La agencia de Podemos transfirió dinero electoral en efectivo con teléfonos anónimos

La agencia que contrató Podemos para sus campañas de las generales de abril de 2019 y las municipales de mayo del mismo año, Neurona Comunidad, movió el dinero público que recibió de la formación utilizando teléfonos móviles de titularidad desconocida. La cuenta de la empresa registró hasta 13 retiradas de efectivo en cajeros mediante el sistema 'halcash', que permite sacar fondos sin tarjeta con el envío de un simple SMS. El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid investiga los movimientos. Gran parte de la cúpula de la organización que lidera Pablo Iglesias está imputada por malversación de caudales públicos. El propio partido está también encausado como persona jurídica.

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Los detalles de la operativa con dinero en efectivo figuran en uno de los documentos incorporados al sumario del caso: el histórico de entradas y salidas de la cuenta de Neurona en Bankinter. De los 425.443 euros que Podemos e Izquierda Unida pagaron en total a la agencia, 308.254 euros fueron automáticamente transferidos por los administradores de la compañía a una segunda mercantil con domicilio en México, Creative Advice Interactive, sin que se conozca el rol que esta desempeñó en la prestación del servicio.

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El Juzgado número 42 de Madrid rastrea ese trasvase masivo de los fondos públicos electorales de Podemos al otro lado del Atlántico, pero también lo que ocurrió con el dinero que se quedó en España ante la sospecha de que Neurona nunca llegó a prestar ningún trabajo efectivo para el partido. En este otro capítulo, entran al menos 6.820 euros que salieron del circuito bancario en billetes mediante retiradas de efectivo en cajero.

Las pesquisas apuntan a que la cuenta de Bankinter tenía vinculada una única tarjeta de crédito que estaba a nombre de César Hernández, uno de los socios de Neurona. Hernández, muy próximo al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, recogió la tarjeta en Madrid y luego viajó con ella por México, Bolivia y Ecuador, entre otros países, efectuando todo tipo de pagos sin relación aparente con las campañas de la formación. Sin embargo, mientras que el empresario se encontraba fuera de España, la cuenta de Bankinter registró salidas de fondos con el método 'halcash'.

Se trata de una tecnología que entró en funcionamiento en 2005 y que permite al titular de una tarjeta remitir dinero a una tercera persona mediante el envío de un simple SMS con un código de autorización. El receptor del mensaje solo tiene que introducir el código en un cajero. Su principal ventaja frente a una transferencia convencional es que permite disponer del dinero enviado automáticamente, sin esperar varias horas o incluso días. También, que el receptor solo necesita un teléfono móvil para sacar el efectivo. No requiere ningún documento para acreditar su identidad.

El histórico de la cuenta de Bankinter revela que Hernández usó esta fórmula para entregar a los titulares de cuatro teléfono móviles parte del dinero que previamente le había pagado Podemos. Los motivos de estos abonos no han sido aclarados por los dirigentes del partido ni los administradores de Neurona.

En concreto, según han confirmado a este diario fuentes del banco, de la documentación incluida en el procedimiento se desprende que el 31 de mayo, más de un mes después de las elecciones generales y justo tras las municipales, Hernández autorizó la retirada con 'halcash' de 1.800 euros, de los que 1.200 fueron extraídos por el propietario del móvil 62946XXXX (las últimas cuatro cifras han sido omitidas), y los otros 600 euros, por el titular del número 62977XXXX. En el detalle de los movimientos solo constan los teléfonos, no la identidad de las personas que acudieron al cajero.

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El administrador de Neurona hizo dos nuevas transferencias de fondos electorales el 3 de junio. Remitió 600 euros al móvil 63632XXXX y la misma cantidad al 62977XXXX. Al día siguiente, se produjeron otros cuatro envíos con 'halcash': 800 euros al número 62946XXXX —con dos SMS, uno de 600 euros y otro de 200—, 600 euros al 63632XXXX y otros 600 al 62977XXXX.

El proveedor de Podemos no volvió a recurrir a este sistema hasta el 3 de diciembre de 2019, una semana después de recibir un pago de la formación de 4.000 euros. El amigo de Monedero remitió un SMS para permitir la retirada de 360 euros al titular del 62946XXXX. En febrero de 2020, aparece un cuarto y último teléfono, el 65774XXXX. El 25 de ese mes, el propietario de ese número sacó de la cuenta de Neurona 460 euros. Finalmente, el 10 de marzo, volvió a retirar 400 euros y, al día siguiente, otros 600.

En total, el depósito de Bankinter experimentó 13 retiradas con 'halcash' por un importe de 6.820 euros. Este diario ha tratado de contactar con los titulares de los teléfonos. Uno de los cuatro dio señal, pero siempre estaba apagado, otro no respondió y los dos restantes contestaron negando haber recibido o retirado dinero de Neurona. También rechazaron conocer a Hernández o haber trabajado en la campaña de Podemos. Lo cierto es que la Seguridad Social ya ha confirmado al instructor del caso que el proveedor electoral del partido nunca llegó a tener en nómina a ningún trabajador. Las transferencias con 'halcash' podrían corresponderse con pagos en negro o abonos por servicios o bienes sin relación con las campañas electorales de Iglesias.

En principio, los titulares de los teléfonos podrían ser identificados por orden judicial, aunque se tratara de móviles con tarjetas prepago. La cuenta de Bankinter registró el 29 de mayo de 2019 una compra por valor de 293,99 euros en una tienda de telefonía. Dos días después, se produjeron las primeras retiradas con 'halcash'. En 2007, tras los atentados del 11-M, se aprobó una ley que obliga a las operadoras telefónicas a disponer de los datos de todos sus clientes, aunque sean titulares de tarjetas prepago. Con todo, en la práctica, sigue siendo sencillo acceder a ese tipo de móviles sin dar los datos personales o usando información ficticia.