FinCEN Files: la lucha fratricida entre el 'compliance' financiero y la banca privada

Los intereses opuestos de los empleados de cumplimiento y los banqueros privados chocan de forma constante en los bancos. Los informes SAR remitidos por Barclays son una prueba de ello

PorICIJ 3

Cómo una sociedad fantasma movió 28 millones en piezas de arte expoliadas

Pese a que no aparece en ningún registro mercantil, Patheon Worldwid Limited comercializó con reliquias arqueológicas para desconcierto de los empleados del Standard Chartered Bank

PorSpencer Woodman (ICIJ)

Tensa calma entre los inversores tras el terremoto bursátil

Los inversores se están dando una tregua y aprovechan la fuerte corrección para tomar algunas posiciones aunque sin mucho entusiamos tampoco

PorMaría Igartua

HSBC movió dinero sospechoso tras pagar una multa récord por blanqueo

El banco británico ejecutó transferencias de estafas piramidales tras pagar una multa de 1.900 M de dólares e inmerso en una cuarentena de cinco años por blanquear dinero del narcotráfico

PorSpencer Woodman (ICIJ)

Los gigantes financieros del FinCEN Files se dejan hasta un 8% en bolsa

Los bancos HSBC, Standard Chartered, Barclays y Deutsche Bank han registrado este lunes caídasla tras investigaciones elaboradas por El Confidencial y el ICIJ

PorAgencias

El truco de la banca corresponsal: ayuda a los pequeños a cambio de un mayor negocio

Los gigantes bancarios ofrecen intermediación a los bancos más pequeños para introducirlos en mercados financieros más sólidos a cambio de engrosar sus beneficios con comisiones

PorJesús Escudero 4

FinCEN Files: qué significa la investigación y cómo afecta a las empresas españolas

Documentos secretos arrojan luz sobre cómo funcionan las tuberías del sistema financiero global y el papel de algunos bancos en la arquitectura de pagos de redes de corrupción

PorMiquel Roig

Mascherano cerró una 'offshore' secreta en paralelo a su condena por delito fiscal

El futbolista argentino movió un millón de dólares de una sociedad de Islas Vírgenes tras aceptar un delito fiscal. Las transacciones fueron sospechosas a los ojos del FinCEN

PorJesús Escudero

Así ayudaron los bancos a la 'boligarquía' de Venezuela a saquear el país

Los FinCEN Files muestran cómo miles de millones de dólares de recursos públicos se esfumaron de un país en pleno colapso económico

PorICIJ 11

La estafa de una moneda virtual española muestra la doble cara de los bancos

Mientras el Standard Chartered omitió durante dos años señales claras que apuntaban a un blanqueo de capitales, un banco letón congeló una cuenta sospechosa, destapando la estafa Unetenet

PorJesús Escudero 2

Las ocho claves de los FinCEN Files, la nueva investigación del ICIJ y El Confidencial

Todos los detalles de la nueva investigación sobre el sistema financiero global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y con la participación de El Confidencial

PorJesús Escudero 6

FinCEN Files: cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro

Una investigación internacional del ICIJ y El Confidencial revela cómo los grandes bancos mundiales fallan una y otra vez en los controles para detener los flujos de dinero ilícito

PorJesús Escudero 6

INVESTIGACIÓN DEL ICIJ

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El banco español reportó al FinCEN 66 operaciones sospechosas intermediadas con el banco público ruso VEB entre 2009 y 2014. Lo hizo tras las sanciones aplicadas a esta entidad

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>FinCEN Files

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