La Audiencia acelera la investigación de las sociedades opacas de Popular

Golpe de efecto en el caso Banco Popular. El juez José Luis Calama ha decidido dar un acelerón a una de las líneas de investigación, la referente a las presuntas sociedades opacas con las que el banco habría ocultado provisiones de cientos de millones. Se trata de una serie de empresas ligadas a Thesan Capital que se registraron en Luxemburgo con inversiones valoradas en 800 millones de euros.

Esta línea de investigación, promovida por la Fiscalía Anticorrupción y por el fondo Pimco, llevaba en 'stand by' desde hace un par de años. Ahora, la Audiencia Nacional ha decidido imputar a uno de los presuntos responsables de esta operativa, el ex director de los Servicios Jurídicos, Tomás Pereira, y reclamar cientos de documentos a Santander y el Banco de España, y que declaren técnicos de la Agencia Tributaria.

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Como explica el auto de Calama, la operativa entre Popular y Thesan abarca "diversas operaciones de financiación indirecta arbitradas por Banco Popular, con la intermediación de Thesan Capital" que iba "destinada a sociedades españolas con una frágil situación financiera, clientes de Popular, a través de sociedades que operaban en Luxemburgo". De esta forma, según las sospechas de Anticorrupción y Pimco, Popular generaba nuevo negocio, evitaba que grandes créditos impagaran y generaba comisiones millonarias a los directivos de Thesan.

El juez de la Audiencia quiere que los peritos del Banco de España encargados de apoyar en el caso supervisen esta línea de investigación. Para ello solicita diferente documentación. Por un lado, pide que Santander remita al procedimiento documentos que fueron expurgados hace dos años "por referirse a clientes particulares" de la entidad.

Sociedades señaladas

Y por otro lado, solicita distinta documentación del Banco de España sobre una serie de empresas: Sistemas Mecánicos Avanzados, Thepo Consulting, Tifany Investments, Corporación Financiera Issos, Platja Amplaries, Taler Real Estate, Forum de Negocios de Granada, Forum de Negocios de Motril, Forum de Negocios del Sur, Bluequartz Investment, TC Investments, Dublon Holding, Brasa Investments, Trans Investments, ECOL Investments, Pride Investments y Universal Holding.

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Sobre estas empresas, el juez también pide todo tipo de detalles a Santander sobre las provisiones que dotó Popular sobre sus créditos, cómo los concedió, las tasaciones de sus inmuebles y otros detalles.

La presunta trama opaca de Popular en Luxemburgo se suma de esta forma a las otras dos líneas principales de investigación: la financiación de acciones en la ampliación de capital de 2016 y las tasaciones inmobiliarias del banco.