La entidad decidió abrir y cerrar expediente a su director de control interno y despedirle en menos de una semana, coincidiendo con la imputación de la sociedad y sus resultados
Solución, avenencia… Los abogados del banco se emplearon a fondo para evitar la palabra ‘acuerdo’ en el acto de conciliación, conscientes de que todo tiene impacto directo en la causa penal
FG, Béjar y BBVA dan versiones contradictorias ante la Audiencia y dejan un terreno complejo a la espera de las versiones de otros señalados como Cano, Arbizu y Corrochano
Uno de sus hoteles está en las antiguas propiedades de los Sánchez Hill, que fueron confiscadas tras la revolución cubana. La familia se enfrenta a Meliá por ello
El caso Villarejo cuestiona los procedimientos de ‘compliance’ del banco, que despidió a su último responsable, Eduardo Arbizu. Otros dos procesos también hacen hincapié en ello
El juez García-Castellón requiere a la consultora que le envíe su trabajo para BBVA, encargado por Garrigues, lo que puede abrir un nuevo frente para el banco
La eléctrica está viviendo casi paso por paso la misma situación que vivió el banco con una gran diferencia: la crisis llegó con FG fuera de BBVA, mientras que Galán sigue al frente de Iberdrola
Antonio Béjar, expresidente de DCN y exdirector de Riesgos de BBVA, fue cesado de forma fulminante después de que decidiese colaborar con la Justicia en la investigación por el caso Villarejo
El juez quiere escuchar las explicaciones de los socios de PwC sobre el forensic que realizaron para BBVA y un trabajo para validar su control interno en 2010 y 2015
Críticas desde distintos frentes contra el 'forensic' que Garrigues ha hecho para BBVA, con la ayuda de Uría y PwC. Anticorrupción se queja de que se haya censurado documentación
La auditora recibió hace tres semanas un requerimiento en el que se le piden detalles de cómo ha hecho el 'forensic', una prueba que juez y fiscales consideran clave
El préstamo se inscribe en el proceso de independencia financiera que el presidente de Naturgy está imponiendo a todas las áreas de la compañía, que dejarán de financiarse a través de la matriz
El regulador europeo, molesto todavía por la presidencia ejecutiva de BBVA, pidió informalmente que Andrés Torrecillas dejara de ser consejero coordinador en abril
El representante de la entidad tendrá que declarar una tercera jornada en un ambiente tenso con Anticorrupción. Fraguas ha sugerido que FG conocía la contratación de Villarejo
Además, los responsables de la investigación interna han tomado medidas similares con varias personas más encargadas de procesar las facturas del área de Seguridad
