El Sepblac investigó entre abril y junio a Banco Madrid sin que el BdE moviera ficha

Las autoridades estadounidenses han vuelto a sacar los colores a las españolas.Y es que ha sido la denuncia por presunto blanqueo de capitales contra Banca Privada d´Andorraformulada por el Departamento del Tesoro la queprovocó este martes la intervenciónpor parte del Banco de Españade Banco Madrid, su filial española. Todo pese ala pormenorizada investigación llevada a cabo el año pasado porelSepblacsobre las presuntasoperaciones irregulares de ambas entidades.

Según han confirmado fuentes conocedoras del proceso, el Sepblac, el servicio de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo e infracciones monetarias, realizó entre abril y junio de 2014 una investigación exhaustiva a petición de la Policía y de la Guardia Civil en las oficinas centrales de Banco Madrid para comprobar si la entidad tenía alguna relación con las operaciones delictivas de Gao Ping.

Fueron tres meses con cuatro supervisores del Sepblac buscando en los sistemas de Banco Madrid cualquier potencial relación con el empresario chino, encarcelado desde 2012 –con una breve salida de prisión por un error burocrático–como cabeza visible de la mafia china en España. Fue el principal detenido por el llamado caso Emperador que persigue delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, así como de contrabando, delitos contra la hacienda pública y coacciones y amenazas contra la propiedad intelectual e industrial y contra los trabajadores.

Fuentes financieras indican que la investigación no era la habitual supervisión de la unidad dependiente del banco del Banco de España para comprobar si Banco Madrid cumplía con los habituales controles preventivos y así evitar que la entidad fuese utilizada por delincuentes para lavar dinero procedente de actividades ilícitas. Se trató de una inspección profunda monitorizada por la Fiscalía Anticorrupción.

Pero la actuación delSepblac no tuvo continuidad por parte de lasautoridades bancarias españolas, que el martes por la noche sí tomaron medidascon celeridad tras conocer las duras acusaciones del Tesoro estadounidense. Las autoridades americanas aseguraron que "durante varios años, gestores de alto nivel de BPA facilitaron a sabiendas transacciones en nombre de terceros que a su vezblanqueaban dinerode organizaciones criminales internacionales".

Sobre la relación de BPA y, por extensión, de Banco Madrid con Gao Ping, Estados Unidos añadió que un directivo de alto nivel de BPA en Andorra aceptósobornosy otros empleados recibieron "exorbitantes comisiones"para aceptar depósitos de efectivo sin escrutinio y transferir los fondos a empresas pantalla en China.

El investigador vuelve al lugar del crimen

Sólo tras la intervención del BPA, el Banco de España decidió seguir los mismos pasos y tomar la gestión de Banco Madrid para asegurar “la continuidad de la actividad de esta entidad, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por el INAF”.

La intervención conllevó la destitución de los administradores de la entidad, que han sido reemplazados por dos interventores designados por el supervisor:José Luis Gracia CáceresyAlejandro Gobernado Hernández, ambosempleados del Banco de España. Precisamente, el primero de ellos conocía perfectamente la situación porque estaba al corrientedela investigación que hizo el Sepblac entre abril y junio de 2014.

A finales del pasado mes de febrero, el juez de la Audiencia NacionalIsmael Moreno prorrogópor otros dos años la prisión preventiva decretada en abril de 2013 para Gao Ping, considerado el cabecilla de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la Operación Emperador,al estimar que persiste el riesgo de fuga. Moreno adoptóesta decisión a instancias de laFiscalía Anticorrupciónen un auto fechado a finales de enero y que ya ha sido recurrido ante la sección tercera de la Sala de lo Penal.