Sepblac, el organismo antiblanqueo de España, ha multado a la entidad por la actuación de Bankia en la operación de compraventa del rascacielos a un jeque árabe
Tras la orden de detención internacional del juez Calama, Naser Almur Alzaabi pide personarse y declarar por vía telemática. El magistrado responde que deberá ser en persona
El juez Calama, tras el informe favorable de Fiscalía, formaliza la orden de busca y captura contra el jeque anunciada hace unos días y ordena su ingreso en prisión provisional
Calama saca de la causa a Oriol, Merino y García Tapia, tras no ver indicios de que conociesen el blanqueo de capitales, y centra la investigación en el jeque Al Qubaisi
El juez explica que el proceso de compra venta de la torre, que en 2016 le reportó a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones, constituyen un delito de blanqueo y de evasión fiscal
La Justicia ha localizado cuatro inmuebles en España del expresidente de Cepsa, el emiratí Khadim Al Qubaisi, investigado por estafa en la venta del rascacielos de la petrolera y que actualmente se encuentra en paradero desconocido
La compañía energética ha decidido abandonar Torre Foster y promover su propio campus empresarial en el barrio de Arroyo del Fresno. Ahí volverá a unir a sus más de 2.000 empleados, actualmente repartidos en tres edificios
Nuevo movimiento de Cepsa para rebajar el millonario y oscuro contrato de alquiler que heredó de su expresidente Khadem al Qubaisi, operación en el foco de la Audiencia Nacional
El juez Calama descubre que varios jeques árabes e intermediarios españoles investigados por el pelotazo de la Torre Cepsa usaron en la operación dinero del fondo 1MDB, un escándalo mundial que ha costado a Malasia 4.500 millones
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