La empresa que usó Moreno con RTVE movió 1,1 millones en compras falsas de hortalizas

La empresa que utilizó José Luis Moreno en 2017 para eludir sus deudas con Hacienda y llevarse un contrato de RTVE de 7,5 millones de euros ya estaba siendo investigada en ese momento por la Agencia Tributaria por participar en una presunta trama de facturas falsas y fraude fiscal. La mercantil, denominada Integral Mundox Producciones SL, se encuentra ahora en el centro de las diligencias de la operación Titella sobre la trama de estafas financieras del productor. Moreno colocó al frente de la compañía a un testaferro y, como adelantó este diario, se asoció con el director Santiago Segura para que este actuara de pantalla en el acuerdo con la televisión pública.

El consejo de administración de RTVE dio su visto bueno al contrato con Integral Mundox y la productora de Segura, Amiguetes Entertainment SL, en septiembre de 2017. La adjudicación se refería específicamente a la compra de una serie de 26 capítulos, de 35 minutos de duración cada uno, que había sido bautizada con el nombre ‘Aquí mando yo… punto com’ y cuyo argumento giraba en torno a la vida de una ejecutiva financiera. El programa se emitiría en la 1, en la franja de 'prime time' y con una periodicidad semanal. En enero de 2018, Integral Mundox y Amiguetes Entertainment firmaron una adenda al contrato original para modificar las fechas de entrega de los episodios.

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La investigación que instruye el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional ha puesto ahora en tela de juicio la actuación de los responsables de RTVE, que en ningún momento pusieron objeciones a la serie, a pesar de que Integral Mundox carecía de experiencia en el mundo audiovisual, su administrador tampoco había tenido nunca relación con el sector y la productora de Santiago Segura actuaba como simple acompañante. Ya desde el principio quedó claro, según ha manifestado el entorno del director de 'Torrente' a El Confidencial, que el peso del proyecto recaería en la sociedad fantasma de Moreno.

En los últimos días, han aparecido indicios que arrojan nuevas dudas sobre la licitación del ente público. En el momento en que se firmó el contrato de ‘Aquí mando yo… punto com’, Hacienda y el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Granada ya estaban investigando una red de evasión fiscal en la que Integral Mundox habría participado con compra ficticia de hortalizas a una empresa agrícola andaluza. Las transacciones se justificaban con facturas inventadas. Según la Agencia Tributaria, el engaño sirvió para camuflar el movimiento de 1.123.347 euros “que no se corresponden con actividades realmente acreditadas”. Una segunda empresa implicada, Learn Traffic SL, habría ocultado con el mismo método transferencias por importe de otros 5,7 millones.

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Pese a ello, Moreno logró el contrato de RTVE. La serie comenzó a grabarse en sus estudios de Moraleja de Enmedio (Madrid) gracias a un segundo contrato por el que se alquiló las instalaciones a sí mismo. Integral Mundox se comprometió a abonar 24.000 euros mensuales más IVA a la propietaria de los estudios, Kulteperalia SL, que era una de las empresas de cabecera del productor, pero estaba incapacitada para optar directamente a las licitaciones de la corporación pública porque aparecía en la lista de morosos de Hacienda.

El instructor del caso, el juez Ismael Moreno, rastrea ahora las ramificaciones internacionales de los implicados. La trama del creador de formatos como ‘Aquí no hay quien viva’ y 'Escenas de matrimonio' habría utilizado más de 700 mercantiles para estafar a bancos e inversores privados. Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil y la Policía Nacional han descubierto que la organización planeaba crear un banco en Malta para ofrecer servicios de blanqueo de dinero a otros grupos delictivos y que la pareja de Moreno, el actor y modelo Martin Czehmester, hizo transferencias a cuentas de Alemania y República Checa.

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Czehmester también era el supuesto administrador y único accionista de una empresa de contenidos audiovisuales, Youmore TV SL, por la que habría circulado dinero de origen ilícito, como fondos de una macrotrama especializada en el fraude del IVA del combustible. Pese a que Moreno no tenía aparentemente relación con Youmore TV SL, la mercantil tenía su domicilio en los estudios de Moraleja de Enmedio (Madrid). Pero, además, en marzo de 2020, el productor constituyó una sociedad con el mismo nombre en Reino Unido por razones que se desconocen y se colocó como administrador. Esa empresa inglesa usaba como dirección una oficina de Londres próxima al Támesis, ocupada por un despacho especializado en fiscalidad anglo-española, Aster & Trujillo.