Castlelake pasa al ataque y se querella contra Illán y su entorno por el caso Millenium

Aumenta la tensión en la guerra de la socimi Millenium. Dos meses después de haber cesado al fundador y presidente, Javier Illán, tras acusarle de conflicto de interés en la compra de un terreno en El Palmar (Cádiz), la socimi controlada por el fondo Castlelake ha interpuesto una querella contra Illán y "otras personas físicas y jurídicas vinculadas al mismo, por presuntos delitos continuados de administración desleal, estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil", según el comunicado oficial que acaba de publicar.

La socimi hotelera asegura haber tomado esta decisión tras un forensic que el consejo encargó a KPMG tras la dimisión de Illán "sobre el desempeño de las funciones" del expresidente y tras la investigación interna sobre la adquisición por 12 millones de euros de la finca en El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz), cuando Illán había comprado un préstamo ligado a este suelo a través de su sociedad Grupo Millenium Investment Partners (GMIP) y percibió 10 millones por su cancelación.

"La investigación, además de confirmar los hechos sobre la finca de El Palmar, ha puesto de manifiesto una situación de conflicto de interés en relación con la adquisición el 27 de marzo de 2019 del inmueble sito en la calle Gran Vía de Don Diego López de Haro nº 4 de Bilbao" explica la socimi en su comunicado oficial. En este inmueble, la socimi promovió el actual hotel Radisson Bilbao.

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En este caso, los hechos se remontan al 20 de julio de 2018, cuando "GMIP, sociedad vinculada al señor Illán y de la que este era administrador único, había señalizado con un contrato de arras la compra de un edificio en esa ubicación, que se preveía segregar en dos fincas: la finca uno, destinada a uso comercial, y la finca dos, destinada a uso hotelero".

El 27 de marzo de 2019, en dos escrituras de compraventa diferentes, "GMIP, representada por don Javier Illán, adquirió la finca uno por un importe de 36,5 millones euros; y Millenium, representada también por don Javier Illán, adquirió la finca dos por un importe de 23,5 millones de euros. En esa misma fecha, GMIP, representada por don Javier Illán, vendió la finca uno a un tercero, la Sociedad Gran Vía 4, S.A.R.L. por un importe de 49,87 millones de euros, obteniendo, en esa operación, un beneficio económico de 13,37 millones euros".

La socimi asegura que, en ningún momento, Illán informó a la Junta de accionistas de Millenium de la adquisición simultánea y posterior venta de la finca uno por GMIP, "ni se abstuvo de participar en el proceso de decisión y ejecución de la adquisición de la finca dos".