Citado de nuevo el expresidente del Popular Ángel Ron por una de las ampliaciones de capital

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha fijado para los próximos 18,19 y 20 de octubre una ronda de declaraciones relacionadas con una querella interpuesta, entre otros, contra el Banco Popular y su expresidente Ángel Ron, por un presunto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital del ejercicio 2012. Está citado también el vicepresidente Roberto Higuera Montejo y la mercantil PriceWaterhousecooper, todos ellos en calidad de querellados.

En una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 activa la instrucción después de que admitiera antes de verano esta denuncias por los nuevos hechos. Considera que pudieron darse "omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores".

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EFE

Fue a finales del pasado mes de abril cuando el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, acordó incoar diligencias a raíz de la querella presentada por el despacho Durán. Fue entonces cuando el propio Abascal se inhibió y la investigación recayó en Pedraz. Los hechos en los que indaga Pedraz son distintos de los que se investigan en otro juzgado, el Central de Instrucción Número 4. En concreto, el juez José Luis Calama indaga en dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después, que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

La querella se presentó en representación de un colectivo de damnificados por la ampliación de capital que realizó Banco Popular en el año 2012. Según la querella, el consejo de administración de Banco Popular era sabedor de que, si proyectaba al mercado la realidad de la situación de la empresa, la ampliación de capital de 2012 no alcanzaría los resultados deseables para lograr la inyección de dinero con que parchear su crítica situación. A juicio de los querellantes, trataron de "dar una apariencia de solvencia cuando en realidad se estaba ante una entidad ruinosa".

Las diligencias

Tras la admisión de la querella, a la que se sumó una segunda, el magistrado solicitó que se aporte testimonio del primer informe pericial realizado sobre la ampliación de capital de 2016 y que se requiera al Banco de España para que aporte los informes de seguimiento de 2010 y 2011, los informes de inspección incluyendo las conclusiones preliminares del equipo que se encargó de la misma y el folleto y la documentación sobre los que se asentó la citada ampliación de capital.

Precisamente, Pedraz requiere al Banco de España que designe a dos inspectores a fin de que realicen un informe sobre el folleto y la documentación para determinar si la información contable en ellos expresada ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de cualquier manipulación o deformación. Asimismo, Pedraz pide que le remitan las cuentas oficiales publicadas por el Banco Popular de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, tanto las anuales como las trimestrales y semanales, así como los informes intermedios, junto a los reajustes que en ellas se pudieran haber realizado.

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En este contexto, el magistrado solicita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que aporte el expediente administrativo completo y elaborado para el registro y ampliación de capital de 2012 del Popular, así como cuantos fondos de titulación creó la entidad y el volumen de sus respectivos activos. Entre sus requerimientos, Pedraz pide a la CNMV que le envíe copia de los expedientes administrativos relativos a la cotización del Banco Popular en los ejercicios 2010, 2011 y 2012 y que certifique cuántos fondos de titulización creó en los citados ejercicios, así como el volumen de sus respectivos activos.