La Guardia Civil investiga las cuentas de una pareja de Negreira por el dinero del Barça

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La Guardia Civil ha puesto el foco sobre un nuevo personaje en el caso Negreira. Se trata de Ana Rufas López, a la que el Instituto Armado identifica en un informe como la actual pareja del que fuera número dos de los árbitros españoles. El Instituto Armado solicita al Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona que solicite nueva documentación bancaria sobre el excolegiado, su novia, su hijo y las sociedades del clan para esclarecer el destino final que tuvieron los pagos del Fútbol Club Barcelona.

Los investigadores policiales remitieron el oficio el pasado 5 de septiembre al juzgado que investiga el caso. El Confidencial ha tenido acceso al documento en el que los agentes justifican su petición al objeto de “acreditar los cobros” del Barça a Negreira “teniendo en cuenta que uno de los motivos principales por los que el club pudo haber decidido la contratación pudiera haber sido por su capacidad de influencia”. A juicio de la Guardia Civil, ese papel “resulta palpable” a la hora decidir sobre ascensos y descensos de árbitros.

Otro de los motivos de este movimiento es “esclarecer el destino final de los fondos obtenidos por José María Enríquez Negreira y Javier Enríquez Romero en el marco de un presunto delito de blanqueo de capitales”. La Guardia Civil destaca que “de la información tributaria se desprende en numerosas cuentas bancarias otras personas controladas por ellos”. El Instituto Armado cree que el clan pudo haber canalizado pagos a través de esas terceras personas y, por ello, pide extender las pesquisas a la pareja del exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA).

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En este caso, se investiga el pago de más de siete millones de euros desde al menos el año 2001 y el 2018, lo que abarca hasta cuatro presidencias del conjunto culé. En mayo ya señaló la Guardia Civil al juez la existencia de un posible blanqueo de capitales atendiendo a que se desconocía el destino de la elevada suma de dinero percibida por el clan. Además, apreciaban operaciones bancarias que activaron sus sospechas, así como las incoherencias y contradicciones de los investigadores a la hora de explicar por qué recibieron el dinero. Por medio de un auto fechado el 25 de mayo, el juez atendió esta tesis de los investigadores e incluyó como imputado al hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero.

Casi 7'6 millones del Barça

Ahora, en este documento, la Guardia Civil establece una nueva tabla con las cantidades que el Barça le pagó a los Negreira desde la presidencia de Joan Gaspart, en 2001, hasta la de Josep María Bartomeu, en 2018. En ese año cesaron los pagos, coincidiendo con la salida de Enríquez Negreira del estamento arbitral. La tabla fija en 7.593.011,89 euros los percibidos a lo largo de esas casi dos décadas.

“No puede descartarse —dicen los investigadores— que José María Enríquez Negreira hubiera canalizado, al menos parcialmente, parte de los fondos obtenidos a través de otras personas de su entorno habida cuenta de las importantes retiradas de fondos de sus cuentas bancarias y de las de sus sociedades mercantiles”. Recuerda el oficio de la Guardia Civil que el hijo de Negreira estuvo años facturando a empresas personales de un directivo del Barça y no al club, y que el propio Javier Enríquez admitió que era para no relacionar a la familia con el equipo.

En total, los investigadores policiales piden requerimientos de documentación a un total de ocho entidades bancarias: BBVA, Banco Sabadell, Bankia, Banco Santander, ING, Bankinter, Ibercaja, Caixabank. Piden información completa, movimientos o productos contratados desde 2001 hasta la actualidad, titulares o si cuentan con caja fuerte, entre otras cosas. Sobre Ana Paula Rufas López, la Guardia Civil dice que “se trata de la actual pareja de José María Enríquez Negreira” y piden cerca de 25 cuentas bancarias repartidas entre todos esos bancos. El resto están a nombre de los Negreira o sus sociedades.