también contra dos exministros

El exmáximo accionista de BPA se querella contra el exjefe de Gobierno de Andorra

Alega presuntas arbitrariedades y omisiones intencionadas en decisiones desde antes de publicarse la nota de 2015 del FinCEN sobre el supuesto mal funcionamiento de la entidad

El exmáximo accionista de BPA se querella contra el exjefe de Gobierno de Andorra

Villarejo cerró un pago de 14M a la firma de la mano derecha de Trump en plena campaña

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El comisario y su amigo Adrián de la Joya gestionaron una inversión de la familia Cierco en una compañía vinculada al jefe de campaña de Trump para tratar de influir en el dirigente

PorJosé María Olmo 4

Andorra investiga a la Policía española por las supuestas amenazas a BPA del caso Pujol

Andorra investiga a la Policía española por las supuestas amenazas a BPA del caso Pujol

La Justicia del Principado abre diligencias para investigar si agentes de la Policía Nacional coaccionaron a directivos de BPA para obtener las cuentas en Andorra de la familia Pujol

PorJosé María Olmo 45

Gao Ping tenía un búnker en BPA abierto las 24 horas para lavar dinero

Gao Ping tenía un búnker en BPA abierto las 24 horas para lavar dinero

La Justicia de Andorra concluye que BPA facilitó el blanqueo de dinero de grandes organizaciones criminales con la aprobación de sus órganos internos de control

PorJosé María Olmo 10

Cierco contraataca: pide paralizar la venta de BPA tras la retirada de EEUU

Cierco contraataca: pide paralizar la venta de BPA tras la retirada de EEUU

Tras la decisión del FinCen de quitar su veto a BPA, Ramón Cierco exige a las autoridades andorranas recuperar su banco, al considerar que se ha demostrado que no había nada

PorRuth Ugalde 7

Los Cierco acusan a Andorra de alinearse con los intereses de la familia Pujol

Los Cierco acusan a Andorra de alinearse con los intereses de la familia Pujol

El registro se llevó a cabo por una demanda de la familia Pujol contra los Cierco, que les acusa de haber violado el secreto bancario de ese país

PorMarcos Lamelas. Barcelona 5

Los dueños de BPA declaran la guerra a la Policía Nacional y el Gobierno del PP

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Los dueños de BPA anuncian que sus abogados en Estados Unidos conseguirán los documentos que probarían que el Ejecutivo del PP maniobró para que Washington tumbara el banco

PorJosé María Olmo 17

Caso BPA: Andorra exculpa a los Cierco pero acusa a 24 directivos de blanqueo

Caso BPA: Andorra exculpa a los Cierco pero acusa a 24 directivos de blanqueo

La jueza de Andorra que instruye el caso BPA da por concluida la investigación con el procesamiento de 24 directivos y gerentes de la entidad por presunto lavado de dinero

PorJosé María Olmo 1