La entidad defiende a su secretario del consejo y a sus 'exdircom' de la petición de imputación y desvela que FG tendrá la seguridad del banco hasta dentro de ocho años
Regresa el caso de los encargos del banco a Villarejo, con varias peticiones de imputación sobre la mesa y con la declaración clave de los peritos de PwC pendiente de nueva fecha
La Policía ofreció ayuda en septiembre para profundizar en la investigación interna de BBVA, ante "dificultades técnicas" de PwC. Garrigues rechazó inicialmente la propuesta
La entidad decidió abrir y cerrar expediente a su director de control interno y despedirle en menos de una semana, coincidiendo con la imputación de la sociedad y sus resultados
El juez quiere escuchar las explicaciones de los socios de PwC sobre el forensic que realizaron para BBVA y un trabajo para validar su control interno en 2010 y 2015
Críticas desde distintos frentes contra el 'forensic' que Garrigues ha hecho para BBVA, con la ayuda de Uría y PwC. Anticorrupción se queja de que se haya censurado documentación
La auditora recibió hace tres semanas un requerimiento en el que se le piden detalles de cómo ha hecho el 'forensic', una prueba que juez y fiscales consideran clave
El préstamo se inscribe en el proceso de independencia financiera que el presidente de Naturgy está imponiendo a todas las áreas de la compañía, que dejarán de financiarse a través de la matriz
Según explica el Ministerio, la futura ley deberá abordar el régimen en que los profesionales de la abogacía prestan este servicio, "regulando la dimensión deontológica propia con su función"
Garrigues dio orden a PwC de que dejara fuera de la investigación nombres ilustres y decidió no hacer informes témáticos, como la Operación Trampa (Sacyr), Chamartín o Ausbanc
El responsable de 'forensic' de PwC, López Andreo, reconoce que solo le han admitido un 10% de sus propuestas de investigación a raíz de las pruebas detectadas
Solución, avenencia… Los abogados del banco se emplearon a fondo para evitar la palabra ‘acuerdo’ en el acto de conciliación, conscientes de que todo tiene impacto directo en la causa penal
FG, Béjar y BBVA dan versiones contradictorias ante la Audiencia y dejan un terreno complejo a la espera de las versiones de otros señalados como Cano, Arbizu y Corrochano
Uno de sus hoteles está en las antiguas propiedades de los Sánchez Hill, que fueron confiscadas tras la revolución cubana. La familia se enfrenta a Meliá por ello
El caso Villarejo cuestiona los procedimientos de ‘compliance’ del banco, que despidió a su último responsable, Eduardo Arbizu. Otros dos procesos también hacen hincapié en ello
El juez García-Castellón requiere a la consultora que le envíe su trabajo para BBVA, encargado por Garrigues, lo que puede abrir un nuevo frente para el banco
