La Audiencia Nacional reclama a Fridman tras rechazar su recurso de imputación

Mikhail Fridman, el inversor ruso conocido en España por la toma de control de DIA, tendrá finalmente que venir a declarar a la Audiencia Nacional después de que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, haya rechazado el recurso presentado a finales de agosto contra su imputación por la quiebra el Grupo Zed.

La argumentación de Fridman de que "no tenía nada que ver" con las decisiones adoptadas por varias compañías vinculadas a él sobre la empresa española de tecnología ha sido rebatida por el juez, que le ha citado para que acuda a la Audiencia Nacional el 7 de octubre. Según el auto, "las alegaciones vertidas por la representación de Mikhail Fridman, en su escrito interponiendo recurso de reforma, en absoluto desvirtúan los razonamientos de la resolución recurrida, la cual, de conformidad con el Ministerio Fiscal procede mantenerse en su totalidad".

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Porque el juez García Castellón hace suyo el informe de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que "la existencia de indicios racionales de criminalidad", contra el magnate ruso, "como en el carácter prematuro del análisis de los tipos penales que se realiza, y ello por cuanto se parte de una serie de afirmaciones que no están en modo alguno acreditadas en la presente investigación y que, precisamente son objeto de las presentes diligencias previas".

Para el magistrado, el avance en la investigación, tal y como se expone detalladamente tanto en el informe policial del 18 de julio de 2019, como en el informe posterior del ministerio fiscal por el que se interesa la imputación y posterior declaración del recurrente, "recogen indicios suficientes que apuntan al poder fáctico y directo que sobre la mercantil Vimpelcom y sus directivos ejercía el recurrente".

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Una decisión que García Castellón basa en las manifestaciones de Anton Kudryashov, exconsejero delegado de Vimpelcom en Rusia en su declaración voluntaria ante las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, los mensajes entre Sergey Gorbuntsov y Philip Yalovega, o de este último con Javier Pérez Dolset; el informe de PWC de 31 de mayo de 2013 en el que se da cuenta de las actuaciones realizadas por el Grupo Tema, así como las conclusiones alcanzadas por el 'forensic' realizado por PWC y la participación de Fridman.

En su opinión, estos indicios arrojan que las empresas rusas se habrían beneficiado de recursos y personal del Grupo Tema de forma irregular, lo que llevó al bloqueo que motivó la situación de insolvencia del grupo español. "Los informes que obran en las actuaciones dan cuenta de indicios que no pueden ser desconocidos y que evidencian la necesaria imputación del recurrente sin perjuicio de ulteriores calificaciones".