Hacienda descubre que la red de José Luis Moreno recibió dinero en efectivo desde Rusia

La Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional un informe con nuevos datos sobre la trama de estafas, falsedad documental y blanqueo de capitales de José Luis Moreno, presunto cabecilla de la operación Titella. Hacienda ha descubierto que uno de los socios del productor, el empresario Jorge José Medina Alonso, y la pareja de este, la ciudadana rusa Tatiana Lepekhina Morozova, habrían usado varias sociedades mercantiles para introducir en España fondos de origen desconocido, según recoge el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial.

Las primeras diligencias ya desvelaron que el creador de formatos como Aquí no hay quien viva y Noche de fiesta habría recibido más de 18 millones de euros de una red de firmas instrumentales que lavaba dinero del narcotráfico y engañaba a entidades bancarias y administraciones públicas. Medina y Lepekhina formaban parte, presuntamente, de esa estructura que inyectó fondos en las compañías de Moreno para financiar algunos de sus proyectos. La Guardia Civil encontró en las agendas del productor anotaciones sobre Medina.

La Agencia Tributaria ha hallado ahora datos sobre este supuesto empresario y su pareja, que indican que parte del dinero que manejaba la trama procedía de Rusia. Según el informe de Hacienda, incorporado ya al sumario que instruye el juez Ismael Moreno, Medina y Lepekhina eran propietarios de una empresa de Barcelona llamada Gramesilla Business SL, que estaba administrada por un testaferro y que tenía como actividad las "operaciones inmobiliarias, venta de relojes y operaciones de intermediación no declaradas". En las cuentas bancarias de Gramesilla Business SL habrían entrado, solo entre 2017 y 2020, un total de 4.806.506 euros.

Los inspectores subrayan las contradicciones que rodean a Lepekhina, nacida en 1975. Entre 2017 y 2020, declaró unos ingresos por renta de unos 28.000 euros anuales. Sin embargo, entre 2016 y 2018, se duplicó el valor de los inmuebles que tenía en Andorra y Rusia (de 230.000 a 410.000 euros) y se multiplicó por 10 el importe alojado en sus cuentas bancarias en el extranjero (de 151.725 euros a 1.674.890). Además, en los depósitos en suelo español de la pareja de Medina entraron entre 2017 y 2020 un total de 11.191.120 euros, sin que tampoco se conozca el origen o el motivo de esas aportaciones. "La Inspección no ha podido determinar la existencia de un negocio causal subyacente que justifique esa entrada", expone el documento tributario.

Cientos de miles de euros por avión

Algunas transacciones se produjeron directamente en avión. Lepekhina declaró en las aduanas de los aeropuertos de Barajas y El Prat la introducción en territorio nacional de fondos en efectivo procedentes de Rusia que suman 685.960 euros. A ese importe hay que añadir las divisas que Lepekhina recibió desde su país mediante transferencia bancaria: otros 2.259.000 euros.

El informe concluye que solo esta investigada habría dejado de abonar a Hacienda un total de 3,7 millones de euros en impuestos correspondientes al periodo 2017-2020. En todos los ejercicios, la cuota superaría ampliamente los 120.000 euros que convierten el fraude en un delito fiscal castigado con hasta seis años de cárcel.

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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional puede adoptar ahora nuevas diligencias. José Luis Moreno utilizó presuntamente fondos de esta red de sociedades fantasma incluso para financiar la producción de una serie adjudicada por RTVE y que nunca llegó a emitirse. Para llevarse el contrato del ente público, Moreno usó como pantalla al director Santiago Segura, como ya desveló este diario. Otras cantidades habrían sido empleadas por el productor para mantener su elevado tren de vida. Se gastó al menos 510.478 euros en viajes de placer, por ejemplo.

Además de sus agendas, los investigadores de la Guardia Civil y la Policía Nacional hallaron decenas de mensajes de móvil que acreditan los vínculos de Moreno con la trama de Medina. Los expertos en delitos económicos de las Fuerzas de Seguridad hallaron más de 1.700 efectos bancarios y tasan el dinero estafado por la organización en un mínimo de 85 millones de euros.