La Audiencia exige a BBVA que aporte 17.000 documentos y cita a otro exdirectivo

La Audiencia Nacional admite una nueva oleada de pruebas en la pieza BBVA del caso Villarejo. El juez Manuel García-Castellón ha aceptado las peticiones de algunas acusaciones y de la Fiscalía Anticorrupción y abrirá parte del informe forensic de PwC al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y a un exempleado de Ausbanc, Ángel María Garay.

De este modo, el magistrado cree que se dan las condiciones para que Del Rivero revise 14.269 hits (documentos de la investigación interna del banco) relacionados con la entrada en el capital de la constructora a finales de 2004, y Garay otros 2.710 ficheros.

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El juez García-Castellón había mostrado hasta ahora cerrada esta puerta al alegar que podía vulnerar el derecho de defensa de BBVA y que ya había quedado acreditado que en los 2,3 millones de documentos del forensic no había archivos importantes para la investigación. Sin embargo, ha cambiado de opinión tras la declaración como testigo del exdirector de Comunicación Javier Ayuso, que reconoció que hay correos enviados entre empleados del banco en los que se analizaban las maniobras para detener el asalto de Sacyr al banco, para lo que se contrató a Villarejo. Estos e-mails no han sido puestos sobre la mesa hasta el momento: por ello, pidieron acceso a ellos.

Junto a ello, el magistrado ha aceptado tres peticiones de la Fiscalía Anticorrupción. La primera, la citación como testigo del exdirector de Cumplimiento Normativo Antonio del Campo, que dejó la entidad en 2020. Lo hace para averiguar si la entidad tuvo indicios suficientes a finales de 2017 para investigar su relación con Cenyt (empresa de Villarejo), cuando este ya estaba en prisión y recibió un requerimiento del Sepblac, el supervisor en materia de prevención de blanqueo de capitales. Ya han declarado otros empleados sobre ello, afirmando que, cuando hicieron la revisión de posible blanqueo, no vieron nada alarmante.

Relación Villarejo-BBVA

El juez también ha admitido la solicitud de que BBVA aporte "los informes internos del expediente de remisión al Sepblac correspondientes a las valoraciones realizadas por los analistas" en 2017 y los informes de riesgos de los créditos que dio la entidad a Cenyt. Estas peticiones se enmarcan dentro del objetivo de la Fiscalía de investigar si la entidad daba un trato de favor al comisario como cliente, mientras este conseguía información irregular a demanda.

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La tercera es el escrito de la Audiencia de la semana pasada, por el que ordenó el acceso a decenas de correos que BBVA intentó mantener bajo llave hace dos años. Tanto el juez Castellón como los fiscales lo justifican por la "falta de colaboración" de BBVA con el tribunal e, incluso, falta de información a sus propios accionistas en el caso Villarejo.