El delantero de la Juventus y de la Selección española depositó 1.185.000 euros para que el instructor del caso Dean levantara el embargo de todos los activos de Juanma López, investigado por fraude fiscal
La Audiencia Nacional analiza centenares de documentos de los clientes del asesor fiscal Fernando Arespacochaga, experto en la creación de entramados 'offshore' para evadir impuestos
Un juzgado de Cádiz remite a la Audiencia Nacional la parte del sumario del caso Bahía Competitiva que afecta al asesor Joaquín Arespacochaga, experto en la creación de entramados 'offshore'
El letrado Gustavo Galán renuncia a su defensa tras la nueva condena del extesorero, quien evidenció su desencuentro al enmendar en público el escrito en el que se ofreció a colaborar
Los investigadores localizan hasta tres cartas que implican al presidente del Grupo Villar Mir en una presunta trama de corrupción para que Fertiberia se quedara con el 66% de una empresa pública argelina
La justicia desestima su petición para anular las resoluciones de Tribunal Administrativo del Deporte y del Consejo Superior de Deportes, que acordaron su destitución
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 explica en su auto que los hechos denunciados habrían ocurrido entre 1974 y 1990, por lo que ya estarían prescritos
Los hechos denunciados se remontan al pasado 18 de abril, cuando Ghali llegó en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación
Unidades anticorrupción y Fiscalía cercan a Brauli Duart, un histórico jefe político del cuerpo al que se le atribuye haber manejado durante años los hilos de la Consejería de Interior
Documentos remitidos a la Audiencia Nacional indican que el presentador utilizó presuntamente los servicios de un asesor fiscal experto en entramados 'offshore' para tratar de evitar el pago de impuestos
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga junto a la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción la posible financiación irregular de la extinta CDC
Los delitos que se le imputan se deben tramitar como sumario y no como se ha tramitado en este caso por el juzgado, mediante diligencias previas de procedimiento abreviado
La Policía Nacional asegura que "identificó numerosa documentación, tanto española como extranjera", vinculada a Brahim Ghali y que hizo "todas las comprobaciones relativas"