FALTA TRANSPARENCIA
Mano de obra barata: empresas alemanas producen en prisiones españolas
Una media de 2.700 presos trabajan cada año para alrededor de un centenar de compañías, según los datos obtenidos por Correctiv
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Moscovici insta a los ministros de Finanzas de la UE a poner fin al fraude del IVA
Tras las revelaciones de la investigación #GrandTheftEurope liderada por Correctiv y publicada en España por El Confidencial
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La trama del IVA acusada de defraudar millones usaba a indigentes
La causa abierta en la Audiencia Nacional desde hace dos años está pendiente aún de juicio y con los administradores de varias de las empresas investigadas en paradero desconocido
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La trama de dividendos 'black' sigue ofreciendo España para defraudar
Una investigación periodística con cámara oculta desvela que nuevas tramas siguen aprovechándose de los contribuyentes en España y otros países europeos
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El niño que quería ser rico a costa del truco de los dividendos 'black'
Sanjay Shah, principal sospechoso de haber saqueado las arcas públicas de Dinamarca, soñaba desde muy joven con llevar una vida de lujo
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Freshfields asesoró a los principales implicados en los dividendos 'black'
El despacho de abogados era uno de los principales asesores legales de la trama sospechosa de haber llevado a cabo el mayor saqueo conocido a las arcas públicas alemanas
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¿Quién es Hanno Berger? El ex de Hacienda tras la trama dividendos 'black'
La relación entre el presunto muñidor de los negocios cum/ex y uno de sus empleados revela el tipo de personalidades detrás de la operativa
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La Fiscalía de Colonia analiza el papel de Banco Santander en los dividendos 'black'
Varios de sus exempleados están procesados por participar en el presunto saqueo a las arcas públicas a través de operaciones con dividendos
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¿Qué es la venta a corto?
En la venta a corto, un inversor pide prestadas las acciones a otro miembro del mercado que las posee y se las cede temporalmente a cambio de una comisión
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Acusan a una red internacional de desfalcar 110 millones a España con el fraude del CO2
Varios de los imputados por la Fiscalía Anticorrupción, investigados en Alemania por utilizar certificados de emisiones para engañar al fisco
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'Consultores fake': un directivo español denuncia las mordidas del chavismo
Un exdirectivo denuncia que el uso de supuestos consultores era una práctica habitual para ganar concursos en el país
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Entre Deutsche Bank y Luxemburgo, así trabajaba el colaborador necesario
Un gestor de fondos alemán creó la estructura maltesa desde la que se intentó defraudar a la Hacienda española
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fc3a%2Fccc%2F282%2Fc3accc2828c444d025dadfd562a13f6d.jpg "Historia de una extorsión: así se rompió la trama de los dividendos 'black'")
Historia de una extorsión: así se rompió la trama de los dividendos 'black'
El presunto cerebro de la operativa cum/ex fue víctima de un extorsionador que amenazó con denunciar el entramado a las autoridades
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"Es un atraco", "avaricia inauditas: Europa reacciona ante los dividendos 'black'
La trama desvelada por El Confidencial genera reacciones en todos los países afectados, excepto España
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Cum/ex o el milagro de los panes y los peces
La estrategias cum/ex se basan en reclamar devoluciones del impuesto sobre los rendimientos del capital que se aplican a los dividendos, a pesar de que esos recargos nunca se pagaron
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