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J. Zuloaga M. Roig
El banco español reportó al FinCEN 66 operaciones sospechosas intermediadas con el banco público ruso VEB entre 2009 y 2014. Lo hizo tras las sanciones aplicadas a esta entidad
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FinCen
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ICIJ J. E.
Los intereses opuestos de los empleados de cumplimiento y los banqueros privados chocan de forma constante en los bancos. Los informes SAR remitidos por Barclays son una prueba de ello
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Miquel Roig
Documentos secretos arrojan luz sobre cómo funcionan las tuberías del sistema financiero global y el papel de algunos bancos en la arquitectura de pagos de redes de corrupción
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Spencer Woodman (ICIJ) J. E.
Pese a que no aparece en ningún registro mercantil, Patheon Worldwid Limited comercializó con reliquias arqueológicas para desconcierto de los empleados del Standard Chartered Bank
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Jesús Escudero ICIJ
El futbolista argentino movió un millón de dólares de una sociedad de Islas Vírgenes tras aceptar un delito fiscal. Las transacciones fueron sospechosas a los ojos del FinCEN
Así ayudaron los bancos a la 'boligarquía' de Venezuela a saquear el país
ICIJ M. Z.
Los FinCEN Files muestran cómo miles de millones de dólares de recursos públicos se esfumaron de un país en pleno colapso económico
HSBC movió dinero sospechoso tras pagar una multa récord por blanqueo
Spencer Woodman (ICIJ) J. Escudero
El banco británico ejecutó transferencias de estafas piramidales tras pagar una multa de 1.900 M de dólares e inmerso en una cuarentena de cinco años por blanquear dinero del narcotráfico
La estafa de una moneda virtual española muestra la doble cara de los bancos
Jesús Escudero
Mientras el Standard Chartered omitió durante dos años señales claras que apuntaban a un blanqueo de capitales, un banco letón congeló una cuenta sospechosa, destapando la estafa Unetenet
Deutsche Bank denunció como sospechosos los pagos millonarios de Naturgy a Argelia
Juan Cruz Peña Miquel Roig
Clasificó como dudosas decenas de transacciones entre Gas Natural Fenosa y Sonatrach, tras un escándalo de corrupción que sacudió a la gasista argelina y alcanzó a miembros del Gobierno
El truco de la banca corresponsal: ayuda a los pequeños a cambio de un mayor negocio
Jesús Escudero ICIJ
Las ocho claves de los FinCEN Files, la nueva investigación del ICIJ y El Confidencial
Jesús Escudero
FinCEN Files: cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro
Jesús Escudero ICIJ
La justicia rechaza el recurso de los empleados de Banco Madrid contra el BdE
Roberto R. Ballesteros Ó. Giménez
EEUU llevaba meses avisando a Andorra de su mala praxis bancaria antes del fin de BPA
Marcos Lamelas. Barcelona
Andorra investiga a la Policía española por las supuestas amenazas a BPA del caso Pujol
José María Olmo
Otros artículos de FinCen
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