El juez investiga a Persán por espiar a Ahorro Corporación y Martinsa para recuperar 72 M

El comisario Villarejo también extendió sus tentáculos a Andalucía. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Nicolás, está investigando en secreto en una pieza separada de la llamada operación Tándem al fabricante sevillano de detergentes Persán SA, uno de los mayores productores del sector en Europa y proveedor de referencia de Mercadona, por contratar presuntamente al agente encubierto para espiar al presidente de Ahorro Corporación, Antonio Fernández López, y al constructor Fernando Martín, expresidente de Martinsa, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a las pesquisas.

El encargo de Persán, que fue bautizado por Villarejo con el nombre en clave de proyecto Saving (ahorro, en inglés), se ejecutó presuntamente durante los años 2011 y 2012 y tenía relación con una operación financiera que habría costado una importante suma de dinero a los accionistas mayoritarios del fabricante de detergentes, la familia Moya-Yoldi. En concreto, estos habrían concedido en 2007 un crédito con opción de compra de acciones a Martinsa por una cantidad aproximada de 72 millones de euros. La inversión fue aconsejada supuestamente por Ahorro Corporación, pero los primeros problemas llegaron solo un año después, cuando la constructora se declaró en concurso voluntario de acreedores.

Los Moya-Yoldi se sintieron estafados. Todavía más cuando, en el año 2010, se ejecutó su adquisición de participaciones de Martinsa pero descubrieron que el crédito por importe de 72 millones de euros (40 millones prestados por Persán SA y otros 32 millones por la patrimonial Avenida de Italia 17 SL) no había sido incluido en el informe del administrador concursal, según recogen documentos que forman parte del sumario de la pieza separada, a la que ha tenido acceso El Confidencial. Fernando Martín también negó en ese momento haber contraído esa deuda con los propietarios de Persán.

En ese contexto, los empresarios andaluces pidieron a Villarejo que rastreara las mercantiles, bienes y cuentas del máximo responsable del antiguo bróker de las cajas de ahorros y del expresidente de Martinsa. De la documentación a la que ha tenido acceso este diario se desprende que el proyecto Saving se prolongó durante meses y llegó a Rumanía, Países Bajos, Estados Unidos y Panamá en busca de ramificaciones mercantiles y sociedades instrumentales que pudieran haber sido empleadas para ocultar fondos a nombre de testaferros.

Las indagaciones del agente encubierto abarcaron a los familiares y personas de confianza de Antonio López y Fernando Martín, así como a las autoridades, administradores y notarios que tuvieron alguna participación en el concurso de la constructora. El resultado de esas pesquisas se concretó en varios informes en los que el comisario anotó los bienes que supuestamente había descubierto.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional investiga ahora estos trabajos en secreto en otra pieza separada del caso Tándem. Persán ha rechazado comentar esta información a preguntas de este diario. La compañía, que facturó 292 millones en 2018 y también fabrica las marcas blancas de supermercados de toda Europa, se suma a otras grandes corporaciones que ya están en el foco de la Justicia por encargar a Villarejo espionajes similares. La última pieza separada abierta salpica a Repsol y CaixaBank por contratar presuntamente al comisario para investigar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero en 2011, cuando pretendía tomar el control de la petrolera española de la mano de la mexicana Pemex.

Además, como reveló El Confidencial este lunes, hay otras diligencias centradas en la relación comercial que habría mantenido Mutua Madrileña con el agente encubierto. Desde hace meses, se investigan en otras piezas de Tándem pagos similares al comisario efectuados por Iberdrola, Grupo Planeta y BBVA, entre otras compañías, para tratar de desactivar a rivales empresariales, ganar litigios y desbloquear proyectos millonarios. El procedimiento contra el comisario acumula ya 21 capítulos. Y ninguno de ellos es el último.