La Audiencia Nacional procesa a Imanol Arias y Ana Duato por evasión de impuestos

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 explica que el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades “cuya única finalidad es la de evitar la tributación de los ingresos"

PorPablo Gabilondo 36

Tres años de los papeles de Panamá: 244 investigados y 140 millones recuperados

Este miércoles se cumplen tres años del comienzo de la publicación de los papeles de Panamá, que ha permitido la recuperación de más de 1.200 millones de euros en todo el mundo

PorMarcos García Rey 2

Confesión de Belhot: "Zaplana me presentó a empresarios del Ibex para futuros clientes"

El fiduciario uruguayo del exministro declara ante la jueza instructora que se reunió con Zaplana para mover el dinero desde Luxemburgo y que este admitió que los fondos eran suyos

PorVíctor Romero. Valencia 5

Francia condena a UBS a pagar una multa de 4.500 millones por fraude

Según la resolución de la corte penal, el banco colaboró durante ocho años en la evasión de fondos de clientes franceses a Suiza

PorEl Confidencial

Marihuana y banca pública: el juez Garzón se une a Varoufakis para las europeas

La formación española Actúa, promovida también por el exdiputado de IU Gaspar Llamazares, ha optado por concurrir a los comicios junto con Primavera Europea, la plataforma del exministro griego

PorAntonio Martínez. Berlín 25

El español José Muñoz deja Nissan tras la investigación al expresidente de la firma

Su dimisión tiene lugar después de que la fiscalía de Japón presentara nuevas acusaciones formales contra el presidente de la firma automovilística

PorEC 1

La caída de Ghosn, el visionario que revolucionó el automóvil con el Qashqai

En 1996, entró en Renault, que atravesaba una situación complicada, y 22 años después lidera el primer grupo mundial de automoción. Este lunes ha sido detenido acusado de evasión fiscal

PorCarlos Cancela 8

Podemos pedirá que el Santander vaya a Bruselas por los dividendos black

Podemos reclamará a la Comisión sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión fiscales que celebre una audiencia pública con diversos bancos europeos, entre ellos el español

PorEC 3

El Mahdaoui, el “colega del norte” de la célula yihadista, clave en el fraude de IVA

Un marroquí-danés, detenido después que el grupo terrorista de Melilla, es clave para entender las relaciones y el entramado societario entre Dinamarca y la ciudad autónoma

PorMaría Zuil 1

Filipinas detiene de nuevo a una periodista crítica con el presidente Duterte

Ressa ya pasó una noche detenida en febrero por un dudoso caso de difamación cibernética y afronta desde el año pasado cinco demandas por evasión de impuestos

PorEfe

El autor que se hizo famoso en Davos se enfrenta a un periodis

El vídeo de la discusión entre Tuckler Carlson y Rutger Bregman que se hizo viral les ha convertido en los dos grandes enemigos íntimos de Estados Unidos

PorE. Zamorano 8

El plan B de las VTC en Cataluña: fondos buitre pujarán por el pleito contra el Govern

Fondos buitre nacionales e internacionales se han aproximado a varias de las grandes empresas VTC españolas para comprar los pleitos millonarios que iniciarán estas compañías contra la Generalitat

PorMarcos Lamelas. Barcelona 3

Bruselas propone acabar con la unanimidad fiscal en la UE

La Comisión Europea ha propuesto hoy ir eliminando paulatinamente la unanimidad que requieren los asuntos fiscales en el Consejo de la UE, donde se sientan los ministros de los países miembros

PorNacho Alarcón. Bruselas 10

Ghosn niega las acusaciones al comparecer por primera vez ante un juez

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn ha rechazado este martes las acusaciones levantadas contra él al comparecer ante un juez en su primera aparición pública tras

PorAgencias

¿Quién es María José Rienda? La esquiadora de éxito que preside el CSD

"Esa información sale del portal de transparencia del gobierno. No existe ninguna empresa instrumental y no ha habido ninguna evasión de impuestos"

PorEl Confidencial

Otro palo a los Messi: su Fundación es investigada en Argentina por evasión fiscal

Un juzgado de Buenos Aires admite a trámite una denuncia por blanqueo de capitales interpuesta por un excolaborador de la Fundación contra el futbolista, su padre y su hermano Rodrigo

PorMarcos García Rey 1

HOY TIENE QUE APORTAR 490 MILLONES

Santander investiga el origen del dinero de Fridman en otra semana clave para DIA

El banco ha abierto una investigación interna para analizar los flujos de las cuentas bancarias de LetterOne, con el que se enfrentó en la refinanciación de la deuda

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>Evasión fiscal

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