José Luis Moreno recibió 18 M de origen delictivo: "Necesito dinero ya. No llego!!!"
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las conversaciones del caso moreno

José Luis Moreno recibió 18 M de origen delictivo: "Necesito dinero ya. No llego!!!"

El sumario incluye mensajes enviados por el productor de TV a otro cabecilla de la trama para pedirle transferencias de hasta 1,5 millones de euros y pactar el cobro de pagarés falsos

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Extractos de mensajes intercambiados por José Luis Moreno.

José Luis Moreno utilizó millones de euros procedentes de estafas, blanqueo de capitales, narcotráfico y otras prácticas delictivas para financiar sus series de televisión, poner en marcha proyectos empresariales en el extranjero y costear un elevado tren de vida que incluía coches Mercedes Maybach, vuelos en aviones privados y vacaciones en las Islas Maldivas. La Guardia Civil y la Policía Nacional han concluido que las mercantiles del productor recibieron solo entre 2017 y 2018 al menos 18.353.193 euros de sociedades instrumentales y testaferros implicados en la trama desmantelada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Moreno canalizó la mayor parte del dinero a través de la firma Youmore TV SL, una supuesta productora de contenido 'online' sin apenas visitas que, en la práctica, operaba como una gigantesca lavadora de dinero, según recoge el sumario, al que ha tenido acceso El Confidencial. La mercantil pertenecía al empresario madrileño, pero al frente figuraba como administrador su pareja, el actor y modelo checo Martin Czehmester.

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Las actuaciones reflejan que solo Youmore TV SL recibió 274 transferencias bancarias, de las que 20 tuvieron su origen en Integral Mundox SL, la empresa pantalla a la que recurrió Moreno para asociarse con el director Santiago Segura y optar conjuntamente a una licitación de RTVE que terminaron ganando. Otras transferencias a Youmore TV SL salieron de Alemania e Italia y fueron efectuadas por sociedades que presuntamente formaban parte de una organización que habría tenido en nómina más de 700 compañías y que planeaba montar un banco en Malta dedicado exclusivamente al blanqueo de dinero del mundo del crimen.

El propio Czehmester habría sido uno de los principales beneficiados por el trasiego de dinero de Youmore TV SL. En conversaciones intervenidas, reconoció que había empleado 700.000 euros de la mercantil para comprarse una casa de lujo en la capital de la República Checa. Con todo, se quejaba de que no llegaran más fondos y confesó en una ocasión que todo lo relacionado con Youmore TV SL únicamente podía ocasionarle “problemas”. “Si tanto dinero tienes fuera, lo podrías mandar para el piso de fuera [República Checa] y no mentirme, no engañarme”, reprochó Czehmester a Moreno en una llamada del pasado 29 de enero.

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Lo cierto es que el creador de ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘Escenas de matrimonio’ aparece como el mayor perceptor de fondos de Youmore TV SL. Figura como destinatario de 175 transferencias entre el 9 de enero de 2017 y el 25 de octubre de 2018 por un importe total de 776.082 euros. Pero Moreno también usó otras firmas que funcionaban bajo su paraguas para obtener financiación de origen irregular mediante cheques y pagarés falsos; créditos ICO y créditos covid para mercantiles ficticias; engaños a inversores privados, como el industrial argentino Alejandro Guillermo Roemmers, identificado como su mayor víctima, y operación con el otro presunto cabecilla del grupo criminal, Antonio Aguilera, que tenía contactos con el narcotráfico y acumulaba un largo historial en estafas empresariales.

Así, otra de las sociedades de Moreno, Kulteperalia SL, propietaria de los estudios de grabación que tenía en el municipio madrileño de Moraleja de Enmedio, recibió transferencias por valor de 2.381.278 euros. Por su parte, Gecaguma SL, que ocupa una posición central en la estructura de su 'holding', se llevó otros 1.032.232 euros de origen opaco. Y finalmente, Crystal Forest SL, en la que también aparecía Czehmester con el cargo de apoderado, ingresó 2.839.119 euros.

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Pese al volumen del dinero que recibía, Moreno parecía no tener nunca suficiente. Los expertos en delitos económicos de Guardia Civil y Policía Nacional interceptaron mensajes enviados por el productor a Antonio Aguilera para pedirle más fondos. “Buenos días, Antonio. Me salta el contestador”, escribió Moreno el 20 de diciembre de 2017, por ejemplo. “Necesitaría alrededor de 12.000 para salvar una parte de lo de hoy”, prosiguió. “Mira a ver qué puedes, pero que sea pronto (…) Gracias, dime que puedes y cuándo lo haces porque tengo que pagar con la tarjeta”. “Estoy en el banco”, le respondió Aguilera.

El 6 de febrero de 2018, Moreno volvió a pedirle más fondos al otro líder de la red. “Antonio, dime qué cantidad vas a mandar y cuándo llegará, por favor. Es necesario que lleguen las cantidades de las que hemos hablado. No llego!!! (…) Estoy pagando desde Youmore y voy 345.000 en negativo. TVE nos ha llamado porque ha recibido información de que no pagamos. No sé qué hacer”. Aguilera le contestó con varios mensajes para pedirle que no le exigiera tanto. “José Luis. No me presiones. Ya te dije que esta semana estaba el dinero pactado”. Pero tres días después, Moreno volvió a la carga: “¿Dónde vais a ingresar el cheque?”. “Donde me digas”, dijo Aguilera. “Youmore. Gracias”, le pidió Moreno, demostrando el carácter instrumental de la mercantil.

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Los mensajes dejan claro que el productor sabía perfectamente que el dinero de Aguilera tenía un origen ilícito. En varios mensajes enviados el 9 de febrero de 2018, Aguilera pidió a Moreno que tuviera paciencia porque, antes de transferirle los fondos, tenía que ocultar su rastro. “José Luis. Entre lunes o martes lo tienes. Todo lo hablado. No puedo meter dinero de donde viene sin limpiarlo. Por el bien de todos. Hay que hacer facturas, contratos, pasearlo por cuentas, etc. No es difícil. Pero sí lento. Pero ya lo tenemos acabando”, explicó Aguilera, revelando los métodos que usaba el grupo para lavar el dinero.

El 21 de febrero de 2018, Moreno elevó aún más sus peticiones. “Faltan 400.000 euros, pero lo grave es que te dije que necesitaba 1.500.000 para empezar a producir con cierta tranquilidad”, reprochó a Aguilera. Este le respondió que hacía lo que podía: “Entre lo que queda de semana y la que viene se completarán los 700. Ojalá estuviese en mi mano y al momento arreglar las cosas, pero yo también estoy de problemas hasta arriba”.

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Los investigadores también incluyen en el sumario otra conversación relacionada con un pagaré falso de 40.000 euros que Moreno intentó cobrar el 30 de julio de 2018. “Antonio, no me lo aceptan porque no está bien escrito con palabras cuarenta y no pueden cogerlo. Hazme otro, por favor”. Aguilera le prometió que le enviaría otro al día siguiente. “Que mañana pasen a buscarlo”, le dijo.

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Pasaporte de José Luis Moreno.

Estas evidencias complican el futuro judicial de Moreno, que ya tuvo que depositar un aval inmobiliario de seis millones de euros para eludir la prisión provisional. El instructor del caso, el juez Ismael Moreno, le atribuye los delitos de pertenencia a asociación ilícita, alzamiento de bienes, estafa y blanqueo de capitales, entre otros. Su red tenía presuntamente en nómina al menos a siete directores de oficinas de bancarias que les concedían financiación a fondo perdido. Para dificultar que pueda abandonar territorio nacional, le retiró el pasaporte, que también está incorporado a las actuaciones.

José Luis Moreno utilizó millones de euros procedentes de estafas, blanqueo de capitales, narcotráfico y otras prácticas delictivas para financiar sus series de televisión, poner en marcha proyectos empresariales en el extranjero y costear un elevado tren de vida que incluía coches Mercedes Maybach, vuelos en aviones privados y vacaciones en las Islas Maldivas. La Guardia Civil y la Policía Nacional han concluido que las mercantiles del productor recibieron solo entre 2017 y 2018 al menos 18.353.193 euros de sociedades instrumentales y testaferros implicados en la trama desmantelada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

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