También las Islas Caimán, Seychelles y Palau

Panamá le falla a España: vuelve a la lista negra de la UE dos años después

España medió en enero de 2018 para que la Unión Europea sacara a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales. Dos años después, el país centroamericano vuelve a formar parte de dicha lista

Portugal congela las cuentas bancarias de Isabel dos Santos tras Luanda Leaks

El entramado societario de Isabel dos Santos entra en declive tras las revelaciones de la investigación periodística Luanda Leaks que publicó El Confidencial junto a otros 35 medios

PorMarcos García

Google zanja una disputa de una década con Australia pagando casi 300 millones

La empresa facturaba los productos vendidos a sus clientes australianos a través de su filial en Singapur evitando así pagar impuestos en Australia entre 2008 y 2018

PorEuropa Press

Sánchez consigue un inesperado aliado en el triunfo del ala izquierda del SPD

Las primarias para elegir la nueva dirección del SPD alemán tienen un ganador colateral. Sánchez e Iglesias han encontrado un aliado a favor de políticas fiscales más expansivas

PorCarlos Sánchez 3

De Ortega a Kiessling y salida de Ana Botín... Estas son las 100 mayores fortunas españolas

En conjunto, las 100 mayores fortunas de España en 2019 suman 148.200 millones de euros tras haberse incrementado un 1% respecto al año anterior

PorMaría Igartua 7

El idílico pueblo siciliano donde se esconde el 'capo di tutti i capi' y nadie paga impuestos

Dejó de ser una rica villa renacentista para convertirse en una ciudad moribunda señalada por todos, tiene el apellido del capo de los capos: Messina Denaro

PorJavier Brandoli. Castelvetrano (Sicilia) 3

Vientres de alquiler: la Fiscalía investiga las cláusulas abusivas de una agencia ucraniana

La respuesta de la Fiscalía llega después de que el Ministerio de Justicia emitiese un comunicado este lunes en el que la instaba a investigar las agencias de vientres de alquiler

PorP. Gabilondo 1

Botín investiga el origen del dinero de Fridman en una semana clave para DIA

El banco ha abierto una investigación interna para analizar los flujos de las cuentas bancarias de LetterOne, con el que se enfrentó en la refinanciación de la deuda

PorAgustín Marco 4

El Mahdaoui, el “colega del norte” de la célula yihadista, clave en el fraude de IVA

Un marroquí-danés, detenido después que el grupo terrorista de Melilla, es clave para entender las relaciones y el entramado societario entre Dinamarca y la ciudad autónoma

PorMaría Zuil 1

TV3 y Catalunya Radio no emitieron ningún contenido sobre la corrupción de los Pujol

El pleno del Parlament aprueba una propuesta de resolución de PSC-Units para constatar que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) no emitió informacón del caso

PorEuropa Press

Contra el racismo, 'dinero B': la polémica campaña del Ayuntamiento de Palma

Unos carteles con el escudo del consistorio recomiendan eliminar 'expresiones racistas' como "Voy a pagarte con dinero negro" y sustituirlas por 'dinero B'

PorEl Confidencial

Un juez ordena prisión para el expresidente paraguayo Horacio Cartes

Un juez de Brasil emitió este martes una orden de prisión contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) por un caso relacionado con una red transnacional de lavado de dinero

PorEFE

A juicio un abogado por estafar a su cliente 400.000 euros que tenía en Suiza

En 2012, "con motivo de la posible regularización fiscal de los fondos" a raíz de la amnistía fiscal, el cliente descubrió que su cuenta había sido cancelada y su dinero traspasado a otra

PorEFE

Mike 'The Situation' Sorrentino, de Jersey Shore, sale de la cárcel

Ha estado en prisión ocho meses, después de ser encontrado culpable de varios delitos fiscales junto a su hermano

PorEl Confidencial

La Fiscalía investigará una agencia de gestación ucraniana con sede en España

la Fiscalía detalla que la denuncia del Ministerio solo se refiere a una agencia que ofrece los servicios en Ucrania, y tiene una sede en España que los oferta en una página web

PorEFE

La Audiencia Nacional procesa a Imanol Arias y Ana Duato por evasión de impuestos

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 explica que el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades “cuya única finalidad es la de evitar la tributación de los ingresos"

PorPablo Gabilondo 36

Tres años de los papeles de Panamá: 244 investigados y 140 millones recuperados

Este miércoles se cumplen tres años del comienzo de la publicación de los papeles de Panamá, que ha permitido la recuperación de más de 1.200 millones de euros en todo el mundo

PorMarcos García Rey 2

>Evasión fiscal

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