Los 2,5 M que entraron y salieron en 7 días de las cuentas de OHL para pagar un soborno

Las cuentas de OHL en el Banco Santander de México esconden el rastro de los 2,5 millones de dólares que presuntamente abonó la constructora en 2007 al entonces vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de la línea de tren de cercanías Móstoles-Navalcarnero. La compañía envió los fondos desde España a dos filiales mexicanas y después los transfirió desde ahí a un depósito en Suiza de la mercantil panameña Lauryn Group Inc., administrada por el empresario Adrián de la Joya, que debía encargarse de efectuar el pago final del supuesto soborno al dirigente del Partido Popular.

González, De la Joya y los exconsejeros de OHL Javier López Madrid y Rafael Martínez Nicolás se encuentran procesados desde el pasado verano por estos hechos, tras cinco años de investigación en la Audiencia Nacional en el marco de la pieza separada número 3 de la llamada operación Lezo. Documentos bancarios a los que ha tenido acceso ahora El Confidencial reflejan la entrada del dinero procedente de España en las cuentas de las filiales mexicanas de OHL y su posterior retirada con el supuesto propósito de enviarlo a Suiza.

Los movimientos ocurrieron en apenas una semana y tuvieron lugar solo un mes después de que el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre aprobara la adjudicación de la línea de cercanías a la constructora que entonces presidía Juan Miguel Villar Mir. En concreto, la decisión del Ejecutivo madrileño se produjo el 11 de octubre de 2007 y el dinero de OHL presuntamente destinado a Ignacio González llegó a México el 23 de noviembre de ese mismo año.

La cuenta de la mercantil Obrascón Huarte Laín SA de CV en el Banco Santander México, con numeración 65-50035805-8, contaba con una aportación de 12.604.000 pesos mexicanos, que en ese momento equivalían a 1.147.030 dólares (772.463 euros). Ese mismo 23 de noviembre, la cuenta de una segunda filial de OHL, Constructora de Proyectos Viales de México Co. SA de CV, recibió en un depósito del mismo banco, con numeración 65-50167269-2, otros 14.796.000 pesos, al cambio, 1.346.510 dólares (906.804 euros).

La llegada del dinero quedó anotada en ambas cuentas usando la fórmula “abono por traspaso de cuenta”, sin especificar el origen exacto de los fondos ni las razones que motivaban el movimiento. La suma de ambos importes arroja un resultado total de 2.493.060 dólares, una cantidad casi idéntica a los 2,5 millones de dólares de comisión que supuestamente pactó OHL con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial apuntalan las sospechas de delito

Sin embargo, el dinero solo fue enviado a México para tratar de dificultar su localización. Siete días después del traspaso de los fondos al otro lado del Atlántico, el dinero volvió a Europa, aunque rumbo a Suiza. El 30 de noviembre de 2007, se efectuó una retirada de la cuenta de Obrascón Huarte Laín SA de 16.360.500 pesos o 1.496.210 dólares (1.011.540 euros). También ese mismo día, fueron extraídos otros 10.970.000 pesos, 997.417 dólares al cambio (674.359 euros), de la cuenta de Constructora de Proyectos Viales de México Co. SA de CV. La salida del dinero quedó apuntada en los depósitos con la frase “cargo por traspaso de cuenta”, sin ofrecer nuevamente más información.

Estas dos retiradas sumaron casualmente 2.493.627 dólares, una cantidad cercana igualmente a los 2,5 millones del presunto soborno por el cercanías de Navalcarnero y casi idéntica a la que había sido ingresada en las mismas cuentas solo una semana antes, aunque los cerebros de la operación jugaron con la distribución de los fondos (Constructora de Proyecto Viales recibió más dinero de España, pero OHL México aportó más al soborno) para tratar de ocultar aún más el supuesto cohecho.

Ese mismo 30 de noviembre de 2007, según la investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, los casi 2,5 millones de dólares fueron enviados desde México a una cuenta en Suiza del banco Anglo Irish Bank de la sociedad panameña Lauryn Group Inc., del intermediario Adrián de la Joya, que presuntamente tenía el encargo de trasvasar finalmente los fondos a una cuenta segura de Ignacio González.

Según las diligencias, OHL elaboró dos facturas para tratar de aparentar que los 2,5 millones de dólares enviados en total por OHL México y Constructora de Proyecto Viales respondían al pago de servicios reales prestados por Lauryn Group Inc. Las teóricas razones de las transferencias eran unos trabajos en el “circuito exterior Mexequense, fases II y III" consistentes en la "prestación de servicios relativos a la búsqueda de personal local y mano de obra en general”, y un "estudio de mercado del sector de la construcción, posibles clientes privados y públicos y viabilidad de los mismos en México y Centroamérica. Análisis de situación inmobiliaria en México y estudio de propuestas de negocio". El juez García-Castellón concluyó que ha quedado indiciariamente acreditado que Lauryn Group Inc. no tenía experiencia ni capacidad para efectuar ninguno de esos servicios y que OHL fabricó las dos facturas con el único objetivo de blanquear el dinero de la comisión del dirigente del PP.

Los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial apuntalan las sospechas de delito. Todas las entradas y salidas de dinero de las cuentas de las filiales de OHL en Santander México precisan los motivos de las transferencias con un nivel de detalle exhaustivo y aportan también datos sobre las cuentas de origen o llegada de los fondos. Sin embargo, las operaciones relacionadas con el soborno llaman la atención porque prácticamente no contienen ningún dato. Parece que respondieran a operaciones en efectivo con dinero de origen opaco.

González, De la Joya, López Madrid y Martínez Nicolás se encuentran en estos momentos a la espera de la celebración del juicio. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el ex número dos de Esperanza Aguirre por los delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias.