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La Policía vincula a Citibank, Clifford Chance, Intervida, Eurofinsa, Arag y Merck con Villarejo
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también figura el ya fallecido juan cotino

La Policía vincula a Citibank, Clifford Chance, Intervida, Eurofinsa, Arag y Merck con Villarejo

La Unidad de Asuntos Internos notifica al instructor del caso Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el hallazgo de nuevos documentos y archivos que implican a otros clientes del comisario

Foto: Villarejo, el pasado 1 de junio, tras comparecer en la Audiencia Nacional. (EFE/Luis Millán)
Villarejo, el pasado 1 de junio, tras comparecer en la Audiencia Nacional. (EFE/Luis Millán)
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La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha notificado al instructor del caso Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el hallazgo de documentos y archivos que permiten atribuir al comisario nuevas operaciones de espionaje. Entre los supuestos clientes descubiertos ahora, se encontrarían accionistas minoritarios del grupo hotelero Hesperia, el banco estadounidense Citibank, el ex director general de la Policía y exdirigente del PP Juan Cotino, los despachos de abogados Clifford Chance y Broseta, la farmacéutica Merck, la aseguradora Arag y el grupo Eurofinsa.

Los nombres de algunos de estos supuestos clientes ya habían aparecido en un informe preliminar el pasado mayo, pero los investigadores del llamado caso Tándem han remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 pruebas que permiten acreditar indiciariamente la relación del antiguo policía con esas empresas y autoridades y que podrían provocar la apertura de nuevas piezas separadas para depurar las posibles responsabilidades penales en que habrían incurrido ambas partes. Por ahora, el caso Tándem ya acumula más de una treintena de piezas, entre las que destacan las que afectan a BBVA, Repsol, CaixaBank, Iberdrola, Planeta y Mutua Madrileña.

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Los nuevos archivos habrían sido localizados tras desencriptar soportes de almacenamiento de datos intervenidos a Villarejo en el registro de su vivienda en noviembre de 2017. Según el oficio, entre las entidades que recurrieron a Villarejo y que hasta ahora se habían mantenido fuera de la causa figuran la Fundación Intervida, que buscó "anular actuaciones judiciales" seguidas contra la propia ONG por el supuesto desvío de fondos; el banco Citibank, que le encargó investigar a un director de una de sus oficinas que estaba acusado de estafa y a un apoderado de una de sus sociedades; una doctora especializada en medicina estética, que tenía un litigio con dos abogados, y el presidente de una corporación financiera llamada Klebert, que recurrió a él en el marco de un litigio con una firma competidora.

También aparecen en el oficio un proveedor de Acciona que pretendía investigar a la compañía de la familia Entrecanales por un pleito de propiedad intelectual; un fabricante de plásticos de la provincia de Alicante que utilizó a Villarejo para tratar de cobrar deudas; los bufetes Clifford Chance y Broseta Abogados en nombre de clientes que no han sido identificados; el expresidente de las Cortes Valencianas y empresario ya fallecido Juan Cotino para tratar de recuperar una inversión en Banco de Madrid; la aseguradora Arag para estudiar la posible adquisición del Grupo Legálitas; un directivo de la farmacéutica Merck en nombre de la división en España de esta compañía para llevar un "procedimiento judicial y la negociación con la inspección tributaria", y accionistas minoritarios de Hesperia para obtener información sobre el presidente del grupo hotelero, José Antonio Castro Sousa.

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Asimismo, el oficio de Asuntos Internos aporta un contrato de Villarejo con el grupo financiero Eurofinsa en el que ambas partes pactaron que el comisario actuaría como intermediario del 'holding' español ante una empresa angoleña. Además, se han localizado dos facturas emitidas por Villarejo a Eurofinsa en el año 2014, por importe de 24.200 euros cada una, por supuestos servicios de asesoramiento.

Los investigadores también advierten al juez García-Castellón de que entre la nueva información descubierta han aparecido archivos de una supuesta operación bautizada por Villarejo con el nombre de "Gardener" que podría encontrarse afectada por "la legislación de secretos oficiales". El juez tiene ahora la posibilidad de solicitar el levantamiento de esa protección especial para que el contenido de esa misteriosa carpeta se incorpore igualmente al sumario de Tándem.

El anterior informe con 33 proyectos

Este nuevo informe policial responde a una petición del propio García-Castellón, que en enero solicitó a Asuntos Internos un "avance identificando otros encargos de clientes particulares contratantes de Cenyt [la empresa de Villarejo], según resulte de la documentación intervenida". El pasado 3 de mayo, los investigadores ya le entregaron un informe que recogía 33 proyectos y, apenas mes y medio después, amplían el mismo con el documento al que ha tenido acceso El Confidencial.

Foto: El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su salida de la Audiencia Nacional. (EFE/Luis Millán)

En este nuevo oficio, Asuntos Internos incluye una tabla de 23 proyectos "con indicación de los principales datos (nombre del proyecto, cliente, principales investigados u objeto de la contratación, presupuesto, periodo temporal) obtenidos a partir del análisis de la documentación", desvelando identidades de supuestos clientes que no se conocían hasta ahora.

A día de hoy, el caso Villarejo acumula ya más de 30 piezas, pero como ya adelantó El Confidencial el pasado 10 de junio, fuentes cercanas al caso apuntan a que la intención del magistrado pasa ahora por abrir nuevas piezas para investigar estos encargos. Tras la emisión del último informe, la idea era sumar una veintena más, pero a la vista de que el nuevo oficio desvela otros supuestos clientes, queda por ver si se eleva la cifra.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha notificado al instructor del caso Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el hallazgo de documentos y archivos que permiten atribuir al comisario nuevas operaciones de espionaje. Entre los supuestos clientes descubiertos ahora, se encontrarían accionistas minoritarios del grupo hotelero Hesperia, el banco estadounidense Citibank, el ex director general de la Policía y exdirigente del PP Juan Cotino, los despachos de abogados Clifford Chance y Broseta, la farmacéutica Merck, la aseguradora Arag y el grupo Eurofinsa.

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