Acusan a Moreno de cobrar 2,5 millones de TVE a través del jefe de ‘mulas’ de su red

Los investigadores del caso Titella sostienen que el productor de televisión José Luis Moreno cobró 2,5 millones de euros de TVE a través de otro de los presuntos cabecillas de la organización. La Policía acusa a esta segunda persona de haber actuado a modo de pantalla. Se trata de Javier Villalba, que, además de estar al frente de una de las sociedades de la red, desempeñaba funciones como la captación de ‘mulas’ para el transporte de grandes cantidades de dinero de origen ilícito que después se blanqueaban.

“Javier Villalba habría participado en la fase previa de la investigación a través de la sociedad Semper Legis SL, interponiéndose a Integral Mundox SL para cobrar una deuda que disponía esta de TVE de 2.500.000 euros que debido a los problemas de deudas que disponía Integral Mundox de otro modo no podría cobrarlo”, dice la Policía en un documento que consta en el sumario del caso al que ha tenido acceso El Confidencial. Este periódico ha solicitado una explicación al abogado de Villalba, pero ha rechazado hacer declaraciones.

La Policía explica que Villalba era la persona que “captaría las ‘mulas’ a cambio de un porcentaje para traer el dinero en efectivo de la organización que estaría oculto fuera” de España. "Después, introducían el dinero en el circuito financiero común, mediante la emisión de facturas ficticias o de ingresos en efectivo, para posteriormente realizar transferencias entre empresas y cuentas controladas por la organización".

La sociedad Integral Mundox, a la que fue a parar el dinero de TVE, según la Policía, es una de las empresas de Moreno situadas en el centro de las pesquisas. El propio ventrílocuo exhibía los trabajos de esta firma a la hora de promocionar sus éxitos televisivos como ‘Escenas de matrimonio’ o ‘Aquí no hay quien viva’ en busca de nuevos inversores. Así consta en un dosier al que tuvo acceso este periódico, donde Integral Mundox aparece como beneficiaria de un contrato con TVE para la producción una serie llamada ‘Aquí mando yo y punto... com’. Los trabajos finalmente no se llevaron a cabo.

En aquel caso, la serie estaba presupuestada en un total de 7,5 millones por 26 capítulos en horario de máxima audiencia. Tal y como adelantó El Confidencial, para llevarse el contrato, Moreno usó como pantalla al cineasta Santiago Segura, quien no está investigado por estos hechos. En concreto, se valió de su productora Amiguetes Entertainment SL para ocultar sus deudas con Hacienda y adjudicarse la serie en 'prime time'. Según la Policía, el investigado Javier Villalba también habría jugado un papel clave para vadear el impedimento del ventrílocuo para acceder a dinero del ente público a causa de sus deudas.

Integral Mundox

El administrador de Integral Mundox Participaciones SL es Raúl Pontvianne Herrador, pero los investigadores le consideran un mero fiduciario de Moreno. Según el Registro Mercantil, esta sociedad fue creada en 2014 y han figurado como administradores otros detenidos. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Titella, Ismael Moreno, ya advirtió en sus autos de que la red alternaba a sus integrantes a la hora de figurar al frente de las sociedades.

Pontvianne fue arrestado por ese motivo en el marco de la operación desplegada en junio por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Como al resto de imputados, se le atribuye un catálogo de delitos que van desde la organización criminal hasta el blanqueo de dinero. Por su parte, Javier Villalba, administrador de Semper Legis desde febrero de 2017 hasta junio de 2020, también figuraba al frente de otra firma llamada Arbiter Iuris. Eran utilizadas “para llevar a cabo la operativa de financiación fraudulenta y blanquear el dinero procedente de la actividad delictiva”.

Los investigadores le atribuyen una docena de actividades vinculadas a la trama. Entre ellas, se le acusa también de recoger y transportar el 23 de noviembre de 2020 una maleta que, según una conversación telefónica intervenida, "contenía 480.000 euros procedentes de la actividad delictiva que realiza la organización". La persona que la introdujo en España fue Montserrat Pedreny.

Los investigadores siguieron el rastro de esta mujer que hacía las veces de ‘mula’ de la trama y sus pases precipitaron el arresto de Moreno y el resto. La detectaron en otro transporte el 14 de enero de 2021. Esa fue la incautación de 1,3 millones que iban empaquetados en un falso fondo de un coche y distribuidos en bolsas de plástico y en billetes de distinto valor nominal. En las llamadas, se les oye hablar sobre esta aprehensión, sobre las medidas a adoptar para que no se repita o sobre viajes a Milán y a Roma para recoger dinero de la organización. Esta es la rama del caso que los investigadores vinculan con el narcotráfico.