El supervisor bursátil de EEUU sanciona a Telefónica por su relación con China

La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, el organismo supervisor de la Bolsa de Nueva York, ha decidido imponer una sanción a Telefónica por las relaciones comerciales entre la compañía española y determinados proveedores chinos en Venezuela. La multinacional española, que ha colaborado con las autoridades estadounidenses, ha aceptado negociar una multa económica para cerrar el caso por las implicaciones geopolíticas que conlleva y potencial impacto entre sus accionistas americanos, como BlackRock.

Fuentes próximas al expediente aseguran que la investigación de la SEC comenzó en 2019 después de que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunciase un acuerdo con Huawei para instalar la tecnología de red móvil 4G en las principales ciudades del país petrolero. Un anuncio con el que el líder chavista respondía a la acusación de espionaje de Estados Unidos contra la multinacional china de las telecomunicaciones. "He ordenado hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos, y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, de ZTE, y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas, para nosotros elevar las capacidades de todo el sistema de comunicaciones y hacer realidad el sistema 4G", dijo Maduro durante un acto con militares en Caracas en mayo de 2019.

Una semana antes, Donald Trump, presidente en esos momentos de la administración estadounidense, impuso una orden ejecutiva para prohibir a las compañías estadounidenses hacer negocios con empresas extranjeras que supuestamente intentan espiar a su país, y que ha acabado en un veto a Huawei. Alphabet, la empresa matriz de Google, retiró las licencias a los productos de Huawei, mientras que varios operadores de Estados Unidos, Reino Unido (Vodafone, entre otros) y Japón dejaron de ofrecer a sus clientes los móviles del grupo asiático, lo mismo que fabricantes de componentes para dispositivos.

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La operadora española participó en la expansión de la tecnología 4G y mantuvo los lazos comerciales con varios proveedores chinos. Un negocio que puso en alerta al supervisor bursátil de Estados Unidos, que finalmente ha decidido imponer una sanción a la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete, ya que cotiza, además de en España, en la Bolsa de Nueva York.

Las mismas fuentes indican que Telefónica y el organismo supervisor bursátil están negociando actualmente el importe de la multa, por lo que no se puede concretar la cuantía. Pero, en cualquier caso, será la mayor recibida por una empresa española hasta la fecha. El grupo de telecomunicaciones participado por CaixaBank y BBVA ya recibió una penalización de 4,13 millones de dólares por regalar a funcionarios públicos brasileños vinculados al sector de las comunicaciones entradas para el Mundial de Fútbol 2014, celebrado en el país latinoamericano.

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Desde Telefónica han declinado hacer ningún comentario sobre esta información al tratarse de una cuestión altamente confidencial. La compañía española se remite a la declaración oficial incluida en su memoria anual según la cual "actualmente coopera con autoridades gubernamentales (en su caso, conduciendo las investigaciones internas correspondientes) a propósito de solicitudes de información potencialmente relacionadas, de forma directa o indirecta, con posibles infracciones de las leyes contra la corrupción". La sociedad añade que "cualquier potencial sanción en el marco de estas solicitudes específicas, no afectaría de forma material a la situación financiera del Grupo, considerando su tamaño".

Relevo en el área de control interno

En abril del pasado año, cuando la investigación ya estaba muy avanzada, Telefónica prescindió de Rafael del Río, director de Riesgos y Control Interno. La medida se adoptó para fortalecer el gobierno corporativo, ante las sospechas de que la compañía había podido incurrir en potenciales irregularidades en contratos con proveedores, tras las que habría lanzado una investigación interna. Este departamento, esencial en la lucha contra la corrupción, dependía del área de Auditoría y ahora pasará a la Dirección General de Compliance.

Del Río, que llevaba más de 20 años en Telefónica, abandonó todos sus cargos en el grupo, incluidos varios consejos de administración de filiales. Unas fuentes aseguraron que su salida se debía a que era una persona próxima al anterior equipo directivo, vinculado a César Alierta, presidente hasta 2016 y con presencia en el consejo de administración hasta 2018. Otras explicaron que su marcha fue repentina y motivada por la decisión de la comisión delegada de reestructurar el área de Auditoría, al detectar fallos en el sistema de control.