una empresa suiza de joyería con dinero público angoleño. Tuvo a su lado al empresario español Mauricio Toledano, investigado por sobornos en Angola
La UCO sostiene que Suárez Santana permitió que su mano derecha en la federación canaria se apropiara de fondos de la construcción de campos de césped artificial
Un error judicial hizo que prescribiera la primera acusación contra los dueños de Valdebebas por defraudar 100 millones. La Audiencia Nacional los manda a juicio por una cuantía similar
La Audiencia Nacional ha procesado a Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, conocido como Ata, cuatro años después de que el hijo del fallecido lo identificara tras ver una foto en Francia
El abogado del empresario mexicano detenido en Mallorca alega que su cliente "no ha comprado nada en 15 años" y anuncia que volverá a pedir su libertad tras la orden de prisión provisional
El exembajador español en Venezuela se define como "partisano en la lucha por las libertades". Según una investigación judicial, habría blanqueado 4,5 millones de la petrolera PDVSA
Altos cargos de la empresa de redes Wi-Fi están acusados de falsedad documental, apropiación indebida y uso de información relevante, entre otros delitos
